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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-07-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
2、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
3、审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
4、逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。
5、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》。
6、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》 |
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2009-07-09
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召开2009年第2次股东大会，停牌一天 ，2009-08-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》 |
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2009-07-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
2、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
3、审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
4、逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。
5、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》。
6、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》 |
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2009-07-09
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召开2009年第2次股东大会，停牌一天 ，2009-08-24 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》
2、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
3、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》 |
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2009-07-09
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》。
2、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
3、审议及批准《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
4、逐项审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票方案的议案》。
5、审议及批准《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》。
6、审议及批准《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士处理非公开发行A 股股票具体事宜的议案》 |
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2009-07-01
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2009年6月30日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)方案的议案：本次发行股票数量不超过100000万股；发行价格不低于定价基准日(为本次日)前20个交易日公司A股股票交易均价的90%；所有发行对象均以现金方式认购。
二、通过关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
四、通过关于公司非公开发行A股股票预案的议案。
以上事项需提交公司2009年第一次临时股东大会、2009年第二次A股及H股类别股东会审议，会议通知将另行公告。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-25 |
拟披露中报 |
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2009-05-27
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股东周年大会和A股及H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2009年5月26日依次召开2008年度股东周年大会、2009年第一次A股及H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
一、批准不派发公司截至2008年12月31日止年度末期股息。
二、补选熊维平为公司第三届董事会执行董事。
三、批准重选罗兵咸永道会计师事务所(香港执业会计师)及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司的独立核数师及中国大陆地区之核数师。
四、批准修改公司章程部分条款。
五、批准给予公司董事会增资发行H股的常规一般性授权。
六、批准给予公司董事会回购H股股份的一般性授权。
七、批准发行短期融资券及中期票据。
八、批准关于扩大公司经营范围及相应修订公司章程。
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2009-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2009年5月26日召开三届十二次董事会，会议选举熊维平为公司第三届董事会董事长，并聘任其为公司首席执行官。
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2009-05-06
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召开2008年股东周年大会补充公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会根据近日收到控股股东中国铝业公司有关书面提案，经董事会审议，同意将“关于增加公司营业范围及相应修订公司章程的议案”以临时提案的方式提交公司于2009年5月26日召开的2008年度股东周年大会审议。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 132,605,342.00 135,527,517.00
所有者权益(或股东权益) 53,113,064.00 54,998,482.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.93 4.07
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -1,889,001.00 -1,889,001.00
基本每股收益(元) -0.1397 -0.1397
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.1552 -0.1552
全面摊薄净资产收益率(%) -3.56 -3.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -3.95 -3.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0034
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2009-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2009年4月29日召开三届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第一季度报告。
二、通过关于增加公司营业范围及相应修订公司章程的议案。该议案需提交公司2008年度股东周年大会审议。
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2009-04-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议及批准《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》 |
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度董事会报告。
2. 审议及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度监事会报告。
3. 审议及批准本集团及本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告。
4.审议及批准不派发本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。
5.审议及批准委任熊维平先生为本公司第三届董事会执行董事，任期至公司2009年度股东周年大会结束时止。
6.审议及批准公司董事、监事2009 年度薪酬标准。
7.审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险。
8.审议及批准续聘会计师事务所。
9.审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。
10. 关于修改公司章程第七十条、第一百八十三条、第一百八十九条、第一百九十五条、第二百一十一条、第二百二十九 条及删除第二百三十二条的议案
11. 审议及批准关于增资发行H 股的常规一般性授权的议案。
12. 审议及批准关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案。
13.审议及批准发行短期融资券的议案。
14.审议及批准发行中期票据的议案。
15、关于增加公司营业范围及相应修订公司章程第十三 |
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2009-04-10
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公布召开股东周年大会及A股和H股类别股东会通知公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2009年5月26日上午依次召开2008年股东周年大会、2009年第一次A股类别股东会、H股类别股东会，审议关于不派发公司截至2008年12月31日止年度末期股息的议案等事项。
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2009-04-10
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1．审议及批准《关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案》 |
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2009-04-10
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召开股东周年大会及A股和H股类别股东会通知公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2009年5月26日上午依次召开2008年股东周年大会、2009年第一次A股类别股东会、H股类别股东会，审议关于不派发公司截至2008年12月31日止年度末期股息的议案等事项。
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度董事会报告。
2. 审议及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度监事会报告。
3. 审议及批准本集团及本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告。
4.审议及批准不派发本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。
5.审议及批准委任熊维平先生为本公司第三届董事会执行董事，任期至公司2009年度股东周年大会结束时止。
6.审议及批准公司董事、监事2009 年度薪酬标准。
7.审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险。
8.审议及批准续聘会计师事务所。
9.审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。
10. 审议及批准修改公司章程的议案。
11. 审议及批准关于增资发行H 股的常规一般性授权的议案。
12. 审议及批准关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案。
13.审议及批准发行短期融资券的议案。
14.审议及批准发行中期票据的议案。
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2009-04-10
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1．审议及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度董事会报告。
2. 审议及批准本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度监事会报告。
3. 审议及批准本集团及本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告。
4.审议及批准不派发本公司截至二零零八年十二月三十一日止年度末期股息。
5.审议及批准委任熊维平先生为本公司第三届董事会执行董事，任期至公司2009年度股东周年大会结束时止。
6.审议及批准公司董事、监事2009 年度薪酬标准。
7.审议及批准为公司董事、监事、高级管理人员接续购买为期一年的责任保险。
8.审议及批准续聘会计师事务所。
9.审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案（如有）。
10. 审议及批准修改公司章程的议案。
11. 审议及批准关于增资发行H 股的常规一般性授权的议案。
12. 审议及批准关于给予公司董事会回购H 股股份一般性授权的议案。
13.审议及批准发行短期融资券的议案。
14.审议及批准发行中期票据的议案。
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2009-03-30
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币千元
2008年 2007年
调整后
营业收入 76,725,941.00 85,198,835.00
归属于上市公司股东的净利润 9,228.00 10,753,042.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -126,120.00 10,072,094.00
基本每股收益(元) 0.00068 0.8406
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.00933 0.7874
全面摊薄净资产收益率(%) 0.02 17.72
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.23 16.6
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 0.90
2008年末 2007年末
调整后
总资产 135,527,519.00 105,848,068.00
股东权益 54,998,482.00 60,688,063.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.07 4.49
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2009-03-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2009年3月27日召开三届十次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、鉴于肖亚庆因工作原因辞去公司董事长职务(于2009年3月27日生效)，董事会通过关于推举公司执行董事罗建川签署公司境内外年报相关文件及主持公司于新一任董事长选出前召开的董事会和股东大会的议案。
二、通过关于提名公司第三届董事会补选董事候选人的议案：其中，肖亚庆提请辞去公司执行董事、首席执行官等职务(于公司2008年度股东周年大会选举出新的董事后生效)。
三、通过公司2008年度业绩报告。
四、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
五、通过公司2009年度资本支出计划及融资方案的议案。
六、通过2009年度续聘普华永道中天会计师事务所有限公司、罗兵咸永道会计师事务所分别为公司国内、国际会计师事务所的议案。
七、通过建议修订公司章程的议案。
八、通过公司在中华人民共和国境内向全国银行间市场机构投资者分别发行短期融资券(期限在一年以内)及中期票据(期限在五年以内)的议案，发行本金总额均不超过100亿元人民币，均可分次发行。
九、通过关于分别给予公司董事会回购H股股份、增发股份的一般性授权的议案。
十、决定于2009年5月26日上午依次召开2008年度股东周年大会、2009年第一次A股类别股东会和H股类别股东会，审议以上有关及其他事项，会议通知另行刊发 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-24 |
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2009-02-16
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H股股价的不寻常波动澄清公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司现应香港联合交易所有限公司的要求，发表声明如下：
公司知悉最近公司的H股股份价格上升。除下述事件外，公司並不知悉导致公司H股股份价格上升的任何原因。
公司知悉英国力拓矿业股份有限公司(其股份在伦敦证券交易所和纽约证券交易所上市)和澳大利亚力拓矿业有限公司(其股份在澳大利亚证券交易所上市)(下合称：力拓集团)于2009年2月12日通过伦敦证券交易所、纽约证券交易所及澳大利亚证券交易所发出联合公告，公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)将以总计195亿美元的现金投资于力拓集团，通过在铝、铜矿和铁矿石资产层面成立合资公司并认购发行可转换债券以使转股后增加中铝公司现时在力拓集团的持股量，与力拓集团建立新型战略合作伙伴关系。
公司董事会特此声明公司并非上述交易之交易方。截至目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
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2009-02-14
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H股股价的不寻常波动澄清公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司现应香港联合交易所有限公司的要求，发表声明如下：
公司知悉最近公司的H股股份价格上升。除下述事件外，公司並不知悉导致公司H股股份价格上升的任何原因。
公司知悉英国力拓矿业股份有限公司(其股份在伦敦证券交易所和纽约证券交易所上市)和澳大利亚力拓矿业有限公司(其股份在澳大利亚证券交易所上市)(下合称：力拓集团)于2009年2月12日通过伦敦证券交易所、纽约证券交易所及澳大利亚证券交易所发出联合公告，公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)将以总计195亿美元的现金投资于力拓集团，通过在铝、铜矿和铁矿石资产层面成立合资公司并认购发行可转换债券以使转股后增加中铝公司现时在力拓集团的持股量，与力拓集团建立新型战略合作伙伴关系。
公司董事会特此声明公司并非上述交易之交易方。截至目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。
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2009-02-11
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澄清公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司注意到近日媒体就有关公司董事长肖亚庆工作变动事宜的报道。公司郑重声明：到目前为止，公司董事会及高管层没有任何人事变动。
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2009-02-10
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因媒体报道需澄清，2月10日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-02-03
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澄清公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司注意到近日媒体就有关公司拟增持力拓公司股份至15%意向的报道，公司特此澄清该等报道的内容与事实不符。公司并不持有力拓公司任何股份。
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2009-01-23
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2008年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国铝业股份有限公司按照中国财政部2006年颁布的《企业会计准则》进行了初步测算，预计2008年度归属于母公司的净利润比上年同期[归属于母公司的净利润为人民币102.4亿元(按中国会计准则)]减少50%以上，具体财务数据将在公司2008年年度报告中予以披露。
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2009-01-10
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关于因回购H股股份减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告 |
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根据中国铝业股份有限公司2008年第三次临时股东大会及相关类别股东会决议，公司董事会获得在已发行H股总额10%的限额内，回购公司H股股份的常规一般性授权。由于上述回购实施后，公司注册资本将进行相应减少，公司现根据有关规定公告如下：
凡公司债权人均可于本公告发出之日起向公司申报债权，公司债权人自接到公司书面通知书之日起三十日内，未接到通知书的自本公告发布之日起四十五日内，可据有效债权文件及凭证向公司要求清偿债务或者要求公司提供担保，逾期视为放弃。
申报债权可分为直接抵达公司、邮寄和传真三种方式。债权申报登记地点：北京市海淀区西直门北大街62号(邮政编码：100082)；联系人：郎雪瑶；电话：010-82298815；传真：010-82298825。以邮寄或传真方式申报的，请在邮件封面上或传真件首页注明“申报债权”字样。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-30 |
拟披露年报 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会及A股和H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2008年12月29日依次召开2008年第三次临时股东大会及2008年第一次A股、H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案。
二、通过关于给予公司董事会回购公司H股股份一般性授权的议案。
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