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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-11-14
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2015年11月13日召开,会议审议通过关于提名李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案、关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案、关于公司拟非公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司注资的议案
2 关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案
3 关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司注资的议案
4 关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案
5 关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案
6 关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案
7 关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案
8 关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案
9 关于公司拟变更美国会计师事务所的议案
10 关于公司拟非公开发行公司债券的议案
11 关于修订公司章程的议案
12 选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事
13 选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事
14 选举王军先生为公司第五届监事会监事 |
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2015-11-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司注资的议案
2、关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案
3、关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司注资的议案
4、关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案
5、关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案
6、关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案
7、关于公司拟变更美国会计师事务所的议案
8、关于公司拟非公开发行公司债券的议案
9、关于修订公司章程的议案
10.00关于选举独立董事的议案
10.01选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事 |
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2015-11-14
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董事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/601600_20151114_32.pdf
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2015-11-14
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监事辞职公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/601600_20151114_33.pdf
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2015-11-14
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关于公司拟处置贵州分公司部分资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-14
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关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-14
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关于公司向中铝资本控股有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-14
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关于向中铝置业发展有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-14
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关于为中铝中州铝业有限公司提供贷款担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-14
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关于更换美国会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-14
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关于非公开发行公司债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接：
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2015-11-14
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关于调整融资租赁上限额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-14
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关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/601600_20151114_7.pdf
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2015-11-14
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关于高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-14/601600_20151114_3.pdf
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2015-11-14
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关于增加持续关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-10-30
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-30/601600_20151030_3.pdf
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2015-10-30
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2015年10月29日召开,会议审议批准关于公司《2015年第三季度报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.07
加权平均净资产收益率(%) -2.92
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-19
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关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-19/601600_20150919_1.pdf
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2015-09-09
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关于签署融资租赁合作框架协议的补充公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-09/601600_20150909_1.pdf
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2015-08-28
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.002
加权平均净资产收益率(%) 0.08
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年8月27日召开,会议审议批准了关于公司2015年中期业绩报告的议案、关于公司拟调整2015年度资本性支出计划的议案、关于公司拟建设中铝宁夏能源银星电厂项目并与浙江省能源集团公司共同出资设立宁夏银星发电有限责任公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-28
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关于出资设立内蒙古华云新材料有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/601600_20150828_5.pdf
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2015-08-28
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关于出资设立宁夏银星发电有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/601600_20150828_4.pdf
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2015-08-28
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关于签署融资租赁合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/601600_20150828_6.pdf
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2015-08-28
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关于建议修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/601600_20150828_7.pdf
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2015-08-28
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第五届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-28/601600_20150828_3.pdf
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2015-08-04
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年7月31日召开,会议审议批准了《关于公司拟向中国稀有稀土有限公司出资的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-04
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关于向中国稀有稀土有限公司投资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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