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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-28
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单,投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-15
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关于公司通过高新技术企业复审的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-03
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-31
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲旗滨集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.8元(含税)。
股权登记日：2014年4月3日
除息日：2014年4月4日
现金红利发放日：2014年4月10日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71除权日 ，2014-04-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-03-31
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71红利发放日 ，2014-04-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-03-31
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2013年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.71登记日 ，2014-04-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-03-25
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年3月24日召开,会议审议通过公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告及其摘要、关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于预留部分限制性股票解锁日期情况说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-19
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关于2013年年报事项问询的回复公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-13
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关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-05
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关于公开征集有关2013年年报事项问询的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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第二届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于2014年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2013年度董事会工作报告；
2、 公司2013年度监事会工作报告；
3、 公司独立董事2013年度述职报告；
4、 公司2013年度财务决算报告；
5、 公司2013年度利润分配预案；
6、 公司2013年度报告及其摘要；
7、 关于2014年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案；
8、 关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
9、 关于2014年度为全资子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案；
10、关于续聘中审华寅五洲为公司2014年度外部审计机构的议案； |
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2014-03-04
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年3月3日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于制定《未来三年(2013-2015)股东回报规划》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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第二届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年3月3日召开,会议审议并通过《公司2013年度利润分配预案》、《公司2013年年度报告及其摘要》、《关于2014年度公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2014年3月24日(星期一)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议公司2013年度利润分配预案、公司2013年度报告及其摘要、关于公司接受关联方为公司及子公司2014年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年3月3日召开,会议审议通过了《关于对<公司2012年限制性股票激励计划>首次授予部分第二期激励股份解锁的议案》、《关于对<公司2012年限制性股票激励计划>预留部分第一期激励股份解锁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.558
加权平均净资产收益率(%) 13.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-04
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关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于全资子公司超白光伏基片生产线点火的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-25
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关于注销已回购股权激励股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-20
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关于全资子公司投资设立境外公司的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-15
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-03-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于制定《未来三年（2013-2015）股东回报规划》的议案 |
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2014-02-11
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,会议审议通过关于《公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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