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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-29
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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| (601636)“旗滨集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601636_20180529_1.pdf |
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2018-05-21
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2017年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁暨上市公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为31,680,000股;上市流通日期为：2018年5月25日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于控股股东可交换债券换股价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-18/601636_20180518_1.pdf
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2018-05-16
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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株洲旗滨集团股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.30元(含税)。
股权登记日：2018/5/22
除息日：2018/5/23
现金红利发放日：2018/5/23
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-16
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2018-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-05-16
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2018-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-05-16
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2017年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2018-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2018-05-15
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股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-15/601636_20180515_1.pdf
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2018-05-07
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/601636_20180505_1.pdf
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2018-05-05
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-05/601636_20180505_1.pdf
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2018-04-28
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2018年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年股权激励首次授予的限制性股票第一期解锁的议案》、《关于调整董事会战略与投资委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601636_20180428_1.pdf
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2018-04-28
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2017年股权激励计划首次授予限制性股票第一期解锁业绩考核符合解锁条件的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601636_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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第三届监事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601636_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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股权质押公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/601636_20180428_9.pdf
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2018-04-19
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月18日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案、关于续聘2018年度审计机构的议案、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-18
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1266
加权平均净资产收益率(%) 4.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-13
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关于召开2017年年度股东大会的的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-13/601636_20180413_1.pdf
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2018-04-10
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第三届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2018年4月9日召开,会议审议通过《关于聘任高管人员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-10
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/601636_20180410_5.pdf
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2018-04-10
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关于聘任高管人员的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/601636_20180410_3.pdf
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2018-04-10
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关于全资子公司完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-10/601636_20180410_4.pdf
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2018-03-31
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关于控股股东可交换公司债券换股进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/601636_20180331_1.pdf
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-18 |
拟披露季报 |
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2018-03-29
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关于公司同意接受关联方为公司2018年度部分银行借款授信额度提供担保的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601636_20180329_49.pdf
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2018-03-29
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2018年4月18日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案、关于《2017年年度报告全文及摘要》的议案、关于续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年4月18日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年4月18日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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第三届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2018年3月27日召开,会议审议通过《关于审议<2017年年度报告全文及摘要>的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《独立董事2017年度述职报告》的议案
4 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
7 关于审议《2018年度公司新增和续贷银行借款授信额度》的议案
8 关于公司同意接受关联方为公司2018年度新增和续贷银行借款授信额度提供担保的议案
9 关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10 关于续聘2018年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于调整公司独立董事津贴的议案
13.00 关于补选公司董事的议案
13.01 胡勇 |
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2018-03-29
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.4455
加权平均净资产收益率(%) 17.49
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-29
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议《2017年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《2017年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《独立董事2017年度述职报告》的议案
4 关于审议《2017年度财务决算报告》的议案
5 关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
6 关于审议《2017年年度报告全文及摘要》的议案
7 关于审议《2018年度公司新增和续贷银行借款授信额度》的议案
8 关于公司同意接受关联方为公司2018年度新增和续贷银行借款授信额度提供担保的议案
9 关于2018年度为全资子公司、孙公司新增和续贷银行贷款授信额度提供担保的议案
10 关于续聘2018年度审计机构的议案
11 关于修订《公司章程》的议案
12 关于调整公司独立董事津贴的议案
13.00 关于补选公司董事的议案
13.01 胡勇 |
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2018-03-29
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第三届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601636_20180329_33.pdf
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2018-03-29
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关于补选董事的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-29/601636_20180329_55.pdf
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