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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-04
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关于2014年第三次临时股东大会增加临时提案的公告暨2014年第三次临时股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-04
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第三届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司于2014年12月3日召开第三届董事会第十五次会议,会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》、《关于明泰铝业股东未来分红回报规划(2015年-2017年)的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-28
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第三届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-28
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期
1.4限制性股票的授予价格和授予价格确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8激励计划的授予及行权程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
2《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案修订稿）>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》
4《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》
5《关于修改<公司章程>的议案》
6《关于明泰铝业股东未来分红回报规划（2015年-2017年）的议案》 |
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2014-11-28
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关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2014年12月15日上午9：30召开公司2014年第三次临时股东大会,会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,全体股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年12月15日9：30-11：30和13：00-15：00,审议《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案修订稿)>的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》等事项。
网络投票代码：788677;投票简称：明泰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-28
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召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2股票的来源、数量和分配
1.3激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期
1.4限制性股票的授予价格和授予价格确定方法
1.5限制性股票的授予与解锁条件
1.6激励计划的调整方法和程序
1.7限制性股票会计处理
1.8激励计划的授予及行权程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10公司、激励对象发生异动的处理
2《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案修订稿）>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票股权激励计划相关事宜的议案》
4《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 |
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2014-11-28
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关于限制性股票股权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-28
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第三届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2014年11月27日召开,会议审议通过《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案修订稿)>的议案》、《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-28
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601677)“明泰铝业”
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-25
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月24日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-25
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关于更换保荐机构的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-20
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关于召开2014年第二次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-08
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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第三届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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第三届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2014年11月6日召开,会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-07
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-07
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2014年11月24日上午9：30召开公司2014年第二次临时股东大会,会议表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式,全体股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为：2014年11月24日9：30-11：30和13：00-15：00,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
网络投票代码：788677;投票简称：明泰投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-07
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-11-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（2）逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
(2.1)本次发行股票的种类和面值
(2.2)发行方式及发行时间
(2.3)本次发行股票的数量
(2.4)定价基准日、定价方式及发行价格
(2.5)发行对象及认购方式
(2.6)发行股份的限售期
(2.7)上市地点
(2.8)募集资金用途和数量
(2.9)本次非公开发行前的滚存利润的安排
(2.10)本次发行决议的有效期
（3）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
（4）审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；
（5）审议《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
（6）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.25
加权平均净资产收益率(%) 3.96
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-23
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-23
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第三届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-23
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第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2014年10月22日召开,会议审议通过了《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<河南明泰铝业股份有限公司限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》、《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-14
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-01
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关于对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-19
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-16
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司本次限售股上市流通数量为292,750,000股;上市流通日期为2014年9月19日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-12
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-14
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-13
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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