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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-06-22
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短期融资券发行结果公告，停牌一天 |
上交所公告，短期融资券 |
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中国铝业股份有限公司已于2010年3月25日、6月17日分别发行了2010年度第一、二期短期融资券(简称分别为“10中铝CP01”、“10中铝CP02”，代码分别为“1081092”、“1081194”，期限均为365天)，实际发行总额均为50亿元，票面价格均为100元，收益率分别为2.73%、2.86%。上述两期短期融资券的募集资金已经分别于2010年3月26日、6月18日全额到账。
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2010-05-07
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司近日召开三届二十一次董事会，会议审议通过续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司2010年度国内、国际会计师事务所的议案。
董事会决定于2010年6月22日上午召开2009年股东周年大会，审议以上及公司2009年度利润分配预案(不分配、不转增)等事项。
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2010-05-07
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议及批准本公司二零零九年度董事会报告；
2．审议及批准本公司二零零九年度监事会报告；
3．审议及批准本公司截至2009 年12 月31 日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告；
4．审议及批准不派发截至2009 年12 月31 日止之2009 年度末期股息及不实施用资本公积金转增股本；
5. 审议及重新委任下列人士为本公司第四届董事会董事，任期三年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止；
执行董事候选人：
(a) 熊维平先生；
(b) 罗建川先生；
(c) 陈基华先生；及
(d) 刘祥民先生
非执行董事候选人；
(a) 石春贵先生；及
(b) 吕友清先生；
独立非执行董事候选人；
(a) 张卓元先生；
(b) 王梦奎先生；及
(c) 朱德淼先生；
6. 审议及重新委任下列人士为本公司第四届监事会股东选举监事，任期三年，至本公司二零一二年度股东周年大会结束时止；
(a) 敖宏先生；及
(b) 张占魁先生；
7．审议及批准公司董事、监事2010 年度薪酬标准；
8．审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险；
9．审议及批准续聘会计师事务所；
10．审议及批准增加公司经营范围及相应修订公司章程；
11．审议及批准给予公司董事会增资发行H 股的常规 |
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2010-04-21
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 141,244,896.00 133,975,189.00
所有者权益(或股东权益) 51,043,096.00 50,400,738.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.77 3.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 627,249.00 627,249.00
基本每股收益(元) 0.0464 0.0464
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0430 0.0430
加权平均净资产收益率(%) 1.23 1.23
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.14 1.14
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0078
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2010-04-16
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关于非公开发行股票申请获核准公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国铝业股份有限公司于2010年4月14日收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司非公开发行A股股票数量不超过100000万股。该批复自核准发行之日起6个月内有效。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-21 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(601600) 中国铝业:董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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| 董监事会决议公告
中国铝业股份有限公司于2010年3月26日召开三届十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2009年度业绩报告的议案。
二、通过关于公司2010年度资本性支出计划及融资方案的议案。
三、通过关于《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》及《公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。
四、通过关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议案。
五、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
六、聘任申慧为公司证券事务代表。
七、通过公司分别发行本金总额均不超过150亿元人民币的短期融资券(包括目前正在申请注册的100亿元额度)及中期票据(含已发行100亿元)的议案：均可分次发行，发行期限分别不超过一年、五年；发行对象均为全国银行间市场机构投资者。
八、通过关于给予公司董事会在不超过公司已发行H股总额20%的限额内，增资发行H股的常规一般性授权的议案。
九、通过2009年度利润分配预案：建议不分配，不转增。
十、同意公司在适当的时候召开2009年度股东周年大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-27
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(601600) 中国铝业:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币千元
2009年 2008年
调整后
营业收入 70,268,005 76,728,147
归属于上市公司股东的净利润 -4,646,068 8,812
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,042,113 -122,945
基本每股收益(元) -0.34353 0.00065
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.37281 0.00909
加权平均净资产收益率(%) -8.82 0.02
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -9.56 -0.21
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.05 0.37
2009年末 2008年末
调整后
总资产 133,975,189 135,615,326
所有者权益(或股东权益) 50,400,738 54,986,264
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.73 4.07
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2010-03-19
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(601600) 中国铝业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 106801380.05
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 104319133.45
中信建投证券有限责任公司成都市马家花园证券营业部 44427043.68
西藏证券经纪有限责任公司上海东方路证券营业部 26506131.53
国信证券股份有限公司成都二环路证券营业部 21067275.67
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 34069113.24
中信建投证券有限责任公司揭阳市站前路证券营业部 23963869.35
华泰证券股份有限公司广州远景路证券营业部 16667157.00
机构专用 15015000.00
中银国际证券有限责任公司上海欧阳路证券营业部 12815649.47
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2010-03-17
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公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会于2010年3月15日的审核结果，中国铝业股份有限公司本次非公开发行A股股票申请获得有条件通过。待公司收到中国证监会做出的予以核准的正式通知后，将另行。
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2010-02-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于近日召开三届十八次董事会，会议审议同意公司与 GIIG 控股有限公司(下称：GIIG)于2010年2月9日签订《框架协议》：双方拟在马来西亚沙捞越州开发、拥有和运营一家年产能为33万吨的电解铝厂项目，并拟将 GIIG 全资子公司亚洲铝厂有限责任公司重组为合资公司负责开发运行该项目；项目预计总投资额约为10亿美元，公司拟出资3.5-4亿美元，持有合资公司35%到40%的股权。
待上述项目条件成熟后再将具体事项提交董事会审议。
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2010-01-19
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2009年全年业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2009年度的综合净利润(归属于母公司)将为亏损(按中国会计准则计算的2008年度归属于母公司净利润为人民币922.8万元)。具体数据以公司2009年年度报告披露的为准 |
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2009-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2009年12月30日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、批准、确认及追认重续互供协议及其项下拟进行或与此相关的所有交易，及该协议截止2012年12月31日止三年的建议年度上限。
二、批准、确认及追认重续铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议及其项下拟进行或与此相关的所有交易，及该协议截止2012年12月31日止三年的建议年度上限。
三、批准、确认及追认重续工程设计、施工和监理服务协议及其项下拟进行或与此相关的所有交易，及该协议截止2012年12月31日止三年的建议年度上限。
四、批准、确认及追认重续氧化铝买卖长期协议及其项下拟进行或与此相关的所有交易，及该协议截止2012年12月31日止三年的建议年度上限。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-11-13
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议及批准关于公司需获股东批准的持续关联交易于截至2012 年12 月31 日止三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案 |
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2009-11-13
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召开2009年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2009年12月30日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议关于公司需获股东批准的持续关联交易于截至2012年12月31日止三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案 |
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2009-10-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司在上海产权交易所通过公开交易，竞得公司控股股东全资子公司中州铝厂公开挂牌出让的河南中州铝建设有限公司100%股权、焦作市鸿锐化工有限责任公司(下称：鸿锐公司)74%股权、河南鑫诚建设监理有限公司100%股权及独立第三方中州铝厂劳动服务公司公开出让的鸿锐公司26%股权，以三家目标公司股权的评估值(分别为1443万元、1111万元、337万元)作为本次股权转让的价格；并与中州铝厂等出让方于2009年10月29日订立股权转让协议。本次股权转让后，上述三家目标公司成为公司的全资子公司。
上述事项构成关联交易。
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2009年10月27日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过关于公司持续关联交易于截至2012年12月31日止三个年度的年度上限及重续该等持续关联交易的议案。
三、同意在适当的时候召开公司2009年第二次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-10-28
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重续持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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由于中国铝业股份有限公司与中国铝业公司(为公司控股股东，下称：中铝公司)、西南铝业(集团)有限公司(下称：西南铝业)、福建南平铝业有限公司(下称：南平铝业)、山西关铝股份有限公司(其与西南铝业、南平铝业均为公司的非全资附属公司的主要股东，下称：关铝)、广西投资集团有限公司(下称：广西投资)、贵州省物资开发投资有限公司(其与广西投资为公司的发起人，下称：贵州开发)签署的相关持续关联交易协议[土地使用权租赁协议(期限为五十年，于2051年6月30日届满)、房产租赁协议(二十年，于2020年6月30日届满)、总部租赁协议(三年，于2011年10月15日届满)除外]将于2009年12月31日届满，公司预期在该日后将会继续进行该等持续关联交易，为此公司拟就该等持续关联交易以相同条款及条件订立新的续约协议，期限自2010年1月1日起至2012年12月31日止，为期三年。具体协议如下：
社会及生活后勤服务协议：公司接受中铝公司提供的社会福利服务、后勤服务，截至2009年8月31日止八个月的实际交易金额(下称：前八个月金额)为人民币420百万元，截至2012年12月31日止三个年度的持续关联交易的建议年度上限(下称：以后三年上限)分别为人民币880百万元、920百万元、970百万元。
互供协议：公司与中铝公司互相提供产品及配套服务，公司支出的前八个月金额为人民币2734百万元，以后三年上限分别为人民币4450百万元、4900百万元、5200百万元；收入的前八个月金额为113百万元，以后三年上限分别为人民币9500百万元、10500百万元、11500百万元。
铝及铝合金锭供应及铝加工服务协议：公司以及其分公司及相关附属公司向西南铝业销售产品、采购产品及服务，公司支出的前八个月金额为人民币1132百万元，以后三年上限分别为人民币4200百万元、4800百万元、5200百万元；收入的前八个月金额为1449百万元，以后三年上限分别为人民币8000百万元、8500百万元、9000百万元。
氧化铝买卖长期协议：南平铝业向公司采购氧化铝、原铝及铝锭，前八个月金额为人民币191百万元，以后三年上限分别为人民币1500百万元、1800百万元、2200百万元。
买卖协议：公司向南平铝业采购氧化铝板及提供加工服务，前八个月金额为人民币140百万元，以后三年上限分别为人民币450百万元、500百万元、600百万元。
氧化铝及铝产品供应协议：公司(代表自身及/或其相关附属公司)与广西投资(代表自身及/或其联系人及附属公司)互相提供产品，公司支出的前八个月金额为人民币265百万元，以后三年上限分别为人民币1500百万元、1500百万元、1800百万元；收入的前八个月金额为人民币506百万元，以后三年上限分别为人民币1500百万元、1650百万元、1815百万元。
铝产品买卖协议：公司向贵州开发销售原铝，前八个月金额为人民币66百万元，以后三年上限均为500百万元。
氧化铝长期买卖协议：公司向关铝提供氧化铝及铝合金锭，以后三年上限分别为人民币500百万元、700百万元、1000百万元。
矿石供应协议：中铝公司向公司供应铝土矿及石灰石，前八个月金额为人民币7百万元，以后三年上限分别为人民币890百万元、1000百万元、1100百万元。
工程设计、施工和监理服务协议：中铝公司向公司提供冶金工程设计、施工及监理服务，前八个月金额为人民币2412百万元，以后三年上限分别为人民币13500百万元、14900百万元、16400百万元。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产(千元) 133,156,742.00 135,527,517.00
所有者权益(或股东权益、千元) 51,638,240.00 54,998,481.00
归属于上市公司股东的每股净资产 3.82 4.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润(千元) 21,266.00 -3,500,492.00
基本每股收益 0.0016 -0.2588
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.2923
全面摊薄净资产收益率(%) 0.04 -6.78
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.18 -7.66
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0090
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-10
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更换保荐机构公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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根据中国铝业股份有限公司有关股东会议通过的关于非公开发行A股股票的相关议案，2009年9月4日，公司与瑞银证券有限责任公司(下称：瑞银证券)签署了《保荐协议》，聘请其担任公司本次非公开发行A股股票的保荐机构。根据有关规定，自该日起，由瑞银证券承接公司首次公开发行A股股票(原保荐机构为中信证券股份有限公司和中国银河证券有限责任公司)的持续督导工作，期限至2009年12月31日，并由保荐代表人罗民、朱锋负责具体的持续督导工作。
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2009-08-25
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2009年8月24日召开三届十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年中期业绩报告及建议不派发2009年中期股息的议案。
二、批准公司在截至2009年度股东周年大会结束时止的期间，在中华人民共和国境内向境内信托机构办理总额不超过50亿元人民币的信托贷款，贷款期限为一到三年；贷款利率按照市场情况决定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率。
三、批准将公司2009年中期财务报告(从2009年1月1日开始)从“香港财务报告准则”转换为“国际财务报告准则”。
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2009-08-25
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临时股东大会和A股及H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2009年8月24日依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股及H股类别股东会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
二、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
三、通过关于公司非公开发行A股股票方案的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
本次公司非公开发行A股股票事宜尚需取得中国证券监督管理委员会核准。
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2009-08-25
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 134,167,383.00 135,527,519.00
所有者权益(或股东权益) 51,573,571.00 54,998,482.00
每股净资产(元) 3.81 4.07
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 27,984,684 39,662,628
调整后
净利润 -3,521,759.00 2,393,902.00
扣除非经常性损益后的净利润 -3,853,529.00 2,502,330.00
基本每股收益(元) -0.260 0.177
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.285 0.185
净资产收益率(%) -6.83 4.11
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.10 0.14
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2009-07-30
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召开临时股东大会和A股及H股类别股东会第二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2009年8月24日上午10:30依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股及H股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788600”；投票简称为“中铝投票”。
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2009-07-27
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2009年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2009年上半年的综合净利润(归属于母公司)将为亏损[上年同期净利润(归属于母公司)人民币24.1亿元(按中国会计准则)]。具体数据以公司2009年半年度报告中披露的为准。
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2009-07-24
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(601600) 中国铝业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 126469998.20
机构专用 100830131.76
机构专用 49693773.01
机构专用 49693707.66
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 44347453.98
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 48723697.20
方正证券有限责任公司上海昆山路证券营业部 30444884.92
机构专用 29805221.20
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 27704929.65
国泰君安证券股份有限公司上海威海路证券营业部 25532276.35
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2009-07-14
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更正公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国铝业股份有限公司现对已于2009年7月9日披露的《公司关于召开2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股及H股类别股东会通知公告》(下称：《公告》)中网络投票程序的部分内容修正如下：
删除《公告》附件1《公司A股股东参加网络投票程序》中，1、投票流程(2)表决议案 B.表下第一段“股东对议案4的表决结果与对该议案的子议案的一项或多项议案分项表决结果不一致时，……(即议案5-15)”，其余内容不变。
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2009-07-09
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召开临时股东大会和A股及H股类别股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2009年8月24日上午10:30依次召开2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股及H股类别股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司非公开发行A股股票方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“788600”；投票简称为“中铝投票”。
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2009-07-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
2、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
3、审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
4、逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。
5、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》。
6、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》 |
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