| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2016-06-15
|
非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
中国铝业股份有限公司本次限售股上市流通数量为1,379,310,344股;上市流通日期为2016年6月20日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-06-09
|
关于召开2015年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-09/601600_20160609_2.pdf
|
|
|
2016-05-31
|
第五届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2016年5月30日召开,会议审议批准关于公司拟对外转让部分环保资产的议案、关于公司拟采用黄金租赁方式开展流动资金融资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/601600_20160531_1.pdf
|
|
|
2016-05-31
|
关于转让环保资产的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/601600_20160531_2.pdf
|
|
|
2016-05-31
|
关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-31/601600_20160531_3.pdf
|
|
|
2016-05-19
|
关于保荐代表人变更的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-19/601600_20160519_1.pdf
|
|
|
2016-05-13
|
召开2015年度股东大会 ，2016-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1公司2015年度董事会报告
2公司2015年度监事会报告
3公司2015年度经审计的财务报告及核数师报告
4公司2015年度弥补亏损方案
5关于制订2016年度公司董事、监事目标薪酬的议案
6关于公司拟接续购买2016-2017年度董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
7关于公司拟续聘会计师事务所的议案
8关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司外币融资提供担保的议案
9关于公司拟为山西华泽铝电有限公司融资提供担保的议案
10关于2016年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关担保事项的议案
11关于公司拟发行债务融资工具的议案
12关于公司拟在境外发行债券的议案
13关于提请股东大会给予公司董事会增发H股股份一般性授权的议案
14.00关于选举公司第六届董事会董事的议案
14.01选举余德辉先生为公司第六届董事会董事
14.02选举敖宏先生为公司第六届董事会董事
14.03选举刘才明先生为公司第六届董事会董事
14.04选举卢东亮先生为公司第六届董事会董事
14.05选举蒋英刚先生为公司第六届董事会董事
14.06选举王军先生为公司第六届董事会董事
15.00关于选举独立董事的议案
15.01选举陈丽洁女士为公司第六届董事会独立董事
15.02选举胡式海先生为公司第六届董事会独立董事
15.03选举李大壮先生为公司第六届董事会独立董事
16.00关于选举公司第六届监事会监事的议案
16.01选举刘祥民先生为公司第六届监事会监事
16.02选举王军先生为公司第六届监事会监事 |
|
|
2016-05-13
|
关于召开2015年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司董事会决定于2016年6月28日下午2点召开2015年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2015年度经审计的财务报告及核数师报告、公司2015年度弥补亏损方案、关于公司拟续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-10
|
第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2016年5月9日召开,会议审议通过关于解聘刘祥民先生公司高级副总裁职务的议案、关于聘任卢东亮先生为公司高级副总裁的议案、关于公司拟续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-05-10
|
关于拟续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/601600_20160510_3.pdf
|
|
|
2016-05-10
|
关于公司为中铝遵义矿业有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/601600_20160510_6.pdf
|
|
|
2016-05-10
|
关于公司高级副总裁变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/601600_20160510_2.pdf
|
|
|
2016-05-10
|
关于拟建设广西轻合金材料项目及向广西华磊新材料有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/601600_20160510_4.pdf
|
|
|
2016-05-10
|
关于公司为山西华泽铝电有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-10/601600_20160510_5.pdf
|
|
|
2016-04-29
|
2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.001
加权平均净资产收益率(%) 0.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/601600_2016_1.pdf
|
|
|
2016-04-09
|
2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年4月8日召开,会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-04-09
|
第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2016年4月8日召开,会议审议通过选举余德辉先生为中国铝业股份有限公司第五届董事会董事长。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-31
|
第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2016年3月30日召开,会议审议批准了关于中铝山东有限公司拟向山东铝业公司出售部分资产的议案、关于中国铝业河南分公司拟向长城铝业公司出售部分资产的议案、中国铝业山西分公司拟向山西铝厂出售部分资产的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-31
|
关于出售部分资产的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-31/601600_20160331_2.pdf
|
|
|
2016-03-31
|
拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2016-03-23
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/601600_20160323_1.pdf
|
|
|
2016-03-18
|
2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/601600_20160318_4.pdf
|
|
|
2016-03-18
|
关于2016年度中铝宁夏能源集团有限公司及其子公司担保事项的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/601600_20160318_7.pdf
|
|
|
2016-03-18
|
关于中铝山东有限公司为中铝山东工程技术有限公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/601600_20160318_6.pdf
|
|
|
2016-03-18
|
第五届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/601600_20160318_3.pdf
|
|
|
2016-03-18
|
关于为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/601600_20160318_5.pdf
|
|
|
2016-03-18
|
第五届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2016年3月17日召开,会议审议通过公司《2015年年度报告》、公司2015年度弥补亏损方案、关于公司拟发行债务融资工具的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-18
|
2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.61
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2016-03-18
|
关于公司董事会秘书变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601600)“中国铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-18/601600_20160318_8.pdf
|
|
|
2016-02-23
|
召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-04-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1关于选举董事的议案
2选举余德辉先生为公司第五届董事会非执行董事 |
|
|
2016-02-23
|
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中国铝业股份有限公司董事会决定于2016年4月8日下午2点召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
