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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-04-04
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第三届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-28 |
拟披露季报 |
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2015-03-25
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2014年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2014年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2014年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2014年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2014年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2014年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2015年度银行授信额度的议案》
8 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构的议案》
9 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 |
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2015-03-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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关于开展2015年度铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 6.84
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-25
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第三届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2015年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-25
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2015年4月15日9点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-25
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关于公司2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-25
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-10
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2014年度利润分配方案征求投资者意见公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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第三届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2015年3月2日召开,会议审议通过《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-03
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关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-14
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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2014年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经河南明泰铝业股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加180%至210%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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第三届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-24
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第三届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2015年1月23日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》、《关于<河南明泰铝业股份有限公司内部控制管理办法>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-01-24
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关于使用自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-13
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-06
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关于完成限制性股票股权激励计划工商变更登记暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，股本变动,基本资料变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-25 |
拟披露年报 |
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2014-12-17
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第三届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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第三届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于向股权激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-17
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关于向股权激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-16
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月15日召开,会议审议通过《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-13
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-10
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关于重新签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨2014年第三次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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