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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-01
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关于全资子公司800吨超白玻璃生产线建成投产的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2014年12月31日召开,会议审议并通过《关于调整董事会各专门委员会人员组成的议案》、《关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-01
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第二届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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2014年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2014年第五次临时股东大会于2014年12月31日召开,会议审议通过关于补选独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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关于2014年非公开发行股票相关事项说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-04-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-26
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关于召开2014年第五次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-25
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关于全资子公司向全资孙公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于补选独立董事的议案 |
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2014-12-13
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第二届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2014年12月12日召开,会议审议通过《关于补选独立董事的议案》、《关于召开公司2014年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-13
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2014年12月31日下午14：00召开公司2014年第五次临时股东大会,会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月31日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00,审议关于补选独立董事的议案。
网络投票代码：788636;投票简称：旗滨投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-10
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关于全资子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-26
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关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示性公告 |
上交所公告，财务指标,风险提示 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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第二届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2014年11月24日召开,会议审议通过了《关于与福建旗滨集团有限公司签署<附生效条件的股份认购补充协议书>的议案》、《关于对非公开发行方案、预案等相关文件中福建旗滨集团有限公司认购股份之数量区间予以明确的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-25
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第二届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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关于签署《附生效条件的股份认购补充协议书》的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-14
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-30
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易更正公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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关于为全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-25
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关于实际控制人为全资子公司银行借款提供担保的关联交易公告 |
上交所公告，担保(或解除),关联交易,借款 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-24
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.217
加权平均净资产收益率(%) 4.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-23
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-22
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-18
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-25
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关于完成注册资本变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-20
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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