| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-06-26
|
2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中信重工机械股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每股派0.058元(含税)。
股权登记日：2014年7月1日
除息日：2014年7月2日
现金红利发放日：2014年7月2日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-26
|
2013年年度分红，10派0.58(含税)，税后10派0.551红利发放日 ，2014-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-26
|
2013年年度分红，10派0.58(含税)，税后10派0.551除权日 ，2014-07-02 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-26
|
2013年年度分红，10派0.58(含税)，税后10派0.551登记日 ，2014-07-01 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-06-14
|
第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信重工机械股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年6月13日召开,会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-14
|
2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信重工机械股份有限公司2013年年度股东大会于2014年6月13日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》及其摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-14
|
第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-07
|
关于2012年公司债券(第一期)跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-04
|
关于举行2013年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-24
|
关于召开2013年年度股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中信重工机械股份有限公司董事会决定于2014年6月13日(星期五)上午9：00召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告》及其摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-24
|
第二届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信重工机械股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2014年5月23日召开,会议审议通过了《公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》、《公司关于签订重大合同暨关联交易的议案》、《公司关于追加2014年日常关联交易预计额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-24
|
第二届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-24
|
关于追加2014年日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-24
|
关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-24
|
关于签订重大合同暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-24
|
召开2013年度股东大会 ，2014-06-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、《公司2013年年度报告》及其摘要
2、《公司2013年度董事会工作报告》
3、《公司2013年度监事会工作报告》
4、《公司独立董事2013年度述职报告》
5、《公司2013年度财务决算报告》
6、《公司2013年度利润分配预案》
7、《公司关于支付独立董事2013年度津贴的议案》
8、《公司2014年经营计划及预算报告》
9、《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》
10、《公司关于追加2014年日常关联交易预计额度的议案》
11、《公司关于续聘2014年度审计机构的议案》
12、《公司关于续聘2014年度内部控制审计机构的议案》
13、《公司关于补充、修订内部控制制度的议案》
14、《公司关于修改<公司章程>的议案》
15、《公司关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
15.1 选举任沁新先生为第三届董事会非独立董事；
15.2 选举俞章法先生为第三届董事会非独立董事；
15.3 选举李凡先生为第三届董事会非独立董事；
15.4 选举郑永琴女士为第三届董事会非独立董事；
15.5 选举王梦恕先生为第三届董事会独立董事；
15.6 选举王君彩女士为第三届董事会独立董事；
15.7 选举潘劲军先生为第三届董事会独立董事。
16、《公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
16.1 选举舒扬先生为第三届监事会股东代表监事；
16.2 选举罗兰女士为第三届监事会股东代表监事 |
|
|
2014-05-21
|
关于荣获第三届中国工业大奖表彰奖的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-21
|
(601608) 中信重工:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司 4603215.38
广发证券股份有限公司 661930.00
兴业证券股份有限公司 298927.00
中国中投证券有限责任公司 279900.00
中信万通证券有限责任公司 250400.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
|
|
|
2014-05-09
|
第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信重工机械股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2014年5月7日召开,会议审议通过了《公司关于调整部分高级管理人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-26
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.0508
加权平均净资产收益率(%) 1.76
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-17
|
关于控股股东之股权结构变更的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-10
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-10
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.18
加权平均净资产收益率(%) 6.51
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-10
|
第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信重工机械股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2014年4月8日召开,会议审议通过了《<公司2013年年度报告>及其摘要》、《公司2013年度利润分配预案》、《公司关于预计2014年日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-10
|
第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-10
|
关于预计2014年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-03
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中信重工机械股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月2日召开,会议审议通过《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-28
|
关于控股股东之股权结构变更的提示性公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-14
|
关于对外投资设立(缅甸)项目公司的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601608)“中信重工”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-14
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中信重工机械股份有限公司董事会决定于2014年4月2日(星期三)9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议《关于聘请2013年度内部控制审计机构的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
