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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-24
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-24/601636_20180724_23.pdf
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2018-07-24
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关于全资子公司担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-07-24
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关于回购注销部分股权激励对象限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-07-24
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关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-07-23
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关于以集中竞价交易方式回购股份报告书 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-07-17
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开，会议审议通过《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
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公告全文参考链接:
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2018-07-17
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关于集中竞价回购公司社会公众股份的债权人公告 |
上交所公告，回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-07-13
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关于前十名无限售条件股东情况的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-07-12
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-07-07
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-06-30
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-06-30
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-06-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的资金总额及数量
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案
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2018-06-30
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-06-30
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-06-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
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2018-06-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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第三届监事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于以集中竞价交易方式回购股份的预案公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(601636)“旗滨集团”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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株洲旗滨集团股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案、关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-30
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于集中竞价回购部分社会公众股份的议案
1.01 回购股份的种类
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格
1.04 回购股份的资金总额及数量
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-15 |
拟披露中报 |
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2018-06-26
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关于注销已回购股权激励股份的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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| (601636)“旗滨集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-26/601636_20180626_1.pdf |
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2018-05-29
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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株洲旗滨集团股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2018年5月28日召开,会议审议通过《关于调整股权激励限制性股票回购价格的议案》、《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-29
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关于调整股权激励限制性股票回购价格的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601636_20180529_8.pdf |
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2018-05-29
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关于理财产品投资的进展公告 |
上交所公告 |
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| (601636)“旗滨集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601636_20180529_1.pdf |
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2018-05-29
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关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的公告 |
上交所公告 |
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| (601636)“旗滨集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601636_20180529_12.pdf |
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2018-05-29
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第三届监事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (601636)“旗滨集团”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-29/601636_20180529_5.pdf |
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