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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-25
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关于株洲玻璃生产基地政策性搬迁资产处置的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司独立董事2014年度述职报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司2014年年度报告及其摘要
7关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案
8关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
9关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案
11关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案
12关于修订《公司章程》的议案
13关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2015-04-25
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第二届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015年4月24日召开,会议审议并通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及其摘要》、《关于2015年度公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司独立董事2014年度述职报告
4 公司2014年度财务决算报告
5 公司2014年度利润分配预案
6 公司2014年年度报告及其摘要
7 关于2015年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案
8 关于公司接受关联方为公司及子公司2015年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
9 关于2015年度为全资子公司、孙公司、曾孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10 关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易议案
11 关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 |
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2015-04-25
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2015年5月15日14点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度利润分配预案、公司2014年年度报告及其摘要、关于续聘中审华寅五洲为公司2015年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于全资孙公司接受控股股东财务资助的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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关于2015年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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第二届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-25
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.2795
加权平均净资产收益率(%) 6.01
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.041
加权平均净资产收益率(%) 0.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-25
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关于公司2014年度未进行现金分红公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-18
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2013年度非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为14,545万股;上市流通日期为2015年4月24日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-14
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-10
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-09
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关于绍兴旗滨玻璃有限公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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关于签订非公开发行募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-03
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非公开发行股票发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-25 |
拟披露季报 |
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2015-02-17
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关于收到中国证券监督管理委员会核准非公开发行股票批文的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-28
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关于全资子公司收到控股股东财务资助款的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-27
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关于签订海外投资备忘录的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-20
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关于2014年非公开发行股票相关事项补充说明的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-17
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关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-17
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关于注销已回购股权激励股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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关于全资孙公司受让马来西亚旗滨公司股权及增资的对外投资公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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关于回购注销部分已不符合激励条件的原激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-01
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关于全资子公司800吨超白玻璃生产线建成投产的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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