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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-07-28
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2016年股权激励计划首次授予限制性股票符合第一期解锁条件的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/601636_20170728_25.pdf
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2017-07-28
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关于取消2016年激励计划预留限制性股票授予的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/601636_20170728_14.pdf
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2017-07-28
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2017年7月27日召开,会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于调整公司2016年激励计划首次授予限制性股票回购价格及2017年激励计划首次授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分激励对象已获授权但未解锁的限制性股票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-28
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/601636_20170728_6.pdf
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2017-07-28
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关于调整公司2016年激励计划首次授予限制性股票回购价格及2017年激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-28/601636_20170728_12.pdf
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2017-07-15
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经株洲旗滨集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,预计增长240%-270%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-14
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年7月13日召开,会议审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于召开2017年第三次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/601636_20170708_1.pdf
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2017-07-05
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股权质押解除公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-05/601636_20170705_2.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-28
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关于公司2017年限制性股票首次授予完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-28/601636_20170628_1.pdf
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2017-06-27
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关于修订《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/601636_20170627_11.pdf
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2017-06-27
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/601636_20170627_9.pdf
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2017-06-27
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关于对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/601636_20170627_10.pdf
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2017-06-27
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关于使用自有资金进行短期投资理财的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-27/601636_20170627_14.pdf
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2017-06-27
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2017年7月13日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案、关于修订《公司章程》的议案、关于《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-27
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2017年6月26日召开,会议审议通过《关于对全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司增资的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-06-27
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于《株洲旗滨集团股份有限公司投资理财业务管理制度》的议案
4 关于制定公司未来五年（2017年-2021年）股东回报规划的议案 |
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2017-06-21
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2017-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2017-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2017-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-21
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲旗滨集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.15元(含税)。
股权登记日：2017/6/27
除息日：2017/6/28
现金红利发放日：2017/6/28
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/601636_20170621_1.pdf
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2017-06-03
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月2日召开,会议审议通过《关于调整2016年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-27
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2017年股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-27/601636_20170527_1.pdf
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2017-05-25
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关于召开2017年第二次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-25/601636_20170525_1.pdf
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2017-05-18
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2017年6月2日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于调整2016年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-18
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/601636_20170518_2.pdf
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2017-05-18
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关于调整2016年度利润分配预案股本基数和分配总额的公告 |
上交所公告，股本变动,分配方案,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-18/601636_20170518_3.pdf
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2017-05-18
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2017年5月17日召开,会议审议通过《关于调整2016年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-18
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整2016年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案 |
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2017-05-10
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关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券获得上海证券交易所挂牌转让无异议函的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/601636_20170510_1.pdf
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