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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-12-13
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关于调整山西介休煤炭资源整合项目出资额的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中国铝业股份有限公司于2010年10月27日就参与山西介休煤炭资源整合事宜发布关联交易公告。按照山西省煤炭资源整合要求，拟调整鑫峪沟煤业（集团）有限公司（现拟更名为“鑫峪沟煤业有限公司”）及其控股公司股权结构，本公司出资额增加1.55亿元人民币。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月25日召开，会议审议批准关于授权公司为所属公司外币融资提供担保及授权所属公司进行境外发债事宜的议案、关于制订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.072
加权平均净资产收益率(%) 1.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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第四届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过“关于公司2011年第三季度报告的议案”、“关于批准签署和解协议对西芒杜联合开发协议修订之补充函的议案”、“关于聘任谢洪先生、乔桂玲女士为公司副总裁及委任乔桂玲女士为公司执行委员会委员的议案”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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关于西芒杜项目的进展公告（二） |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司已于2011年10月25日与力拓签署《联合开发协议》的《补充函》，就《和解协议》对《联合开发协议》的影响所涉及相关条款进行修改。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-09-22
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国铝业股份有限公司于2011年9月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国铝业股份有限公司非公开发行股票的批复》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-09
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召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议及批准关于授权公司为所属公司外币融资提供担保及授权所属公司进行境外发债事宜的议案
（二）审议及批准关于制订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案 |
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2011-09-09
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关于召开2011年第三次临时股东大会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2011年10月25日（星期二）上午9:30召开公司2011年第三次临时股东大会，审议关于授权公司为所属公司外币融资提供担保及授权所属公司进行境外发债事宜的议案、关于制订《中国铝业股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第四届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2011年8月26日召开，会议审议通过关于公司2011年中期业绩报告的议案、关于公司领导班子成员业绩考核与薪酬兑现机制的议案、关于公司与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.031
加权平均净资产收益率(%) 0.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.84
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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关于与中铝财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国铝业股份有限公司与中铝财务有限责任公司于2011年8月26日签署了《金融服务协议》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了关于授权公司为所属公司外币融资提供担保及授权所属公司进行境外发债事宜的议案、关于修订《中国铝业股份有限公司信息披露管理办法》及《中国铝业股份有限公司投资者关系管理办法》的议案、关于召开公司2011年第三次临时股东大会的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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关于授权公司为子公司提供对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司董事会授权公司为中铝国贸香港有限公司、中国铝业香港有限公司的融资业务提供连带责任担保，其中对国贸香港担保授权的最高担保限额为3亿美元，对中铝香港担保授权的最高担保限额为12亿美元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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第四届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2011年8月22日召开，会议审议通过了关于公司出具《关于解决与焦作万方铝业股份有限公司电解铝业务同业竞争的承诺函》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-23
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关于解决与焦作万方电解铝业务同业竞争的承诺函 |
上交所公告，其它 |
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鉴于中国铝业股份有限公司与控股子公司焦作万方铝业股份有限公司（简称“焦作万方”）均从事电解铝业务，本公司承诺力争在5年内通过适当的方式消除与焦作万方在电解铝业务方面的同业竞争。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2011年8月15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了中国铝业股份有限公司非公开发行A 股股票的申请。根据审核结果，公司本次非公开发行A 股股票申请获得有条件通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-17
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告 |
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2011年8月15日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核了中国铝业股份有限公司非公开发行A 股股票的申请。根据审核结果，公司本次非公开发行A 股股票申请获得有条件通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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第四届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2011年7月26日召开，会议审议通过关于修订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则》的议案、关于制订《中国铝业股份有限公司董事会秘书工作细则》的议案、关于制订《中国铝业股份有限公司董事会审核委员会年报工作规程》的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-27
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关于奥鲁昆项目对公司业绩影响的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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关于中国铝业股份有限公司2011年7月1日《关于与澳大利亚昆士兰州政府开发奥鲁昆项目的后续公告》提及的澳大利亚昆士兰州政府已终止了与公司就奥鲁昆项目的继续探讨一事，为使投资者进一步了解此事对公司中期业绩的影响，现补充公告如下：
公司将根据会计准则的相关规定，于2011年半年报中就奥鲁昆项目开发资本性支出账面余额约3.4亿元人民币全额做减值处理。
公司目前正在评估该项目后续可回收金额能否实现以及可实现的具体金额，半年报中计提的减值准备可能小于账面余额。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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2010年度末期股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铝业股份有限公司实施2010年度末期股息分配方案为：每股派人民币0.0114元(含税)。
股权登记日：2011年7月20日
除息日：2011年7月21日
现金红利发放日：2011年7月27日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-15
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2010年年度分红，10派0.114(含税)，税后10派0.1026红利发放日 ，2011-07-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-15
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2010年年度分红，10派0.114(含税)，税后10派0.1026除权日 ，2011-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-15
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2010年年度分红，10派0.114(含税)，税后10派0.1026登记日 ，2011-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2011-07-02
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关于与澳大利亚昆士兰州政府开发奥鲁昆项目的后续公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司2010年7月1日公告提及的《昆士兰州政府与中国铝业股份有限公司开发协议》于2010年6月30日期满后自行终止，其后双方继续就奥鲁昆铝土矿资源开发的其他方式进行了探讨。近日，昆士兰州政府终止了上述探讨。截至目前，项目支出账面余额折合人民币约为3.4亿元，公司需要评估其可回收金额并做相应的减值处理。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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关于同业竞争问题的公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司自2007年4月首次公开发行A股股票以来，一直致力解决与控股股东中国铝业公司的同业竞争问题，通过持续努力，已经基本解决了本公司与中铝公司在原铝业务、铝加工业务等方面的同业竞争问题。针对尚存的少量拟薄水铝石业务和铝加工业务的同业竞争，中铝公司已作出承诺，给予本公司优先购买权，且本公司可随时要求购买相关业务。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-27 |
拟披露中报 |
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2011-06-13
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(601600) 中国铝业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 52821533.92
方正证券股份有限公司岳阳华容城北路证券营业部 43711433.91
机构专用 43333915.95
国泰君安证券股份有限公司武汉解放大道证券营业部 37037000.00
中国建银投资证券有限责任公司南京中央路证券营业部 34659754.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市建设八路证券营业部 40059080.46
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 36841680.84
中信证券股份有限公司上海巨鹿路证券营业部 36767271.50
西南证券股份有限公司深圳滨河大道证券营业部 17138896.76
海通证券股份有限公司天津长江道营业部 16085216.25
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2011-06-09
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日有媒体报道，“中铝”或“中铝公司”与江苏省五家稀土企业及一家贸易公司共同成立中铝稀土(江苏)有限公司。中国铝业股份有限公司(下称：公司)现澄清如下：上述事宜参与主体为公司控股股东中国铝业公司；截至本公告发布日，公司无参与前述稀土开发事宜的计划。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的信息为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-01
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2011年5月31日召开2010年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案、2010年度末期股息派发方案。
二、选举刘才明为公司第四届董事会执行董事。
三、通过关于续聘核数师的决议案。
四、通过关于公司就中国铝业公司为几内亚西芒杜铁矿项目向力拓股份有限公司提供的担保为中国铝业公司提供反担保的决议案。
五、通过关于公司受让中铝国际贸易有限公司9.5%股权的决议案。
六、通过关于给予公司董事会增发H股股份常规一般性授权的特别决议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司四届十五次董事会于2011年5月27日采用书面表决方式，审议同意委任刘祥民为公司高级副总裁。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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