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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-25 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月23日召开，会议审议通过《公司<2019年年度报告>及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/601608_20200624_1.pdf
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2020-06-24
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/601608_20200624_3.pdf
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2020-06-13
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关于独立董事任期届满离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/601608_20200613_1.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司<2019年年度报告>及其摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司独立董事2019年度述职报告》
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《公司关于支付独立董事2019年度津贴的议案》
8 《公司2020年度财务预算报告》
9 《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》的议案》
11 《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》 |
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2020-06-03
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中信重工机械股份有限公司董事会决定于2020年6月23日9点00分召开2019年年度股东大会，审议《公司<2019年年度报告>及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/601608_20200603_1.pdf
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2020-06-03
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司<2019年年度报告>及其摘要》
2 《公司2019年度董事会工作报告》
3 《公司独立董事2019年度述职报告》
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《公司2019年度财务决算报告》
6 《公司2019年度利润分配预案》
7 《公司关于支付独立董事2019年度津贴的议案》
8 《公司2020年度财务预算报告》
9 《公司关于预计2020年度日常关联交易的议案》的议案》
10 《公司关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案》
11 《公司关于变更2020年度内部控制审计机构的议案》 |
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2020-04-29
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关于对外投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/601608_20200429_4.pdf
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2020-04-29
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(601608) 中信重工:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国融证券股份有限公司杭州鸿宁路证券营业部 12436221.00
中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营业部 7565517.00
长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业部 7415022.00
宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营业部 7189089.00
湘财证券股份有限公司杭州文二西路证券营业部 6335880.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信达证券股份有限公司北京前门证券营业部 12168500.00
中泰证券股份有限公司北京安立路证券营业部 3622170.00
广发证券股份有限公司云浮浩林东路证券营业部 3048000.00
华泰证券股份有限公司总部 2300415.00
华西证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 1916047.00
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2020-04-29
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第四届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《公司关于2020年第一季度报告的议案》、《公司关于拟设立中信重工（漳州）装备制造有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0048
加权平均净资产收益率(%) 0.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-09
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关于召开2019年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-09/601608_20200409_1.pdf
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2020-03-31
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关于变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目之补充公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/601608_20200331_1.pdf
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2020-03-31
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月30日召开，会议审议通过关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案、关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-30
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关于上海证券交易所《关于对中信重工机械股份有限公司有关变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的问询函》的回复公告 |
上交所公告，投资项目,违规 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-29 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于收到政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_22.pdf
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2020-03-24
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第四届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_15.pdf
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2020-03-24
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第四届董事会第二十四次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_23.pdf
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2020-03-24
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.62
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_2019_n.pdf
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2020-03-24
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关于变更2020年度内部控制审计机构的补充公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_24.pdf
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2020-03-24
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第四届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第四届董事会第二十四次会议于2020年3月23日召开，会议审议通过《公司<2019年年度报告>及其摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《公司关于向金融机构申请综合授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_13.pdf
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2020-03-24
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关于预计2020年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_16.pdf
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2020-03-24
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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_18.pdf
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2020-03-24
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关于续聘2020年度财务报告审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_19.pdf
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2020-03-24
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关于变更2020年度内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_20.pdf
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2020-03-24
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/601608_20200324_21.pdf
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2020-03-21
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601608)“中信重工”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/601608_20200321_1.pdf
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2020-03-14
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中信重工机械股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过《关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案》、《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/601608_20200314_1.pdf
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案
2 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟变更新能源装备制造产业化募集资金投资项目的议案
2 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案 |
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