中国铝业(601600) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中国铝业（601600）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-07-04	关于南戈壁项目的进展公告	上交所公告
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-30	2011年度股东周年大会决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司2011年度股东周年大会于2012年6月29日召开，会议审议通过关于本公司2011年度董事会报告的决议案、关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的决议案、关于公司聘请会计师事务所的决议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-06-29	拟披露中报，2012-08-25	拟披露中报

2012-06-01	关于部分氧化铝生产线实施弹性生产的公告	上交所公告，投资项目
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-15	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-29	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议及批准关于公司2011年度董事会报告的议案；（二）审议及批准关于公司2011年度监事会报告的议案；（三）审议及批准关于公司2011年度经审计的财务报告及核数师报告的议案；（四）审议及批准关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案；（五）审议及批准关于公司董事、监事2012年度薪酬标准的议案；（六）审议及批准关于接续购买2012-2013年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案；（七）审议及批准关于公司聘请会计师事务所的议案；（八）审议及批准关于授权公司为所属公司中国铝业香港有限公司外币融资提供担保的议案；（九）审议及批准关于增加持续关联交易上限额度的议案；（十）审议及批准关于公司收购南戈壁资源有限公司股权的议案；（十一）审议及批准关于公司收购永晖焦煤股份有限公司股权的议案；（十二）审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。（十三）审议及批准关于给予公司董事会增发H股股份的一般性授权的议案；（十四）审议及批准关于《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案；（十五）审议及批准关于《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
2012-05-15	关于召开2011年度股东周年大会通知公告	上交所公告，日期变动
中国铝业股份有限公司董事会决定于2012年6月29日（星期五）上午9:30召开公司2011年度股东周年大会，审议关于公司2011年度董事会报告的议案、关于公司2011年度经审计的财务报告及核数师报告的议案、关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-05-15	召开2011年度股东大会，停牌一天，2012-06-29	召开股东大会，年度股东大会
（一）审议及批准关于公司2011年度董事会报告的议案；（二）审议及批准关于公司2011年度监事会报告的议案；（三）审议及批准关于公司2011年度经审计的财务报告及核数师报告的议案；（四）审议及批准关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案；（五）审议及批准关于公司董事、监事2012年度薪酬标准的议案；（六）审议及批准关于接续购买2012-2013年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案；（七）审议及批准关于公司聘请会计师事务所的议案；（八）审议及批准关于授权公司为所属公司中国铝业香港有限公司外币融资提供担保的议案；（九）审议及批准关于增加持续关联交易上限额度的议案；（十）审议及批准关于公司收购南戈壁资源有限公司股权的议案；（十一）审议及批准关于公司收购永晖焦煤股份有限公司股权的议案；（十二）审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。（十三）审议及批准关于给予公司董事会增发H股股份的一般性授权的议案；（十四）审议及批准关于《中国铝业股份有限公司董事会议事规则》的议案；（十五）审议及批准关于《中国铝业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
2012-05-05	2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会决议公告	上交所公告，投资项目,再融资预案
中国铝业股份有限公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会于2012年5月4日依次召开，会议审议通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票预案的议案、关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	2012年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.08 加权平均净资产收益率(%) -2.14 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.76 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-28	第四届董事会第二十七次会议决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2012年4月27日召开，会议审议通过关于公司2012年第一季度报告的议案、关于公司向中国铝业香港有限公司增加注资的议案、关于增加持续关联交易上限额度的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-26	关于南戈壁项目的公告	上交所公告
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-24	第四届董事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2012年4月23日召开，会议审议通过了《关于公司收购永晖焦煤股份有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-18	关于获悉蒙古矿产资源局宣布暂停南戈壁若干许可证的勘探及开采活动的公告	上交所公告，投资项目
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-06	关于非公开发行股票有关事宜获得国务院国资委批复的公告	上交所公告，再融资预案
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-04-05	第四届董事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2012年4月1日采用书面表决方式审议通过了《关于公司收购南戈壁资源有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-31	关于召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会的二次通知	上交所公告，日期变动
中国铝业股份有限公司现再次公告关于召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会通知。 2012年第一次临时股东大会：2012年5月4日（星期五）上午9:00 2012年第一次A股类别股东会：2012年5月4日（星期五）上午9:30 2012年第一次H股类别股东会：2012年5月4日（星期五）上午9:45 A股股东网络投票时间：2012年5月4日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-30	拟披露季报，2012-04-28	拟披露季报

2012-03-22	关于股东权益变动的提示性公告	上交所公告，股东名单
(601600)“中国铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-05-04	召开股东大会，临时股东大会
1．逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。 2．审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》。 3．审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》。 4．审议及批准《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。 5．审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》。 6．审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
2012-03-20	关于召开2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会及2012年第一次H股类别股东会通知公告	上交所公告，日期变动
中国铝业股份有限公司董事会决定于2012年5月4日（星期五）上午9:00、9:30、9:45，依次召开公司2012年第一次临时股东大会、2012年第一次A股类别股东会、2012年第一次H股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，A股股东网络投票时间：2012年5月4日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》等事项。网络投票代码：788600；投票简称：中铝投票。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-20	召开2012年第1次股东大会，停牌一天，2012-05-04	召开股东大会，未披露股东大会
1．逐项审议及批准《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 2．审议及批准《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》 3．审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A股股票具体事宜的议案》
2012-03-17	2011年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.02 加权平均净资产收益率(%) 0.46 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.83 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-17	境内会计师事务所由“普华永道中天会计师事务所有限公司”变为“安永华明会计师事务所” ，2012-06-29	境内会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-17	第四届董事会第二十四次会议决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2012年3月16日召开，会议审议通过关于公司2011年度《企业社会责任报告》及《内部控制评价报告》的议案、关于公司2011年度业绩报告的议案、关于建议不派发2011年度末期股息及不实施资本公积金转增股本的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-17	境外会计师事务所由“罗兵咸永道会计师事务所”变为“安永会计师事务所” ，2012-06-29	境外会计师事务所变更，基本资料变动

2012-03-09	第四届董事会第二十三次会议决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2012年3月8日采用书面表决方式审议通过：《关于公司终止A股非公开发行的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-31	2011年业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经中国铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2011年度归属于公司股东的净利润将比上年同期减少50%以上。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-17	拟披露年报

2011-12-26	澄清公告	上交所公告
近日有媒体报道，“中铝”或“中铝公司”2011年1月至11月实现利润人民币30亿元，预计全年盈利水平和去年基本持平。中国铝业股份有限公司澄清如下：上述报道与本公司控股股东中国铝业公司有关，与本公司无关。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准
2011-12-13	第四届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2011年12月12日召开，会议审议通过了关于公司参股山西介休煤炭资源整合股权及出资额调整的议案、关于中铝国际贸易有限公司增加注册资本的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-13	关于调整山西介休煤炭资源整合项目出资额的公告	上交所公告，投资项目
中国铝业股份有限公司于2010年10月27日就参与山西介休煤炭资源整合事宜发布关联交易公告。按照山西省煤炭资源整合要求，拟调整鑫峪沟煤业（集团）有限公司（现拟更名为“鑫峪沟煤业有限公司”）及其控股公司股权结构，本公司出资额增加1.55亿元人民币。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。