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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-05-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司四届十五次董事会于2011年5月27日采用书面表决方式，审议同意委任刘祥民为公司高级副总裁。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-09
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2011年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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中国铝业股份有限公司于2011年5月5日发行了2011年度第一期短期融资券(简称：11中铝CP01；代码：1181219)。本期短期融资券期限为366天，实际发行总额人民币50亿元，发行价格为人民币100元/百元面值，发行利率4.33%/年。2011年5月6日募集资金已经全额到账。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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关于西芒杜项目的进展公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司近日获悉，公司于2010年7月29日与力拓及其联属公司力拓大西洋签署的关于几内亚西芒杜项目《联合开发协议》取得进展，力拓与几内亚政府于2011年4月22日签订了一项和解协议，据此，几内亚政府有权获得西芒杜项目最高达35%的股权，其中15%无须支付代价；双方同时就该项目的税收及特许费用安排以及铁路线建设计划达成协议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2011年4月21日召开四届十四次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过《公司2011年内部控制规范实施工作方案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-22
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.024
加权平均净资产收益率(%) 0.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.84
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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临时股东大会和A股及H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2011年4月14日依次召开2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案。
二、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案等。
本次公司非公开发行A股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-14
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1．审议及批准公司2010 年度董事会报告；
2．审议及批准公司2010 年度监事会报告；
3．审议及批准公司2010 年度经审计的财务报告及核数师报告；
4．审议及批准公司2010 年度利润分配方案、2010 年度末期股息分配方案；
5．选举刘才明先生为公司第四届董事会执行董事；
6．审议及批准公司董事、监事2011 年度薪酬标准；
7．审议及批准接续购买2011-2012 年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险（2011 年5 月18 日至2012 年5 月17 日）；
8．审议及批准2011 年度公司续聘核数师；
9．审议及批准公司就中国铝业公司为几内亚西芒杜铁矿项目向力拓股份有限公司提供的担保为中国铝业公司提供反担保；
10．审议及批准公司受让中铝国际贸易有限公司9.5%股权；
11．审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。
特别决议案：
12．审议及批准给予公司董事会增发H 股股份的一般性授权 |
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2011-04-14
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关于召开股东周年大会通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2011年5月31日上午召开2010年度股东周年大会，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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关于非公开发行股票有关事宜获批复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国铝业股份有限公司收到控股股东中国铝业公司通知，其于2011年4月6日收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，对公司非公开发行股票涉及的国有股权管理问题进行了批复：同意公司本次非公开发行股票的方案；本次公司非公开发行股票完成后，公司总股本不超过1452448.7892万股，其中中国铝业公司持有521440.7195万股，持股比例不低于35.90%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-29
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拟披露季报 ，2011-04-22 |
拟披露季报 |
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2011-03-15
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关于召开临时股东大会及A股和H股类别股东会的二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2011年4月14日9:00起依次召开2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东也可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788600”；投票简称为“中铝投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-15
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2010年年报补充公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中国铝业股份有限公司已于2011年3月1日在相关媒体上披露了公司2010年年度报告及其摘要，现对第四部分“股本变动及股东情况”及第十部分“重要事项”中的有关内容作补充说明，具体详见2011年3月15日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2011年2月28日召开2011年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的特别决议案。
二、通过关于公司发行债务融资工具的特别决议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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临时股东大会和A股及H股类别股东会通知的更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国铝业股份有限公司现对已披露的《关于召开2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东会通知公告》(下称：公告)中，有关“会议审议事项”中2011年第二次临时股东大会特别决议案中《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》的第(7)项关于“定价基准日及发行价格”的部分内容进行修正，具体修正内容详见2011年3月1日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公告的其余内容不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.53
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.82
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每股派人民币0.0114元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2011年2月28日召开四届十二次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度业绩报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：每股派人民币0.0114元(含税)；资本公积金不转增。
三、批准公司2011年度资本性支出计划及融资方案。
四、批准广西分公司电解铝二期工程。
五、批准兰州分公司电解铝技术改造项目。
六、同意关于增加公司持续关联交易项目事宜：在公司与中国铝业公司持续关联交易项目下增加“铝产品委托加工”项目，追认该项目下持续关联交易在2010年度的实际交易金额为人民币138百万元，并批准前述持续关联交易在2011年度及2012年度的交易金额上限均为人民币240百万元。
七、通过关于接续购买2011-2012年度公司董、监事及高级管理人员责任险的议案。
八、通过关于2011年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司之国内、国际会计师事务所的议案。
九、通过关于给予公司董事会增发H股股份的一般性授权的议案。
十、同意公司适时召开2010年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项，并授权董事会秘书确定会议召开的具体时间与地点等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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关于召开临时股东大会及A股和H股类别股东会通知，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2011年4月14日9:00起依次召开2011年第二次临时股东大会、2011年第一次A股及H股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东并可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议及批准关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788600”；投票简称为“中铝投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-28
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召开2011年第1次股东大会，停牌一天 ，2011-04-14 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1．逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》 |
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2011-02-28
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-04-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 特别决议案
1．逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2．审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
3．审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会全权授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》
普通决议案
4．审议及批准《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》
5．审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6．审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
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2011-02-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2011年2月23日召开四届十一次董事会，会议审议同意聘请刘才明为公司高级副总裁、财务总监及委任其为公司执行委员会委员；并通过关于提名刘才明为公司第四届董事会执行董事候选人的议案，该议案将提交公司2010年度股东周年大会审议。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-22
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日有媒体报道，“中国铝业”2010年实现经营性利润大幅增长。中国铝业股份有限公司就该报道现澄清如下：上述报道与公司控股股东中国铝业公司有关，与公司无关。公司年度业绩将在2011年2月28日董事会批准之后于2011年3月1日公布。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-16
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临时股东大会及董事会召开时间变更公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中国铝业股份有限公司原定于2011年2月28日上午9:00召开2011年第一次临时股东大会，根据公司工作安排的需要，现将会议召开时间调整为2011年2月28日下午1:30，股权登记日及本次会议的其他事项不变。
公司原定于2011年2月28日上午10:00召开四届十一次董事会，现将会议召开时间调整为2011年2月28日下午2:30，会议的其他事项不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2011年1月30日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行境内上市人民币普通股(A股)股票方案的议案：本次发行对象为不超过十名特定对象；发行数量为不超过100,000万股；发行价格不低于定价基准日(为公司本次日)前20个交易日公司A股股票交易均价的90%；所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
五、批准公司在适当时候召开2011年第二次临时股东会、2011年第一次A股及H股类别股东会，审议以上及其它相关事项，会议通知将另行公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-18
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2010年业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国铝业股份有限公司财务部门测算，预计2010年度公司的综合净利润将扭亏为盈(按中国会计准则，上年同期归属于公司股东的净亏损为人民币46.46068亿元)。相关财务数据将在公司2010年年度报告中详细披露并以披露数据为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议案；
2. 关于公司发行债务融资工具的议案 |
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2011-01-14
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关于召开临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2011年2月28日上午召开2011年第一次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议案等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议案；
2. 关于公司发行债务融资工具的议案 |
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2011-01-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议案；
2. 关于公司发行债务融资工具的议案 |
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2011-01-14
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议案；
2. 关于公司发行债务融资工具的议案 |
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国铝业股份有限公司本次安排的有限售条件流通股5649217045股，将于2011年1月4日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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