中信重工(601608) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中信重工（601608）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-14	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-03-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案 2 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
2020-03-14	第四届监事会第十七次会议决议公告	上交所公告
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601608_20200314_2.pdf
2020-03-14	关于收到上海证券交易所问询函的公告	上交所公告
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601608_20200314_9.pdf
2020-03-14	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中信重工机械股份有限公司董事会决定于2020年3月30日9点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案、关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601608_20200314_8.pdf
2020-03-14	关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的公告	上交所公告
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601608_20200314_6.pdf
2020-03-14	关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的公告	上交所公告，投资项目
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601608_20200314_3.pdf
2020-01-15	公司债券“12重工02”2020年本息兑付和摘牌公告	上交所公告，其它
中信重工机械股份有限公司2012年公司债券（第一期）（本次兑付兑息债券为7年期品种，简称“12重工02”）将于2020年1月31日支付2019年1月25日至2020年1月24日期间的利息和本期债券的本金。债权登记日：2020年1月23日债券停牌日：2020年1月31日本息兑付日：2020年1月31日债券摘牌日：2020年1月31日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/601608_20200115_1.pdf
2019-12-28	关于挂牌转让洛阳中重运输有限责任公司60%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/601608_20191228_5.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-03-24	拟披露年报

2019-10-25	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0227 加权平均净资产收益率(%) 1.37 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-25/601608_2019_3.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-25	拟披露季报

2019-08-27	2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告	上交所公告
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/601608_20190827_3.pdf
2019-08-27	关于收到政府补助的公告	上交所公告
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/601608_20190827_4.pdf
2019-08-27	第四届监事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/601608_20190827_2.pdf
2019-08-27	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.0219 加权平均净资产收益率(%) 1.32 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/601608_2019_z.pdf
2019-08-27	第四届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
中信重工机械股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2019年8月26日召开，会议审议通过《<公司2019年半年度报告>及其摘要》、《公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《公司关于总经理张志勇分管公司财务工作的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/601608_20190827_1.pdf
2019-08-17	第四届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
中信重工机械股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2019年8月16日召开，会议审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》、《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/601608_20190817_1.pdf
2019-08-12	2018年年度分红，10派0.031000000(含税)，税后10派0.031000登记日，2019-08-19	登记日，分配方案

2019-08-12	2018年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
中信重工机械股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.0031元（含税）。股权登记日：2019/8/19 除息日：2019/8/20 现金红利发放日：2019/8/20 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-12/601608_20190812_1.pdf
2019-08-12	2018年年度分红，10派0.031000000(含税)，税后10派0.031000红利发放日，2019-08-20	红利发放日，分配方案

2019-08-12	2018年年度分红，10派0.031000000(含税)，税后10派0.031000除权日，2019-08-20	除权除息日，分配方案

2019-08-08	2019年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中信重工机械股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年8月7日召开，会议审议通过关于选举公司监事的议案、关于选举公司董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-08/601608_20190808_1.pdf
2019-07-23	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中信重工机械股份有限公司董事会决定于2019年8月7日9点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举公司监事的议案、关于选举公司董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年8月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年8月7日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/601608_20190723_5.pdf
2019-07-23	召开2019年度第1次临时股东大会，2019-08-07	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举公司监事的议案 2.00 关于选举公司董事的议案 2.01 关于选举王华为公司非独立董事的议案 2.02 关于选举王萌为公司非独立董事的议案
2019-07-23	第四届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
中信重工机械股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2019年7月22日召开，会议审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》、《关于选举公司董事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/601608_20190723_1.pdf
2019-07-23	关于董事辞任及补选董事的公告	上交所公告
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/601608_20190723_3.pdf
2019-07-23	关于监事辞任及补选监事的公告	上交所公告
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-23/601608_20190723_4.pdf
2019-06-28	拟披露中报，2019-08-27	拟披露中报

2019-06-27	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
中信重工机械股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月26日召开，会议审议通过《公司<2018年年度报告>及其摘要》、《公司关于续聘2019年度内部控制审计机构的议案》、《公司2018年度利润分配预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-27/601608_20190627_1.pdf
2019-06-22	关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	上交所公告，其它
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/601608_20190622_1.pdf
2019-06-13	关于召开2018年度业绩说明会的预告公告	上交所公告，其它
(601608)“中信重工”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-13/601608_20190613_1.pdf