| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-05-15
|
公布成为六家铝业公司股权最终受让方公告 |
上交所公告 |
|
|
经中国铝业股份有限公司2008年第一次临时股东大会批准，2008年5月12日，公司向北京产权交易所(下称：产交所)提交了受让申请，以人民币417475.89万元的价格竞购中国铝业公司和中色科技股份有限公司(下合称“转让方”)在产交所挂牌交易的兰州连城陇兴铝业有限责任公司100%的股权、中铝西南铝冷连轧板带有限公司100%的股权、中铝河南铝业有限公司84.02%的股权、中铝瑞闽铝板带有限公司75%的股权、中铝西南铝板带有限公司60%的股权及华西铝业有限责任公司56.86%的股权。2008年5月13日，公司已收到产交所的确认，成为前述股权的最终受让方。
待与转让方正式签署股权转让协议后，公司将进一步公告相关的详细情况。
|
|
|
2008-05-12
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司于2008年5月9日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过公司竞购中国铝业公司和中色科技股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易的六家公司股权的决议。
|
|
|
2008-05-12
|
中沙电解铝项目合资安排公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司的子公司中铝香港有限公司与马来西亚矿业国际控股有限公司(MMC)和沙特阿拉伯王国本拉登集团(SBG)于2008年5月9日签署了中沙电解铝项目“合资安排”。同时，沙特投资总局还与合资三方签署了该项目的“支持承诺谅解备忘录”。根据合资安排，合资公司在沙特阿拉伯杰赞经济城开发和运营年产约100万吨的电解铝厂及自备电厂。目前预计项目总投资约45亿美元。公司拟分别持有电解铝厂40%的股权和电厂20%的股权，是该电解铝项目的最大股东和电厂的第三大股东。
本合资安排仅构成对各方意愿的初步的、无约束力的说明。
|
|
|
2008-05-12
|
股东周年大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司于2008年5月9日召开2007年度股东周年大会，会议审议通过如下决议：
一、批准本集团及公司截至2007年12月31日止年度独立核数师报告及经审计的财务报告。
二、通过公司2007年度利润分配方案及2007年度末期股息派发方案：2007年末期每股派人民币0.053元(含税)；以H股股息宣派日(即2008年5月9日)前一个公历星期中国人民银行公布的人民币兑换港币收市价平均值人民币1.00元兑港币1.1142元，公司每股H股股息(即人民币0.053元)大约为港币0.059元。
三、通过补选公司第三届董事会独立非执行董事的议案。
四、续聘罗兵咸永道会计师事务所及普华永道中天会计师事务所有限公司分别为公司独立核数师及国内核数师。
五、批准公司发行短期融资券。
六、批准给予公司董事会增发H股股份的一般性授权。
七、通过修订公司章程部分条款的议案。
八、批准公司发行中期票据。
|
|
|
2008-04-30
|
公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中国铝业股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)完成后，公司A股总股本为8942641924股，其中2500684890股有限售条件的流通A股股份的限售期将满，将于2008年5月6日起上市流通。
|
|
|
2008-04-23
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 104,275,988,837.13 94,338,362,250.29
所有者权益(或股东权益) 59,091,453,232.59 57,924,657,871.18
归属于上市公司股东的每股净资产 4.369 4.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,166,796,227.66 1,166,796,227.66
基本每股收益 0.0863 0.0863
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1010 0.1010
全面摊薄净资产收益率(%) 1.975 1.975
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.313 2.313
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.052
|
|
|
2008-04-23
|
(601600) 中国铝业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司深圳东园路证券营业部 35386678.63
机构专用 27088982.42
中信金通证券有限责任公司杭州定安路证券营业部 14420055.65
国信证券有限责任公司杭州保俶路证券营业部 6739176.48
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 6374781.76
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 61389483.74
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 11660160.75
机构专用 9185411.40
宏源证券股份有限公司上海中山北一路证券营业部 6467298.03
中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 6247734.36
|
|
|
2008-04-18
|
公布董事会决议及2007年度股东周年大会增加临时提案公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司于近日召开董事会，会议审议通过公司发行中期票据的议案：公司在境内发行本金总额不低于30亿元人民币且不超过100亿元人民币的中期票据(可分期发行)；期限为三年和/或五年；预计三年期、五年期中期票据的年利率分别约为5.2%、5.5%，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率；发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行。
公司董事会近日收到控股股东中国铝业公司提议将上述议案以临时提案的方式提交公司于2008年5月9日召开的2007年度股东周年大会审议并表决的书面提案，董事会已经批准了前述提案，同意以特别决议案的方式审议，会议的其他事项不变。
|
|
|
2008-04-14
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
近日，境内某媒体报道，中国铝业股份有限公司吸收合并的原山东铝业股份有限公司(下称“山东铝业”，被公司吸收合并后已注销，现为公司山东分公司)涉嫌财务造假。经公司核实，现作出以下澄清：
有关报道所反映的问题与事实严重不符。就报道所提及的募集资金投向、财务独立性和关联交易等事项，山东铝业均符合有关法律法规的要求。山东铝业首次公开发行A股的募集资金系按招股说明书披露和股东大会批准的用途使用。募集资金投资项目的确定和变更，均履行了法定的审批程序，并依法进行了信息披露。会计师事务所每年均对山东铝业进行审计，并就募集资金使用情况出具了专项报告。山东铝业上市时，即成立了独立的财务、计划、营销和人力资源等管理机构，建立了独立的财务账簿和相应的管理制度，按照监管要求进行独立运作。山东铝业的关联交易，均按照中国证监会的有关规定和上市规则的要求履行了相关批准和披露程序。
公司一贯遵守境内外的财经相关法律法规，并聘请境内外的会计师事务所对山东铝业进行年度审计，均未发现可能影响公司财务报表真实性的情况。
截至目前，公司经营情况正常，没有应披露而未披露的信息。公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-03-26
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议及批准关于公司竞购中国铝业公司和中色科技股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易六家公司股权的议案 |
|
|
2008-03-26
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议及批准公司2007 年度董事会报告；
2. 审议及批准公司2007 年度监事会报告；
3. 审议及批准2007 年度经审计的财务报告及核数师报告；
4. 审议及批准公司2007 年度利润分配方案和2007 年度末期股息分配方案；
5. 补选公司第三届董事会独立董事；
6. 审议及批准关于公司董事、监事2008 年度薪酬标准的议案；
7. 审议及批准关于公司2007 年度任意性奖金的议案；
8. 审议及批准关于接续购买2008-2009 年度公司董事、监事、高级管理人员责任保险的议案；
9. 审议及批准关于续聘公司会计师事务所的议案；
10. 审议及批准公司股东按照公司章程提交股东大会审议的其他议案。
11. 审议及批准关于公司发行短期融资券的议案；
12. 审议及批准关于给予公司董事会增发股份的一般性授权的议案；
13. 审议及批准关于修订公司章程的议案；
14、审议关于公司发行中期票据的特别决议案 |
|
|
2008-03-26
|
公布召开股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司董事会决定于2008年5月9日上午9:00、10:00依次召开2007年度股东周年大会及2008年第一次临时股东大会，分别审议公司2007年度利润分配和2007年度末期股息分配方案等事项、公司竞购中国铝业公司和中色科技股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易六家公司股权的议案。
|
|
|
2008-03-18
|
公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司于2008年3月17日召开三届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度业绩报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：每股派人民币0.053元(含税)。
三、通过公司2008年度资本支出计划及融资方案的议案。
四、通过公司竞购中国铝业公司(下称：中铝公司)和中色科技股份有限公司在北京产权交易所挂牌交易六家公司股权的议案。
五、通过关于设立公司连城分公司的议案：在公司股东大会批准公司竞购中铝公司在北京产权交易所挂牌交易的兰州连城陇兴铝业有限责任公司(下称：陇兴铝业)100%的股权及竞购成功的前提下，公司董事会同意设立公司连城分公司(暂定名)；在公司收购陇兴铝业后，由连城分公司管理陇兴铝业的资产及人员；并在适当的时候解散陇兴铝业并进行清算和注销。
六、同意公司以包头铝业股份有限公司的主要经营性资产作为出资设立一家全资子公司-包头铝业有限公司(暂定名)。
七、通过关于提名公司第三届董事会补选独立董事候选人的议案。
八、通过续聘“普华永道中天会计师事务所有限公司”及“罗兵咸永道会计师事务所”分别为公司2008年度国内、国际会计师事务所的议案。
九、通过关于调整公司营业范围的议案。
十、通过修订公司章程部分条款的议案。
十一、通过公司在中华人民共和国境内发行本金总额不超过100亿元人民币短期融资券的议案：可分次发行，期限在一年以内；短期融资券的利率按照市场情况决定，但不高于中国人民银行规定的同期银行贷款优惠利率；发行对象为全国银行间市场机构投资者，不向社会公众发行。
十二、通过关于给予公司董事会在不超过公司已发行H股总额20%的限额内，增资发行H股的常规一般性授权的议案。
董事会决定于2008年5月9日上午9:00和10:00分别召开2007年股东周年大会和2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体情况详见公司另行刊发的股东大会通知。
|
|
|
2008-03-18
|
公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司拟竞购控股股东中国铝业公司(直接及间接持有公司已发行股本约41.78%，下称：中铝公司)在北京产权交易所公开挂牌转让其持有的五间铝加工厂及一间原铝制造厂的股权，即华西铝业有限责任公司56.86%的股权、中铝瑞闽铝板带有限公司75%的股权、中铝西南铝冷连轧板带有限公司(建设中，下称：中铝西南铝冷连轧)100%的股权、中铝西南铝板带有限公司60%的股权、中铝河南铝业有限公司84.02%的股权及兰州连城陇兴铝业有限责任公司100%的股权。上述目标公司于2007年11月30日的合并总资产净值约为人民币4167000000元。公司董事已决定以中铝公司建议售价人民币41.80亿元(或约相当于44.60亿港元)投标，最终收购价将不得高于人民币41.80亿元(或约44.60亿港元)。
倘若公司成功中标，最终收购代价将由投标结果厘定，公司与中铝公司将订立收购协议，公司预期以内部资源支付收购价。
按照《香港联合交易所上市规则》有关要求，上述交易须按照关联交易的方式进行审议。
|
|
|
2008-03-18
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币千元
2007年 2006年
营业收入 76,180,448.00 64,826,615.00
归属于上市公司股东的净利润 10,225,058.00 11,841,681.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,113,892.00 11,587,542.00
基本每股收益(元) 0.82 1.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.81 1.01
全面摊薄净资产收益率(%) 17.65 26.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.34 25.33
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.91 1.31
2007年末 2006年末
总资产 94,338,362.00 81,941,754.00
所有者权益(或股东权益) 57,924,660.00 44,795,743.00
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.88 4.31
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每股派人民币0.053元(含税) |
|
|
2008-03-07
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司于2008年2月25日与控股股东中国铝业公司(直接和间接持有公司41.78%的股份，下称：中铝公司)签订土地租赁合同补充协议，根据市场的变化调整公司租赁中铝公司原有445块合计总面积约5822万平方米的土地的税金，使得土地使用税比2007年8月21日调整时的计算基数增加20006万元；公司因业务发展所需向中铝公司新增租赁25块合计面积约299.91万平方米的土地，年度租金为人民币7427万元。为此，自2008年1月1日起，公司与中铝公司的土地租金关联交易的年度上限额由原来的人民币62000万元调整至人民币100000万元，时间为2008年度和2009年度。
|
|
|
2008-03-01
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
近日有关公开招标的报章，涉及中国铝业股份有限公司拟投标控股股东中国铝业公司(直接及间接持有公司41.78%的已发行股本，下称：中铝公司)若干附属公司资产。公司董事会谨此说明：
公司对中铝公司在北京产权交易所挂牌的若干附属公司资产比较关注。公司如果决定购买，将经过一系列程序批准后，另行作出公告。
|
|
|
2008-01-15
|
拟披露年报 ，2008-03-18 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
|
| 2008-03-25 |
|
|
2007-12-29
|
公布换股吸收合并包头铝业之换股实施结果及股份变动暨新增股份上市公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
|
|
中国铝业股份有限公司换股吸收合并包头铝业股份有限公司(简称：包头铝业)于2007年12月28日完成。本次换股合并后，公司总股本增加63788万股，变更为13524487892股。本次换股合并前后，公司股本结构变动如下：
单位：股
变更前股数 变更股数 变更后股数
一、有限售条件股份
人民币普通股(A股) 7,794,564,567 355,337,368 8,149,901,935
有限售条件股份合计 7,794,564,567 355,337,368 8,149,901,935
二、无限售条件股份
1、人民币普通股(A股) 1,148,077,357 282,542,632 1,430,619,989
2、境外上市外资股(H股) 3,943,965,968 0 3,943,965,968
无限售条件股份合计 5,092,043,325 282,542,632 5,374,585,957
总股本合计 12,886,607,892 637,880,000 13,524,487,892
公司本次新增无限售条件流通A股282542632股上市日期为2008年1月4日。
|
|
|
2007-12-27
|
公布加强治理专项活动整改报告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国证监会有关通知要求及北京证监局和上海证券交易所的具体部署，中国铝业股份有限公司于2007年5月启动了加强公司治理专项活动，现将公司治理专项活动的过程和整改情况予以报告，具体内容详见2007年12月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-12-27
|
公布以新增股份换股吸收合并包头铝业之换股实施提示性公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
中国铝业股份有限公司换股吸收合并包头铝业股份有限公司(简称：包头铝业)的方案已经中国证券监督管理委员会有关文件核准，并已进入实施阶段。现将本次换股事宜公告如下：
本次公司新增63788万股A股股份按照1.48:1的比例换取包头铝业全体股东所持有的全部43100万股包头铝业股份，即每1.48股公司A股股份换取1股包头铝业股份；本次换股将于2007年12月28日实施；换股对象所持包头铝业股份按换股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小顺序向换股对象依次送一股，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签发放，直至实际换股数与本公司新增股份数一致。
|
|
|
2007-12-26
|
公布A股异议股份请求权申报结果公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中国铝业股份有限公司A股异议股份请求权方案，A股异议股东应当于申报期(2007年12月19日至12月25日)就其所持有的A股异议股份向公司申报全部或部分行使异议股份请求权。现申报期已结束，公司未收到任何A股异议股东提出的异议股份请求权申报。
|
|
|
2007-12-19
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司本次吸收合并包头铝业股份有限公司已经中国证监会审核通过。为充分保护对本次合并决议持异议的公司A股股东的利益，公司安排第三方中国银河投资管理有限公司(下称：银河投资)按公平价格收购在公司2007年第四次临时股东大会及第一次A股类别股东会议上对“批准关于公司以新增A股股份换股吸收合并包头铝业股份有限公司，及签订《吸收合并协议》的议案”投反对票的A股股东(下称：异议股东)所持有的公司股份(下称：异议股份请求权)。
异议股东可以其自2007年9月12日至申报日持续持有的异议股份向公司全部或部分申报行使异议股份请求权。异议股东有效申请行使异议股份请求权的股份，将按照公司确定的价格取得现金，相应的股份过户给银河投资。公司将于申报期(2007年12月19日至12月25日的上午9:30-11:30，下午1:00-3:00期间)结束后的通知期(申报期结束之日起的5个工作日)内将异议股份的收购价格以书面方式通知有效申报行使异议股份请求权的异议股东。
申报的异议股份将自有关申报经公司核查并确定有效之日起停止交易，直至异议股份请求权方案实施完毕。行使异议股份请求权等同于异议股东以公司确定的价格卖出公司A股股份，请投资者慎重判断行使异议股份请求权的风险。
|
|
|
2007-12-10
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司吸收合并包头铝业股份有限公司的方案已于2007年12月7日经中国证券监督管理委员会2007年第21次重组委审核工作会议审议并获得有条件通过。待公司正式收到核准文件后将另行。公司A股股票将于2007年12月10日复牌。
|
|
|
2007-12-07
|
公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
中国铝业股份有限公司接到通知，中国证券监督管理委员会重组审核委员会将于2007年12月7日审核公司吸收合并包头铝业股份有限公司的方案。因该事项存在重大不确定性，公司A股股票将于当日停牌一天，并将于审核结果确定后次日复牌。
|
|
|
2007-12-05
|
公布公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司持股60%的子公司山西华泽铝电有限公司(下称：华泽铝电)于2007年12月4日与山西漳泽电力股份有限公司(持有华泽铝电40%股权，下称：山西漳泽)就山西漳泽管理华泽铝电第3及第4号发电机组订立委托管理协议，在该协议订立之前，原拟定以固定承包费用为基准，估计截至2009年12月31日止三个财政年度，华泽铝电就承包两台发电机组而将会支付的年度承包费上限约为人民币8亿元。现新签协议约定固定管理费以每千瓦时计，根据估计，管理协议项下应付山西漳泽年度管理费用将约为人民币1300万元，远低于承包协议费用。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2007-11-28
|
关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
中国铝业股份有限公司控股股东中国铝业公司(持有公司41.08%的股权，下称：中铝公司)通过北京产权交易所公开交易的方式出让兰州铝业河湾发电有限公司(注册资本及实收资本均为81633万元，公司持有其51%的股权，下称：河湾发电)49%股权，以河湾发电评估价值87560.7万元为基础并适当溢价确定该等股权挂牌转让价格。根据公开挂牌结果，公司以人民币49681.08万元的价格受让该等股权，并于2007年11月23日与中铝公司签订股权转让合同。
本次股权转让后，中铝公司将不再持有河湾发电股权，河湾发电成为公司的全资子公司。
上述交易构成关联交易。
|
|
|
2007-11-22
|
公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
中国铝业股份有限公司现接到首次公开发行A股股票的联席保荐机构之一中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，由于担任公司首次公开发行A股的保荐代表人高轶文工作调动，银河证券决定将该项目原保荐代表人高轶文、卢于，变更为卢于、李宁。
|
|
|
2007-10-30
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
中国铝业股份有限公司于2007年10月29日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度业绩报告。
二、同意公司按照北京产权交易所的交易规则收购中国铝业公司持有的兰州铝业河湾发电有限公司(注册资本为81633万元，公司享有51%股权)的49%股权，交易价格按照前述交易所交易规则和流程确定并将签订转让协议。此交易属关联交易。
三、同意公司与焦作煤业(集团)有限责任公司合资合同约定，按股权比例为焦作煤业集团赵固(新乡)能源有限责任公司(公司持股比例为30%)提供贷款担保，担保金额为29400万元。
|
|
|
2007-10-30
|
2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 96,160,172,806.68 78,004,316,031.13
股东权益(不含少数股东权益) 59,191,188,708.77 44,224,737,104.23
每股净资产 4.59 3.80
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,043,234,624.79 8,439,874,041.64
基本每股收益 0.16 0.68
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.68
净资产收益率(%) 3.89 16.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.91 16.10
每股经营活动产生的现金流量净额 0.61
|
|
| | | |
