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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-19
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关于2012年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-08
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关于召开2012年度现金分红说明会通知的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-05
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2012年度董事会工作报告》
2.《公司2012年度监事会工作报告》
3.《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》
4.《公司2012年度财务决算报告》
5.《公司2012年度利润分配预案》
6.《公司关于支付独立董事2012年度津贴的议案》
7.《公司独立董事2012年度述职报告》
8.《公司2013年经营计划及预算报告》
9.《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》
10 .《公司关于续聘2013年度审计机构的议案》
11 .《公司关于补充部分内部控制制度的议案》 |
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2013-06-05
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关于召开2012年年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中信重工机械股份有限公司董事会决定于2013年6月25日（星期二）下午14:30召开公司2012年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2013年6月25日（星期二）上午9:30-11:30；下午13:00-15:00，审议《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：788608；投票简称：中重投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-27
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0617
加权平均净资产收益率(%) 2.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7970
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-26
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0617
加权平均净资产收益率(%) 2.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.7970
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于预计2013年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 15.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于预计2013年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 15.82
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-26 |
拟披露季报 |
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2013-01-30
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2012年公司债券(第一期)发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601608)“中信重工”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-25
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2012年公司债券(第一期)票面利率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(601608)“中信重工”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-23
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2012年公司债券（第一期）发行公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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中信重工机械股份有限公司公开发行不超过人民币28亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2013]5号文核准。公司本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行规模18亿元。请投资者仔细阅读公告全文。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-09
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关于公开发行公司债券获得中国证券监督管理委员会核准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-20 |
拟披露年报 |
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2012-11-15
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关于利用自有闲置资金进行理财的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-11-05
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年11月2日召开，会议审议通过《关于发行公司债券的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-03
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2012年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司2012年度第三次临时股东大会于2012年11月2日召开，会议审议通过《关于发行公司债券的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-11-01
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关于上市公司、股东以及关联方承诺履行情况的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-19
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2012年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 11.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.5956
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-18
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2012年10月16日召开，会议审议通过了《关于发行公司债券的议案》、《关于召集公司2012年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-18
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关于召开2012年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信重工机械股份有限公司董事会决定于2012年11月2日（星期五）上午9:00召开公司2012年第三次临时股东大会，审议《关于发行公司债券的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-19 |
拟披露季报 |
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2012-09-20
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2012年9月18日召开，会议审议通过了《关于募集资金投资项目实施地点变更的议案》、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目建设款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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