中国铝业(601600) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国铝业（601600）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-08	关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告	上交所公告，再融资预案
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-28	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年11月27日召开，会议审议并批准关于公司持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案、关于公司与中铝财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-05	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	上交所公告
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-03	关于公司及相关主体承诺履行情况的公告	上交所公告
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.32 加权平均净资产收益率(%) -8.72 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.52 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-18	关于召开2012年第三次临时股东大会的补充通知公告	上交所公告，日期变动
中国铝业股份有限公司于2012年10月12日在相关媒体上刊登了《关于召开2012年第三次临时股东大会的通知》。为方便股东表决，公司董事会提议将《关于公司持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案》分拆为三项子议案进行表决。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-13	2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会决议公告	上交所公告，再融资预案
中国铝业股份有限公司于2012年10月12日依次召开2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会，会议审议通过了关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案、关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-13	关于非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复的公告	上交所公告，再融资预案
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-12	关于召开2012年第三次临时股东大会通知公告	上交所公告，日期变动
中国铝业股份有限公司董事会决定于2012年11月27日（星期二）上午9:30召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于公司持续关联交易于2013—2015三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案》、《关于公司与中铝财务有限责任公司续签〈金融服务协议〉的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-10-12	第四届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于近日召开，会议审议通过关于召开公司2012年第三次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-08	关于终止股份买卖协议及拟收购永晖焦煤股份有限公司29.9%权益交易的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-30	拟披露季报

2012-09-14	关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会的二次通知	上交所公告，日期变动
中国铝业股份有限公司现再次公告关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会通知。现场会议时间： 2012年第二次临时股东大会：2012年10月12日（星期五）下午14:00 2012年第二次A股类别股东会：2012年10月12日（星期五）下午14:30 2012年第二次H股类别股东会：2012年10月12日（星期五）下午14:45 A股股东网络投票时间：2012年10月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-04	第四届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告，其它
中国铝业股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2012年9月3日采用书面表决方式，审议通过了《关于终止收购南戈壁股权锁定协议的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-04	关于终止收购南戈壁股权锁定协议的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	关于召开2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会通知公告	上交所公告，日期变动
中国铝业股份有限公司董事会决定于2012年10月12日（星期五）下午14:00、14:30及14:45分别召开公司2012年第二次临时股东大会、2012年第二次A股类别股东会及2012年第二次H股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，A股股东网络投票时间：2012年10月12日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案等事项。网络投票代码：788600；投票简称：中铝投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	2012年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) -0.241 加权平均净资产收益率(%) -6.48 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.60 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	重续持续关联交易公告	上交所公告，关联交易
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	关于公司为所属子公司及联营(合营)公司提供委托贷款的公告	上交所公告，委托理财
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第四届董事会第二十九次会议决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十九次会议于2012年8月24日召开，会议审议通过关于公司2012年中期业绩报告的议案、关于重组宁夏发电集团的议案、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	第四届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	关于与中铝财务有限责任公司续签金融服务协议的关联交易公告	上交所公告，关联交易
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	铝加工企业铝加工专用设备折旧计提方法变更公告	上交所公告，财务指标
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-25	召开2012年第2次股东大会，2012-10-12	召开股东大会
1．审议及批准关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 1.1发行数量 1.2定价基准日及发行价格 1.3 本次发行决议有效期 2．审议及批准关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案 3．审议及批准关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具
2012-08-25	召开2012年第2次股东大会，2012-10-12	召开股东大会
1．审议及批准关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案 1.1发行数量 1.2定价基准日及发行价格 1.3 本次发行决议有效期 2．审议及批准关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案 3．审议及批准关于提请股东大会调整授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜有效期的议案
2012-08-25	关于授权公司为所属公司中铝国贸香港有限公司提供对外担保额度的公告	上交所公告，担保(或解除)
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-17	2012年半年度业绩快报	上交所公告，业绩预测
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-14	关于收购宁夏发电集团有限责任公司35.3%的股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-08-03	关于南戈壁项目的进展公告	上交所公告
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-06	第四届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于近日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于制订《中国铝业股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-07-04	关于南戈壁项目的进展公告	上交所公告
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。