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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-14
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信重工机械股份有限公司董事会决定于2014年4月2日(星期三)9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-14
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》 |
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2014-03-14
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2014年3月13日召开,会议审议通过了《关于拟设立印度办事处的议案》、《关于拟设立中信重工(缅甸)项目公司的议案》、《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司承诺及履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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关于第二届董事会、监事会延期换届选举的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-21
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2012年公司债券(第一期)2014年付息公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中信重工机械股份有限公司2012年(第一期)公司债券(分为5年期债券品种和7年期债券品种,债券简称分别为12重工01、12重工02)将于2014年1月27日(因2014年1月25日为法定休息日,顺延至2014年1月27日)支付2013年1月25日至2014年1月24日期间的利息。
债权登记日：2014年1月24日
债券付息日：2014年1月27日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-14
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关于所聘会计师事务所转制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-19 |
拟披露年报 |
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2013-12-13
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关于签订日常经营重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 5.16
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-09-24
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关于签订日常经营重大合同的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-18
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第二届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2013年9月17日召开,会议审议通过了《关于聘任刘大华先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-09-10
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关于实施人才战略进展情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-28
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2013年8月26日召开,会议审议通过了《中信重工关于2013年半年度报告及摘要的议案》、《中信重工2013年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.67
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-28
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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关于节能环保类技术及产品发展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-20
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关于高压变频技术研发进展情况的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-19
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-17
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-12
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中信重工机械股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每股派0.056元(含税)。
股权登记日：2013年8月15日
除息日：2013年8月16日
现金红利发放日：2013年8月22日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-12
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2012年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.532红利发放日 ，2013-08-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-08-12
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2012年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.532除权日 ，2013-08-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-08-12
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2012年年度分红，10派0.56(含税)，税后10派0.532登记日 ，2013-08-15 |
登记日，分配方案 |
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2013-07-27
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关于举行2012年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-03
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关于首次公开发行前限售股上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (601608) 中信重工:
中信重工机械股份有限公司本次限售股上市流通数量为187,682,953股;上市流通日期为2013年7月8日(原定上市流通日2013年7月6日为非交易日,自动顺延至下一交易日)。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-28 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司2012年年度股东大会于2013年6月25日召开，会议审议通过《公司关于2012年年度报告及摘要的议案》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司关于预计2013年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-19
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关于2012年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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