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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-11-06
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第三届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2015年11月5日召开,会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-06/601677_20151106_1.pdf
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2015-11-06
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2015年11月23日9点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-06/601677_20151106_3.pdf
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2015-10-31
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关于收到河南证监局责令改正措施决定书的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-31/601677_20151031_1.pdf
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2015-10-30
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.31
加权平均净资产收益率(%) 4.66
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-10-29
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关于收到中国证监会核准非公开发行股票批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/601677_20151029_1.pdf
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2015-10-22
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-22/601677_20151022_1.pdf
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2015-10-16
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关于控股子公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-16/601677_20151016_1.pdf
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2015-09-29
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拟披露季报 ，2015-10-30 |
拟披露季报 |
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2015-09-24
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关于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-24/601677_20150924_1.pdf
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2015-09-18
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-09-18/601677_20150918_1.pdf
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2015-08-27
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关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/601677_20150827_4.pdf
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2015-08-27
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/601677_20150827_5.pdf
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2015-08-27
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/601677_20150827_6.pdf
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2015-08-27
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第三届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/601677_20150827_3.pdf
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2015-08-27
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第三届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于2015年8月25日召开,会议审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-27/601677_20150827_2.pdf
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2015-08-27
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2015年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-15
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-15/601677_20150815_1.pdf |
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2015-08-12
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第三届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2015年8月11日召开,会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-08-12
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第三届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-12
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-11
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-08-07
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关于获得产品供应、服务资格证书的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-31
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关于股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-28
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关于举行网上投资者说明会预告公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-22
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关于股东增持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-22
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2015年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经河南明泰铝业股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加90%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-21
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第三届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2015年7月20日召开,会议审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-21
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年7月20日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》、《公司非公开发行股票预案(2015年7月修订稿)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-21
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关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告 |
上交所公告，违规 |
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| (601677)“明泰铝业”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-21
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关于非公开发行股票申请文件反馈意见回复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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| (601677)“明泰铝业”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-07-21
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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| (601677)“明泰铝业”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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