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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-12-30
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公布临时股东大会及A股和H股类别股东会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2008年12月29日依次召开2008年第三次临时股东大会及2008年第一次A股、H股类别股东会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案。
二、通过关于给予公司董事会回购公司H股股份一般性授权的议案。
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2008-12-10
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2008年中期股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铝业股份有限公司实施2008年中期股息分配方案为：每股派0.052元人民币(含税)。
股权登记日：2008年12月16日
除息日：2008年12月17日
现金红利发放日：2008年12月24日
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2008-12-10
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2008年中期分红，10派0.52(含税)，税后10派0.468登记日 ，2008-12-16 |
登记日，分配方案 |
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2008-12-10
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2008年中期分红，10派0.52(含税)，税后10派0.468除权日 ，2008-12-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-12-10
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2008年中期分红，10派0.52(含税)，税后10派0.468红利发放日 ，2008-12-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-11-10
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 普通决议案
1．审议及批准《关于调整公司2008、2009 年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案》
特别决议案
2．审议及批准《关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案》 |
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2008-11-10
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召开临时股东大会及A股和H股类别股东会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2008年12月29日上午依次召开2008年第三次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东会、2008年第一次H股类别股东会，审议关于调整公司2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案等事项。
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2008-11-07
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2008年第二期中期票据发行情况公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2008年10月30日发行了2008年第二期中期票据(简称：08年中铝MTN2，代码：0882026)，实际发行总额为人民币50亿元(发行价格为人民币100元/百元)，期限为5年，年利率为4.58%。
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2008-11-07
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氧化铝减产公告 |
上交所公告 |
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受电解铝减产及氧化铝价格低位运行的影响，中国铝业股份有限公司自2008年10月下旬起，在成本较高的企业中减少氧化铝产量。截止到2008年11月5日，公司已闲置氧化铝产能411万吨/年(约占公司总产能的38%)。
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2008-10-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司于2008年10月29日召开三届七次董事会，会议审议通过关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权及给予公司的董事其它相关授权的议案：提请股东大会给予公司董事会在不超过公司于该等决议案获股东大会通过时已发行H股总额10%的限额内，回购公司H股股份的常规一般性授权；授权有效期自本议案获股东大会通过之日起至公司2009年召开的股东周年大会结束时止。
董事会决定于2008年12月22日9:00、9:30、9:45分别召开公司2008年第三次临时股东大会、2008年第一次A股类别股东大会及2008年第一次H股类别股东大会(会议通知将另行公告)，审议上述事项。
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2008-10-29
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公布临时股东大会决议及派发H股股息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铝业股份有限公司于2008年10月28日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期股息分配方案：每股派人民币0.052元(含税)。公司向H股股东的股息派发按人民币计算，并折算为港币支付[股息宣派日(即2008年10月28日)前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑换港币收市价平均值为人民币1.00元兑港币1.1346港元]，每股H股股息大约为0.0589港元。
二、通过关于修订公司章程的议案。
三、通过关于发行公司债券的议案。
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2008-10-27
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 127,854,817,738.46 105,496,183,860.31
所有者权益(或股东权益) 58,231,945,325.45 60,576,990,872.82
归属于上市公司股东的每股净资产 4.31 4.48
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 182,896,608.45 2,583,643,429.55
基本每股收益 0.014 0.191
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.200
全面摊薄净资产收益率(%) 0.314 4.437
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.258 4.644
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0626 |
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2008-10-23
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公布电解铝减产公告 |
上交所公告 |
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由于目前电解铝价格急速下跌，同时铝需求减弱，中国铝业股份有限公司计划在成本较高的企业中减少产量。自公告日开始，公司将在山东、河南、辽宁、内蒙古等地的企业限产或部分停产，减少电解铝产能约72万吨/年(约占公司总产能的18%)。
公司还可能将会根据市场及公司运营情况进行进一步的减产。
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2008-10-21
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司董事会批准了如下关联交易：
一、与公司控股股东中国铝业公司(下称：中铝公司)持续关联交易年度上限修订：经独立股东于2007年2月27日召开的临时股东大会批准，公司与中铝公司签署的《工程设计、施工和监理服务供应协议》及其补充协议规定的2007年度至2009年度各年的年度上限均为人民币39.7亿元。因在新生产工厂的建设及各现有生产工厂的升级方面的资本支出大幅增加，公司董事建议将上述协议项下的现有持续关联交易2008年度及2009年度的上限分别调整提高至人民币110亿元和人民币122亿元。该等年度上限的调整尚须获独立股东批准。
二、仅依香港联合交易所有限公司上市规则构成的公司持续关联交易：同意公司分别与西南铝业(集团)有限责任公司[为公司控股子公司中铝西南铝板带有限公司(下称：中铝西南铝板带)的主要股东，下称：西南铝业]、广西华银铝业有限公司[系公司及其发起人广西投资集团有限公司(下称：广西投资)的联营公司，下称：广西华银]、贵州省物资开发投资有限公司(公司发起人之一，下称：贵州开发)、福建南平铝业有限公司(公司控股子公司中铝瑞闽铝板带有限公司的主要股东，下称：南平铝业)及山西关铝股份有限公司(为公司控股子公司山西华圣铝业有限公司的主要股东，下称：关铝)之间的交易构成新的持续关联交易并批准该等持续关联交易各自2008年度及2009年度上限金额。其中：向广西投资的控股子公司广西银海实业有限公司销售氧化铝及原铝的建议年度上限均为人民币1490百万元；向广西华银采购氧化铝的建议年度上限为人民币815百万元、1770百万元；向贵州开发销售原铝的建议年度上限为人民币400百万元、450百万元；向西南铝业销售原铝、铝合金锭及加工后的铝合金板/卷的建议年度上限为人民币9000百万元、7000百万元(该交易尚须获独立股东批准)；由中铝西南铝板带采购铝合金锭及由公司控股子公司中铝国际贸易有限公司采购铝产品的建议年度上限为人民币4600百万元、4000百万元(该交易尚须获独立股东批准)；向南平铝业销售氧化铝、原铝及铝合金锭的建议年度上限为人民币920百万元、1030百万元；向南平铝业采购加工后的铝卷的建议年度上限为人民币400百万元、450百万元；向关铝销售铝及铝合金锭的建议年度上限为人民币210百万元、260百万元。相关关联交易协议已签署，其中，公司于2008年10月20日分别与广西投资、西南铝业签署了《产品互供框架协议》(期限自协议签署日起至2009年12月31日止)、《产品和服务互供框架协议》(期限自2008年6月1日起至2009年12月31日止)。
三、公司与中铝公司全资拥有的平果铝业公司(下称：平果铝业)的关联交易：公司于2008年9月30日与平果铝业签署资产业务收购协议，公司同意收购平果铝业大部分(而非全部)资产及负债，以平果铝业于基准日2007年9月30日止的净资产评估值人民币96392725元为交易对价。
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2008-10-07
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公布2008年第三季度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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中国铝业股份有限公司按照中国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2008年第三季度财务数据进行了初步测算，预计公司2008年第三季度净利润比上年同期(净利润为人民币20.43亿元)减少50%以上，具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中予以披露。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
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2008-09-13
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公布召开2008年第二次临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2008年10月28日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议公司2008年中期股息分配预案等事项。
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2008-09-13
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议及批准公司2008 年中期股息分配方案的议案
2、审议及批准关于发行公司债券的议案
3、审议及批准修订公司章程的议案 |
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2008-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2008年8月29日召开三届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年中期业绩报告(2008年半年报)。
二、通过公司2008年中期股息分配预案：每股派人民币0.052元(含税)。
三、通过关于调整2008、2009年度现存持续关联交易额度上限及新增持续关联交易的议案。
四、通过关于增加公司经营范围及相应修订公司章程的议案。
五、通过发行公司债券的议案：在中国境内面向社会公众发行本金总额不超过人民币100亿元，期限不超过10年期中长期融资产品，本次发行可向公司A股股东配售，决议有效期为公司股东大会通过之日起的36个月内。
上述有关事项尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 120,526,052.00 105,496,183.00
所有者权益(或股东权益) 58,170,567.00 60,576,990.00
每股净资产(元) 4.30 4.70
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 39,606,826 42,651,125
调整后
净利润 2,400,746.00 6,969,877.00
扣除非经常性损益后的净利润 2,554,312.00 6,447,122.00
基本每股收益(元) 0.178 0.562
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.189 0.520
净资产收益率(%) 4.13 11.75
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.13 0.56
2008年中期股息分配预案：每股派人民币0.052元(含税)。
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2008-08-02
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治理专项活动整改情况公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司于2008年7月30日召开董事会，会议以书面议案形式审议通过《关于公司治理专项活动整改情况说明》，具体内容详见2008年8月2日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-21
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公布2008年上半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中国铝业股份有限公司初步测算，预计公司2008年1月1日至6月30日止上半年度净利润(归属于母公司)比上年同期[按中国会计准则审计的净利润(归属于母公司)为人民币63.97亿元]减少50%以上，具体财务数据将在公司2008年半年度报告中予以披露。
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.477登记日 ，2008-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.477除权日 ，2008-06-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-17
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公布2007年度末期股息派发实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国铝业股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.053元人民币(含税)。
股权登记日：2008年6月20日
除息日：2008年6月23日
现金红利发放日：2008年6月30日
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2008-06-17
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2007年年度分红，10派0.53(含税)，税后10派0.477红利发放日 ，2008-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-11
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公布2008年第一期中期票据发行情况公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中国铝业股份有限公司于2008年6月4日发行了2008年第一期中期票据(简称：08中铝MTN1，代码：0882016)，实际发行总额为人民币50亿元(发行价格为人民币100元/百元)，期限为3年，年利率为5.3%。
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2008-05-22
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公布订立收购六家铝业公司股权协议公告 |
上交所公告 |
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经北京产权交易所确认中国铝业股份有限公司成为六家铝业公司(下称：目标公司)股权最终受让方后，中国铝业公司(下称：中铝公司)与中色科技股份有限公司(下称：中色科技)及公司于2008年5月21日订立了收购协议，中铝公司将向公司转让其持有的兰州连城陇兴铝业有限责任公司的100%股权、中铝西南铝冷连轧板带有限公司的100%股权、中铝河南铝业有限公司(下称：河南铝业)的71.01%股权、中铝瑞闽铝板带有限公司的75%股权、中铝西南铝板带有限公司的60%股权及华西铝业有限责任公司的56.86%股权；中色科技将向公司转让其持有的河南铝业的13.01%股权。上述股权收购总价约人民币41.75亿元。
收购协议自订立之日起生效。上述股权转让完成后，目标公司将成为公司控股子公司，其资产、负债及财务业绩将并入公司下一次的综合账目。
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2008-05-21
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公布2007年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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由于对上海证券交易所要求的2007年年报编制要求在理解上存在偏差，中国铝业股份有限公司现对于2008年3月18日在相关媒体上披露的《公司2007年年度报告》及《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明》予以更正，具体内容详见2008年5月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-15
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公布成为六家铝业公司股权最终受让方公告 |
上交所公告 |
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经中国铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准，2008年5月12日，公司向北京产权交易所(下称：产交所)提交了受让申请，以人民币417475.89万元的价格竞购中国铝业公司和中色科技股份有限公司(下合称“转让方”)在产交所挂牌交易的兰州连城陇兴铝业有限责任公司100%的股权、中铝西南铝冷连轧板带有限公司100%的股权、中铝河南铝业有限公司84.02%的股权、中铝瑞闽铝板带有限公司75%的股权、中铝西南铝板带有限公司60%的股权及华西铝业有限责任公司56.86%的股权。2008年5月13日，公司已收到产交所的确认，成为前述股权的最终受让方。
待与转让方正式签署股权转让协议后，公司将进一步公告相关的详细情况。
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