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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-10
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关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/601636_20170510_1.pdf
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2017-05-05
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关于调整2017年A股限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/601636_20170505_5.pdf
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2017-05-05
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/601636_20170505_1.pdf
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2017-05-05
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2017年5月4日召开,会议审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予2017年激励计划限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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关于向激励对象首次授予2017年激励计划限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/601636_20170505_6.pdf
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2017-05-05
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-05/601636_20170505_4.pdf
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2017-04-29
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2017年4月28日召开,会议审议通过《关于调整董事会各专业委员会部分委员的议案》、关于《2017年一季度报告全文》及正文的议案、《关于全资子公司股权划转的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601636_20170429_1.pdf
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2017-04-29
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0941
加权平均净资产收益率(%) 3.98
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601636_2017_1.pdf
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2017-04-29
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601636_20170429_2.pdf
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2017-04-29
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关于全资子公司股权划转的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/601636_20170429_3.pdf
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2017-04-28
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601636_20170427_1.pdf
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2017-04-27
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股权质押解除公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/601636_20170427_1.pdf
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2017-04-21
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月20日召开,会议审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2016年年度报告》及其摘要、《关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-14
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关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/601636_20170414_1.pdf
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2017-04-06
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关于注销已回购股权激励股份的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-06
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关于浮法玻璃生产线冷修的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-14 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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关于2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于2017年度为全资子公司、孙公司、控股子公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601636_20170331_6.pdf
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2017-03-31
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关于收购控股子公司广东旗滨节能玻璃有限公司少数股东股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601636_20170331_8.pdf
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2017-03-31
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2017年4月20日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2016年年度报告》及其摘要、《关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3335
加权平均净资产收益率(%) 14.99
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2017年3月29日召开,会议审议通过《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》、《2016年年度报告及其摘要》、《关于续聘2017年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于收购控股子公司浙江旗滨节能玻璃有限公司少数股东股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601636_20170331_10.pdf
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2017-03-31
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关于收购控股子公司南方节能玻璃(马来西亚)有限公司少数股东股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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关于收购控股子公司郴州旗滨光伏光电玻璃有限公司少数股东股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601636_20170331_11.pdf
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2017-03-31
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议《2016年度董事会工作报告》；
2审议《2016年度监事会工作报告》；
3审议《独立董事2016年度述职报告》；
4审议《2016年度财务决算报告》；
5审议《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6审议《2016年年度报告》及其摘要；
7审议《关于2017年度公司新增和续贷银行贷款授信额度的议案》；
8审议《关于公司同意接受关联方为公司及子公司2017年度新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
9审议《关于2017年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案》；
10审议《关于续聘2017年度审计机构的议案》；
11审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
12.00关于《关于调整部分董事的议案》
12.01张柏忠
12.02张国明 |
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2017-03-31
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601636_20170331_12.pdf
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2017-03-31
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/601636_20170331_5.pdf
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2017-03-29
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年3月27日召开,会议审议通过《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案、《关于<株洲旗滨集团股份有限公司2017年A股限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于同意公司与控股股东签署财务资助协议的关联交易议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-29
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关于2017年A股限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/601636_20170329_1.pdf
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