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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-02-23
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事 |
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2016-02-23
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2016年4月8日下午2点召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-17
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2016年2月16日召开,会议审议通过关于提名余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事候选人的议案、关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-17
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关于乔桂玲女士辞任副总裁职务的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-17/601600_20160217_1.pdf
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2016-02-17
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关于葛红林先生辞任董事长、董事职务的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-17/601600_20160217_2.pdf
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2016-02-06
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关于控股股东及一致行动人增持本公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/601600_20160206_1.pdf
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2016-02-02
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(601600) 中国铝业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 195511121.68
光大证券股份有限公司宁波彩虹南路证券营业部 28280000.00
华泰证券股份有限公司南通海安长江中路证券营业部 12229481.14
机构专用 11211190.32
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 8015070.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 8509978.00
华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 6306906.40
平安证券有限责任公司长沙五一大道证券营业部 5246036.00
光大证券股份有限公司江门新会冈州大道东证券营业部 4777821.00
中泰证券股份有限公司泰安宁阳证券营业部 4142276.00
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2016-01-29
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关于终止中铝南海合金有限公司股权转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/601600_20160129_2.pdf
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2016-01-29
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2015年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经中国铝业股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年度经营业绩与上年同期相比,将扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润预计为人民币20,000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-29
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2016年1月28日召开,会议审议通过《关于公司拟修订<中国铝业股份有限公司董事会审核委员会工作细则>的议案》、《关于公司拟调整董事会下设各专业委员会组成人员的议案》、《关于公司拟终止对外转让中铝南海合金有限公司100%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-30
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年12月29日召开,会议审议通过关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案、关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案、关于公司拟非公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-30/601600_20151230_1.pdf
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2015-12-29
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关于减持焦作万方股份公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-29/601600_20151229_1.pdf
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2015-12-25
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关于山西华兴铝业有限公司股权转让进展公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-25/601600_20151225_2.pdf
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-03-19 |
拟披露年报 |
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2015-12-25
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关于中铝物流集团有限公司股权转让进展公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-25
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关于中铝南海合金有限公司股权转让进展公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-25/601600_20151225_1.pdf
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2015-12-24
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关于减持焦作万方股份公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-24/601600_20151224_1.pdf
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2015-12-23
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关于中铝南海合金有限公司股权转让进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
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公告全文参考链接：
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2015-12-09
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关于拟转让山西华兴铝业有限公司股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/601600_20151209_2.pdf
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2015-12-09
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关于召开2015年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-09/601600_20151209_3.pdf
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2015-12-09
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第五届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2015年12月8日召开,会议审议通过关于明确公司转让山西华兴铝业有限公司股权收回资金使用用途的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-12-01
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关于2015年第二次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-12-01/601600_20151201_1.pdf
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2015-11-26
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关于拟转让中铝物流集团有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-26/601600_20151126_2.pdf
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2015-11-26
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关于拟转让山西华兴铝业有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-26/601600_20151126_3.pdf
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2015-11-26
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议于2015年11月25日召开,会议审议通过关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案、关于公司拟对外转让山西华兴铝业有限公司50%股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-21
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第五届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2015年11月20日召开,会议审议批准了关于解聘罗建川先生公司总裁职务的议案、关于聘任敖宏先生为公司总裁的议案、关于提名敖宏先生为公司第五届董事会执行董事候选人的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/601600_20151121_2.pdf
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2015-11-21
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董事、高级管理人员辞职公告 |
上交所公告 |
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(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-21/601600_20151121_1.pdf
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2015-11-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司注资的议案
2 关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案
3 关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司注资的议案
4 关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案
5 关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案
6 关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案
7 关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案
8 关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案
9 关于公司拟变更美国会计师事务所的议案
10 关于公司拟非公开发行公司债券的议案
11 关于修订公司章程的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举王军先生为公司第五届监事会监事 |
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2015-11-14
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-12-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1 关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司注资的议案
2 关于公司拟转让中国铝业香港有限公司房屋资产的议案
3 关于公司拟以所持农银汇理基金有限公司股权及部分现金向中铝资本控股有限公司注资的议案
4 关于公司拟转让中铝南海合金有限公司全部股权的议案
5 关于公司拟转让中铝物流集团有限公司股权的议案
6 关于公司拟转让山西华兴铝业有限公司股权的议案
7 关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案
8 关于公司拟调整与中铝融资租赁有限公司融资租赁上限额度的议案
9 关于公司拟变更美国会计师事务所的议案
10 关于公司拟非公开发行公司债券的议案
11 关于修订公司章程的议案
?12 选举敖宏先生为公司第五届董事会执行董事
13 选举李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事
14 选举王军先生为公司第五届监事会监事 |
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2015-11-14
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国铝业股份有限公司董事会决定于2015年12月29日下午2点召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司及所属子公司拟以部分城市房屋资产及部分现金向中铝置业发展有限公司注资的议案、关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案、关于公司拟非公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-11-14
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第五届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2015年11月13日召开,会议审议通过关于提名李大壮先生为公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案、关于增加公司2015年度持续关联交易额度的议案、关于公司拟非公开发行公司债券的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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