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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-28
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召开2022年1次股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
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2022-04-28
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关于以集中竞价交易回购公司A股股份方案的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_4_5RTyMVZP.pdf
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2022-04-28
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关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_5_uaCNq4P6.pdf
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2022-04-28
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关于召开2022年第一次A股类别股东大会和2022年第一次H股类别股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_6_cHWgCykO.pdf
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2021年度董事会工作报告的议案
2 关于2021年度监事会工作报告的议案
3 关于2021年度财务决算报告的议案
4 关于公司2021年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度财务预算的议案
6 关于2021年度利润分配方案的议案
7 关于续聘2022年度外部审计师的议案
8 关于2021年度董事薪酬的议案
9 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
10 关于《中国外运股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案
11 关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案
12 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案
13 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案
14 关于2022年度担保预计情况的议案 |
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2022-04-28
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_2_0ZO8XsAM.pdf
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2022-04-28
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关于新增2022年度担保预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-28/601598_20220428_7_zAHBlu0u.pdf
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2022-04-28
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召开2022年第1次股东大会 ，2022-05-31 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于申请回购H股股份的一般性授权的议案 |
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2022-03-30
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关于2022年度对外担保预计额度的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_22_IpDsqDkR.pdf
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2022-03-30
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关于2021年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_10_LaJl9YfP.pdf
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2022-03-30
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关于为董事、监事和高级管理人员继续购买责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_21_Q5ukxrJL.pdf
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2022-03-30
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_2_lEdWkilb.pdf
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2022-03-30
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_11_yEPZAqI5.pdf
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2022-03-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_19_bffDO7kO.pdf
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2022-03-30
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监事会2022年第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-30/601598_20220330_20_pdokBB0O.pdf
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-23/601598_20220323_1_IngpavvC.pdf
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2022-03-03
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关于公司股票期权激励计划（第一期）授予登记完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-03/601598_20220303_1_g9zwLR2H.pdf
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2022-02-25
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关于与关联方共同投资设立投资基金的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-25/601598_20220225_1_2YnXe2kH.pdf
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2022-02-24
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第三届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-02-24/601598_20220224_1_Ftbgaqux.pdf
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2022-01-26
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监事会2022年度第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601598_20220126_5_rsiNDUJr.pdf
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2022-01-26
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关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601598_20220126_1_PP5qZ3rj.pdf
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2022-01-26
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-26/601598_20220126_2_FRn8E3Id.pdf
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2022-01-25
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中国外运：2022年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/601598_20220125_1_c6P7ZemT.pdf
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2022-01-25
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关于股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-25/601598_20220125_3_lA7IbhFE.pdf
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2022-01-22
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关于股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-22/601598_20220122_1_Voer6FiC.pdf
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2022-01-19
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监事会关于公司股票期权激励计划（第一期）激励对象名单的核查意见及公示情况说明 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-19/601598_20220119_1_K3p5BH8F.pdf
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2022-01-12
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关于疫情防控期间参加2022年第一次临时股东大会相关注意事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/601598_20220112_1_UC3pUfdi.pdf
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2021-12-30
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案
3 关于授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案 |
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2021-12-30
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/601598_20211230_2_9SrSXTC4.pdf
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2021-12-30
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关于独立董事公开征集委托投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-30/601598_20211230_3_mdaNffPF.pdf
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