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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-29
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关于2017年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601636_20170329_1.pdf
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2017-03-23
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-23/601636_20170323_1.pdf
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2017-03-11
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关于2017年A股限制性股票激励计划激励对象名单的更正及补充公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/601636_20170311_1.pdf
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2017-03-10
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-03-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1.01 本计划的管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 限制性股票的来源和总量
1.04 限制性股票分配情况
1.05 本计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
1.06 限制性股票的授予价格及其确定方法
1.07 限制性股票的授予与解锁条件
1.08 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.09 限制性股票的会计处理及对各期经营业绩的影响
1.10 实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.11 预留权益的处理
1.12 公司与激励对象各自的权利义务
1.13 本计划的变更、终止
1.14 回购注销的原则
2 《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4 《关于修订<公司章程>的议案》
5 《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》 |
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2017-03-10
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/601636_20170310_6.pdf
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2017-03-10
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2017年3月9日召开,会议审议通过《关于株洲旗滨集团股份有限公司<2017年A股限制性股票激励计划(草案)>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-10
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2017年3月27日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-10
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第三届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/601636_20170310_2.pdf
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2017-03-10
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股权激励计划(草案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/601636_20170310_4.pdf
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2017-03-10
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/601636_20170310_5.pdf
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2017-03-10
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关于公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-10/601636_20170310_3.pdf
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2017-02-28
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2017年2月27日召开,会议审议通过《关于株洲旗滨集团股份有限公司<2017年A股限制性股票激励计划(预案)>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-28
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股权激励计划(预案)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-26
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关于控股股东拟非公开发行可交换债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/601636_20170126_1.pdf
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2017-01-17
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2016年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经株洲旗滨集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计增长390%—410%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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2016年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经株洲旗滨集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计增长390%—410%。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/601636_20170117_1.pdf
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2017-01-10
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-10
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第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2017年1月9日召开,会议审议通过《关于回购注销部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-10
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关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/601636_20170110_4.pdf
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2017-01-10
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关于回购注销部分已不符合激励条件的限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/601636_20170110_5.pdf
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2017-01-10
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关于回购注销部分已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-10/601636_20170110_3.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-31 |
拟披露年报 |
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2016-11-30
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关于收到搬迁补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-30/601636_20161130_1.pdf
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2016-11-23
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关于收回前独立董事短线交易违法所得收益的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2016-11-19
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关于上海证券交易所《问询函》回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-19/601636_20161119_1.pdf
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2016-11-18
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关于收到上海证券交易所对公司有关媒体报道等事项的问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-18/601636_20161118_1.pdf
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2016-11-17
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关于年审会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-11-17/601636_20161117_1.pdf
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2016-10-29
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关于参加2016年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1711
加权平均净资产收益率(%) 8.09
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-25
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/601636_20161025_1.pdf
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2016-10-22
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关于拟合资建设700t/d光电材料+1000t/d光伏封装材料生产线项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-22/601636_20161022_3.pdf |
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