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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《独立董事2017年度述职报告》的议案
4 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
7 关于审议《2018年度公司新增和续贷银行借款授信额度》的议案
8 关于公司同意接受关联方为公司2018年度新增和续贷银行借款授信额度提供担保的议案
9 关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10 关于续聘2018年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于调整公司独立董事津贴的议案
13.00 关于补选公司董事的议案
13.01 胡勇 |
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2018-03-29
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601636_20180329_33.pdf
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2018-03-29
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于报表列报变更会计政策的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于2017年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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关于减少注册资本、修改经营范围并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《独立董事2017年度述职报告》的议案
4 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
7 关于审议《2018年度公司新增和续贷银行借款授信额度》的议案
8 关于公司同意接受关联方为公司2018年度新增和续贷银行借款授信额度提供担保的议案
9 关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10 关于续聘2018年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于调整公司独立董事津贴的议案
13.00 关于补选公司董事的议案
13.01 胡勇
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2018-03-26
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为3,250万股;上市流通日期为2018年4月2日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-21
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关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-17
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-16
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-03-13
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第三届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年3月12日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于调整董事会各专业委员会部分委员的议案》。
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2018-03-13
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关于选举董事长的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-03-10
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关于注销已回购股权激励股份的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于职工监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-10
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-09
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关于控股股东可交换公司债券换股进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-01
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关于控股股东提议2017年利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-02-24
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券进入换股期的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-09
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关于公司网站域名变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-06
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关于公司2017年预留限制性股票授予完成工商变更登记的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-06/601636_20180206_1.pdf
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2018-01-30
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关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-30
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年1月29日召开,会议审议通过《关于独立董事任期届满离任及补选第三届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》、《关于调整董事会各专业委员会部分委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月29日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》的议案、关于修订《董事会议事规则》等公司相关治理制度的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-24
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-01-24
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关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-24/601636_20180124_1.pdf
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2018-01-13
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2017年股权激励预留限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-13/601636_20180113_1.pdf
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