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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-12-31
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中国铝业股份有限公司本次安排的有限售条件流通股5649217045股，将于2011年1月4日起上市流通。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司四届八次董事会采用书面议案方式审议通过下述议案：
一、通过关于公司受让中铝国际贸易有限公司(下称：中铝国贸)股权的议案：同意公司参与中铝置业发展有限公司(为公司控股股东的全资子公司)在北京产权交易所转让其所持有的中铝国贸9.5%股权的公开挂牌交易。
二、通过关于公司发行债务融资工具的议案：批准公司经中国银行间市场交易商协会注册后至2011年度股东周年大会召开日止期间，在银行间债券市场以一次或分次形式发行债务融资工具，且所有债务融资工具的待偿还余额合计不超过人民币470亿元(含已发行的短期融资券和中期票据共人民币220亿元)。
上述事项将提请公司股东大会审批。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司四届七次董事会采用书面议案方式审议通过了关于调整固定资产折旧年限的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-30
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执行董事辞任公告 |
上交所公告 |
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陈基华因个人原因辞去所担任的中国铝业股份有限公司执行董事、副总裁及财务总监职务，辞任生效日期为2010年10月28日。
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2010-10-28
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司与其控股股东的附属企业山西铝厂出资与山西省介休市路鑫煤炭气化有限公司等共同设立山西介休鑫峪沟煤业(集团)有限公司，并签署相关《投资合作合同》，其中公司、山西铝厂本次出资金额分别约为人民币5.37亿元、2.53亿元，持股比例分别约为34%、16%。
上述事项构成关联交易。
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2010-10-27
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反担保暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司曾于2010年7月29日与力拓集团签署有关联合开发协议，以开发和运营位于西非几内亚境内的西芒杜项目。公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)与力拓集团签署辅助条款，为公司按照上述联合开发协议的约定履行该协议项下全部义务提供不可撤销、无条件的履约保证担保。鉴于此，公司拟以信用保证方式向中铝公司提供反担保，担保期限拟与联合开发协议履行期限一致。
上述反担保事项构成关联交易，已经公司相关董事会审议通过，尚需提交公司2010年度第二次临时股东大会审议通过后签署相关反担保文件并予以实施。
截至2010年6月30日，公司累计为控股子公司的银行借款提供担保人民币147993万元。
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 139,911,168.00 133,975,190.11
所有者权益(或股东权益) 51,181,866.00 50,400,716.36
归属于上市公司股东的
每股净资产(元) 3.78 3.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -117,807.00 412,789.00
基本每股收益(元) -0.0087 0.0305
扣除非经常性损益后的
基本每股收益(元) -0.0111 0.0067
加权平均净资产收益率(%) -0.24 0.81
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) -0.29 0.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.4
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2010-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2010年10月25日召开四届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过关于增加公司经营范围及相应修订公司章程部分条款的议案。
三、通过公司就几内亚西芒杜铁矿项目为控股股东中国铝业公司提供反担保的议案。
四、批准公司参与山西介休煤炭资源整合，与山西铝厂(系公司控股股东的附属公司)、介休路鑫煤炭气化有限公司以及自然人股东共同成立山西介休鑫峪沟煤业(集团)有限公司，其中公司出资约5.37亿元人民币，持有新公司34%的股权。
上述第三、四项议案均构成关联交易，公司将进一步公告。
五、同意公司在适当的时候召开2010年第二次临时股东大会，审议以上有关事项，会议召开的具体时间等事宜将另行公告。
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2010-09-30
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澄清公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司知悉2010年9月28日、29日其A股股份价格触及涨停。兹声明除下述事件外，公司並不知悉导致公司A股股份价格上升的原因。
经询问后知悉，公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)于2010年9月26日与江西省国资委签署了有关协议，在协议经江西省政府批准之后，中铝公司将以增资扩股方式对江西稀有金属钨业控股集团有限公司进行出资，成为其控股股东。董事会特此声明公司并非上述交易之交易方，截至本公告发布日，公司无参与前述稀土开发事宜的计划。
截至本公告发布日，董事会确认，公司目前没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-08-24
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报，业绩预测 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 142,044,081.00 133,975,189.00
所有者权益(或股东权益) 50,936,634.00 50,428,093.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.77 3.73
报告期(1-6月) 上年同期
调整后
营业收入 59,778,469 27,984,860
归属于上市公司股东的净利润 530,595.00 -3,499,377.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 241,358.00 -3,831,024.00
基本每股收益(元) 0.04 -0.26
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.02 -0.28
加权平均净资产收益率(%) 1.05 -6.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.26 0.06
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2010-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于近日采用书面议案方式召开四届二次董事会，会议审议通过关于公司与力拓股份有限公司(下称：力拓)共同开发位于西非几内亚的西芒杜铁矿石项目(下称：项目；协商投资项目事宜最初由公司控股股东中国铝业公司进行)事宜：公司于2010年7月29日与力拓及其联属公司力拓铁矿石大西洋有限公司签署联合开发协议，以开发和运营项目。根据该协议，当所有先决条件均予以满足或被豁免(视具体情况而定)且该协议生效后，力拓将设立合资公司，该合资公司将受让力拓所持项目公司(即 Simfer S.A.；截至2009年12月31日未经审计的净资产为25454255美元)全部95%的股权。公司将通过拟设立的一家全资附属公司分阶段购入合资公司共47%的股权，对价将由公司以履行独自出资义务方式分期支付，即公司以现金方式提供总价为13.5亿美元的资金，该资金将主要用于自生效日起未来大约三至五年与项目开发有关的、开采前的项目支出。联合开发协议并对市场营销和几内亚政府选择权(即赋予几内亚政府的在项目融资合同签订前的任何时间可购买高达20%的项目公司股本的选择权)事宜等作出相关约定。
在收购日或之前，公司和力拓将就合资公司事宜签署一份合资公司股东协议。
上述事项尚需获得有关权力部门的批准或登记。
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2010-07-30
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(601600) 中国铝业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
平安证券有限责任公司珠海园林路证券营业部 8530655.99
中国国际金融有限公司杭州教工路证券营业部 7835740.00
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 7305345.98
中信万通证券有限责任公司青岛南京路证券营业部 6279228.00
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 6026269.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 32767920.02
机构专用 32689266.85
中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 11219798.50
中国民族证券有限责任公司北京中关村南大街证券营业部 9463978.57
东方证券股份有限公司上海凤阳路证券营业部 9411490.52
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2010-07-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-28,恢复交易日：2010-07-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国铝业股份有限公司正在商讨重大事项，经申请，公司股票自2010年7月28日起停牌，待该等事项公告后复牌(预计为2010年7月30日)。
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2010-07-28
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中国铝业股份有限公司正在商讨重大事项，经申请，公司股票自2010年7月28日起停牌，待该等事项后复牌(预计为2010年7月30日)。
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2010-07-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-28,恢复交易日：2010-07-30 ，2010-07-30 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国铝业股份有限公司正在商讨重大事项，经申请，公司股票自2010年7月28日起停牌，待该等事项公告后复牌(预计为2010年7月30日)。
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2010-07-28
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-07-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国铝业股份有限公司正在商讨重大事项，经申请，公司股票自2010年7月28日起停牌，待该等事项公告后复牌(预计为2010年7月30日)。
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2010-07-27
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召开临时股东大会和类别股东会的第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2010年8月23日9:00起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股和H股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“788600”；投票简称为“中铝投票”。
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2010-07-10
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召开临时股东大会和A股及H股类别股东会通知 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2010年8月23日9:00起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“788600”；投票简称为“中铝投票”。
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2010-07-09
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 公司A 股发行和授权决议的有效期延长一年的议案 |
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2010-07-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议及批准关于将公司非公开发行A 股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案 |
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2010-07-09
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召开临时股东大会和A股及H股类别股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2010年8月23日9:00起依次召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于将公司非公开发行A股股票有关决议及授权的有效期延期一年的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“788600”；投票简称为“中铝投票”。
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2010-07-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 以特别决议案方式审议及批准关于将公司A 股发行和授权决议的有效期延长一年的议案 |
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2010-07-09
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召开2010年第1次股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 审议及批准关于将公司A股发行和授权决议的有效期延长一年的议案 |
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2010-07-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 以特别决议案方式审议及批准关于将公司A 股发行和授权决议的有效期延长一年的议案 |
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2010-07-06
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公告 |
上交所公告 |
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由于中国铝业股份有限公司2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股和H股类别股东会通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的特别决议案》及其相关授权的决议有效期将于2010年8月23日届满，公司董事会于2010年6月22日审议同意，在分别获得临时股东大会和类别股东会的批准的前提下，延长上述A股发行和授权决议的有效期十二个月，使该等决议的有效期至2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股和H股类别股东会分别批准该相关决议之日起十二个月后届满。除延长有效期外，关于A股发行的原方案及授权的其他内容保持不变。
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2010-07-01
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公告 |
上交所公告 |
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鉴于自2007年3月23日中国铝业股份有限公司与澳大利亚昆士兰州政府(下称：昆士兰州政府)就奥鲁昆铝土矿资源开发项目(下称：奥鲁昆项目)签署有关开发协议(下称：协议)以来，全球铝工业市场状况发生了显著不利的变化，在协议框架下，奥鲁昆项目由于受到诸多不利因素的制约而无法继续进行。公司就此与昆士兰州政府经磋商，一致同意上述协议自其限期届满日(2010年6月30日)后自行终止。该协议终止后，双方同意继续就奥鲁昆铝土矿资源开发的其他方式进行探讨。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-24 |
拟披露中报 |
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2010-06-23
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股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2010年6月22日召开2009年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、批准不派发截至2009年12月31日止之2009年度末期股息及不实施用资本公积金转增股本。
二、选举产生公司第四届董事会执行董事、非执行董事、独立非执行董事及监事会股东代表监事。
三、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司和罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内和国际会计师事务所。
四、批准关于扩大公司经营范围及相应修订公司章程第十三条。
五、批准给予公司董事会增资发行H股的常规一般性授权。
六、批准分别发行短期融资券及中期票据。
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2010-06-23
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2010年6月22日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举熊维平为公司第四届董事会董事长，同时聘任其为公司首席执行官。
二、聘任罗建川为公司总裁。
三、聘任刘强为公司第四届董事会秘书。
四、通过关于将公司非公开发行A股股票方案及相关授权的决议有效期延长12个月至2011年8月23日的议案。
五、同意公司在适当的时候召开2010年第一次临时股东大会、2010年第一次A股及H股类别股东会，审议以上第四项议案，会议通知将另行公告。
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2010-06-22
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短期融资券发行结果公告，停牌一天 |
上交所公告，短期融资券 |
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中国铝业股份有限公司已于2010年3月25日、6月17日分别发行了2010年度第一、二期短期融资券(简称分别为“10中铝CP01”、“10中铝CP02”，代码分别为“1081092”、“1081194”，期限均为365天)，实际发行总额均为50亿元，票面价格均为100元，收益率分别为2.73%、2.86%。上述两期短期融资券的募集资金已经分别于2010年3月26日、6月18日全额到账。
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