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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-08
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关于转让债权的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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关于出售贵州分公司氧化铝生产线等资产的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-07
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关于出售西北铝加工分公司资产的进展公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-06
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关于部分电解铝生产线实行弹性生产的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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关于转让债权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-17
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2013年5月16日采用书面表决方式审议通过了《关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司债权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（一）关于公司2012年度董事会报告的议案
（二）关于公司2012年度监事会报告的议案
（三）关于公司2012年度经审计的财务报告及核数师报告的议案
（四）关于建议不派发2012年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案
（五）关于公司续聘会计师事务所的议案
（六）关于选举公司第五届董事会成员的议案：
执行董事候选人：
熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生
非执行董事候选人：
刘才明先生、王军先生
独立非执行董事候选人：
吴建常先生、赵铁锤先生、马时亨先生
（七）关于选举公司第五届监事会成员的议案：
股东代表监事候选人：
赵钊先生、张占魁先生
（八）关于2013年度公司董事、监事薪酬标准的议案
（九）关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
（十）关于公司整体转让所持相关铝加工企业股权的议案
（十一）关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案
（十二）关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案
（十三）关于延长公司为中国铝业香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案
（十四）关于延长公司为中铝国贸香港有限公司提供对外担保授权延期的议案
（十五）关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的议案
特别决议案：
（十六）关于公司发行债务融资工具的议案
（十七）关于可发行额外H股一般授权的议案
（十八）关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（一）关于公司2012年度董事会报告的议案
（二）关于公司2012年度监事会报告的议案
（三）关于公司2012年度经审计的财务报告及核数师报告的议案
（四）关于建议不派发2012年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案
（五）关于公司续聘会计师事务所的议案
（六）关于选举公司第五届董事会成员的议案：
执行董事候选人：
熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生
非执行董事候选人：
刘才明先生、王军先生
独立非执行董事候选人：
吴建常先生、赵铁锤先生、马时亨先生
（七）关于选举公司第五届监事会成员的议案：
股东代表监事候选人：
赵钊先生、张占魁先生
（八）关于2013年度公司董事、监事薪酬标准的议案
（九）关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
（十）关于公司整体转让所持相关铝加工企业股权的议案
（十一）关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案
（十二）关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案
（十三）关于延长公司为中国铝业香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案
（十四）关于延长公司为中铝国贸香港有限公司提供对外担保授权延期的议案
（十五）关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的议案
（十六）关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司债权的议案
特别决议案：
（十七）关于公司发行债务融资工具的议案
（十八）关于可发行额外H股一般授权的议案
（十九）关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（一）关于公司2012年度董事会报告的议案
（二）关于公司2012年度监事会报告的议案
（三）关于公司2012年度经审计的财务报告及核数师报告的议案
（四）关于建议不派发2012年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案
（五）关于公司续聘会计师事务所的议案
（六）关于选举公司第五届董事会成员的议案：
执行董事候选人：
熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生
非执行董事候选人：
刘才明先生、王军先生
独立非执行董事候选人：
吴建常先生、赵铁锤先生、马时亨先生
（七）关于选举公司第五届监事会成员的议案：
股东代表监事候选人：
赵钊先生、张占魁先生
（八）关于2013年度公司董事、监事薪酬标准的议案
（九）关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
（十）关于公司整体转让所持相关铝加工企业股权的议案
（十一）关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案
（十二）关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案
（十三）关于延长公司为中国铝业香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案
（十四）关于延长公司为中铝国贸香港有限公司提供对外担保授权延期的议案
（十五）关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的议案
（十六）关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司债权的议案特别决议案：
（十七）关于公司发行债务融资工具的议案
（十八）关于可发行额外H股一般授权的议案
（十九）关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案 |
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2013-05-14
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关于召开2012年度股东周年大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2013年6月27日（星期四）上午9:30召开公司2012年度股东周年大会，审议关于建议不派发2012年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案、关于公司发行债务融资工具的议案、关于可发行额外H股一般授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（一）关于公司2012年度董事会报告的议案
（二）关于公司2012年度监事会报告的议案
（三）关于公司2012年度经审计的财务报告及核数师报告的议案
（四）关于建议不派发2012年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案
（五）关于公司续聘会计师事务所的议案
（六）关于选举公司第五届董事会成员的议案：
执行董事候选人：
熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生
非执行董事候选人：
刘才明先生、王军先生
独立非执行董事候选人：
吴建常先生、赵铁锤先生、马时亨先生
（七）关于选举公司第五届监事会成员的议案：
股东代表监事候选人：
赵钊先生、张占魁先生
（八）关于2013年度公司董事、监事薪酬标准的议案
（九）关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
（十）关于公司整体转让所持相关铝加工企业股权的议案
（十一）关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案
（十二）关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案
（十三）关于延长公司为中国铝业香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案
（十四）关于延长公司为中铝国贸香港有限公司提供对外担保授权延期的议案
（十五）关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的议案
（十六）关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司债权的议案
特别决议案：
（十七）关于公司发行债务融资工具的议案
（十八）关于可发行额外H股一般授权的议案
（十九）关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案 |
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2013-05-14
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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（一）关于公司2012年度董事会报告的议案
（二）关于公司2012年度监事会报告的议案
（三）关于公司2012年度经审计的财务报告及核数师报告的议案
（四）关于建议不派发2012年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案
（五）关于公司续聘会计师事务所的议案
（六）关于选举公司第五届董事会成员的议案：
执行董事候选人：
熊维平先生、罗建川先生、刘祥民先生、蒋英刚先生
非执行董事候选人：
刘才明先生、王军先生
独立非执行董事候选人：
吴建常先生、马时亨先生
（七）关于选举公司第五届监事会成员的议案：
股东代表监事候选人：
赵钊先生、张占魁先生
（八）关于2013年度公司董事、监事薪酬标准的议案
（九）关于2013-2014年度公司接续购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
（十）关于公司整体转让所持相关铝加工企业股权的议案
（十一）关于公司拟转让西北铝加工分公司资产的议案
（十二）关于公司拟转让贵州分公司氧化铝生产线相关资产的议案
（十三）关于延长公司为中国铝业香港有限公司融资提供担保的授权期限的议案
（十四）关于延长公司为中铝国贸香港有限公司提供对外担保授权延期的议案
（十五）关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的议案
（十六）关于公司拟转让对中铝河南铝业有限公司和中铝青岛轻金属有限公司债权的议案特别决议案：
（十七）关于公司发行债务融资工具的议案
（十八）关于可发行额外H股一般授权的议案
（十九）关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案 |
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2013-05-10
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第四届董事会第三十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十七次会议于2013年5月9日召开，会议审议通过了关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案、关于公司聘任许波先生为董事会秘书的议案、关于中国铝业香港有限公司在境外发行永续债券的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-10
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关于公司董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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关于出售贵州分公司氧化铝生产线等资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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关于中铝宁夏能源集团有限公司为其全资子公司提供银行贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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关于出售西北铝加工分公司资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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关于公司部分高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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关于公司证券事务代表变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-10
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关于整体出售铝加工企业股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-03
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关于本公司持有焦作万方的持股比例变更的公告 |
上交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.07
加权平均净资产收益率(%) -2.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-15
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-09
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第四届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十四次会议于2013年3月8日召开，会议审议通过了《关于公司部分高级管理人员变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-09
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关于公司部分高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-30
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2012年年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经财务部门初步测算，预计中国铝业股份有限公司2012年度归属于上市公司股东的净利润将出现大幅亏损。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-04
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关于进一步收购宁夏发电23.66%股权及向宁夏发电增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-26 |
拟披露年报 |
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2012-12-15
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第四届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2012年12月14日召开，会议审议通过了《关于收购宁夏发电集团有限责任公司股权及向其增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-08
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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