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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-11
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,会议审议通过关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-11
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2014年3月3日(星期一)上午9：00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于制定《未来三年(2013-2015)股东回报规划》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年2月10日召开,会议审议通过了《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于制定<未来三年(2013-2015)股东回报规划>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-08
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关于全资子公司通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-29
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2013年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2014年2月10日(星期一)上午9：00召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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第二届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年1月21日召开,会议审议通过了《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》、《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-22
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案 |
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2014-01-22
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-31
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-04 |
拟披露年报 |
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2013-12-26
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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关于人力资源总监变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-20
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2013年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2013年第六次临时股东大会于2013年12月19日召开,会议审议通过关于改聘会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-20
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2013年12月19日召开,会议审议并通过《关于聘任人力资源总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-05
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关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-05
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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关于改聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-03
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第二届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第八次会议于2013年12月2日召开,会议审议并通过《关于改聘会计师事务所的议案》、《关于召开公司2013年第六次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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关于召开2013年第六次临时股东大会通知的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2013年12月19日上午9：00召开公司2013年第六次临时股东大会,审议关于改聘会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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召开2013年度第6次临时股东大会 ，2013-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于改聘会计师事务所的议案 |
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2013-11-26
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2013年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2013年第五次临时股东大会于2013年11月25日召开,会议审议通过关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-26
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关于全资子公司收到政府补贴的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-19
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关于控股股东出具《专项承诺函》的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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