| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-07-21
|
前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
| (601677)“明泰铝业”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-21
|
关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，风险提示 |
|
| (601677)“明泰铝业”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-21
|
第三届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
| (601677)“明泰铝业”公布 仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-20
|
公布关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
|
|
(601677)“明泰铝业”
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-13
|
关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-11
|
关于维护公司股价稳定的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-10
|
关于控股股东及大股东增持公司股票计划的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-03
|
第三届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2015年7月1日召开,会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》、《公司非公开发行股票预案(2015年7月修订稿)》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-03
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2015年7月20日9点30分召开2015年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》、《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》、《公司非公开发行股票预案(2015年7月修订稿)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-07-03
|
关于调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-03
|
第三届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-07-03
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-07-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2 《关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的授权有效期的议案》
3 《公司非公开发行股票预案（2015年7月修订稿）》 |
|
|
2015-06-29
|
拟披露中报 ，2015-08-27 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2015-06-27
|
关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-26
|
关于完成公司营业执照变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-24
|
关于获得武器装备质量管理体系认证证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-06-24
|
关于获得中国船级社工厂认可证书的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-19
|
关于实施2014年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价的公告 |
上交所公告，分配方案,再融资预案 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-05-09
|
关于举行2014年业绩说明会暨投资者网上集体接待日的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
河南明泰铝业股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2015年5月6日
除息日：2015年5月7日
现金红利发放日：2015年5月7日
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-30
|
2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2015-05-06 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-30
|
2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2015-05-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-30
|
2014年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2015-05-07 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-04-28
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.10
加权平均净资产收益率(%) 1.49
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-17
|
关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-17
|
关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-16
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南明泰铝业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月15日召开,会议审议通过关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年度报告及摘要的议案、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-15
|
2015年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
|
|
经河南明泰铝业股份有限公司财务部门初步测算,预计2015年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加400%到430%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-04
|
第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2015年4月3日召开,会议审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-04
|
前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-04
|
第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
