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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-06-02
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2016年6月17日9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-02
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-02/601677_20160602_1.pdf
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2016-06-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| ?1.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
1.01 选举马廷义先生担任公司第四届董事会董事
1.02 选举化新民先生担任公司第四届董事会董事
1.03 选举杜有东先生担任公司第四届董事会董事
1.04 选举刘杰先生担任公司第四届董事会董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵引贵女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举周正国先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举孙会彭先生担任公司第四届监事会监事 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2016-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南明泰铝业股份有限公司实施2015年度利润分配方案为：每10股派发现金红利1.10元(含税)。
股权登记日：2016年6月2日
除息日：2016年6月3日
现金红利发放日：2016年6月3日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2016-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-05-27
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2015年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2016-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-05-17
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月16日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-05-16
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/601677_20160514_1.pdf
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2016-05-14
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-05-14/601677_20160514_1.pdf
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2016-04-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1《关于<公司2015年度董事会工作报告>的议案》
2《关于<公司2015年度监事会工作报告>的议案》
3《关于<公司2015年度独立董事述职报告>的议案》
4《关于公司2015年度利润分配预案的议案》
5《关于<公司2015年度财务决算报告>的议案》
6《关于公司2015年度报告及摘要的议案》
7《关于公司2016年度银行授信额度的议案》
8《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务及内控审计机构的议案》
9.00关于选举独立董事的议案
9.01《关于选举周正国先生为公司独立董事的议案》 |
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2016-04-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 6.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2016年5月16日9点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601677_20160426_6.pdf
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2016-04-26
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关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601677_20160426_5.pdf
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2016-04-26
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第三届监事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-26/601677_20160426_4.pdf
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2016-04-26
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第三届董事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2016年4月22日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年度报告及摘要的议案》、《关于公司2016年第一季度报告全文和正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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第三届董事会第三十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2016年4月1日召开,会议审议通过《关于为全资子公司郑州明泰交通新材料有限公司银行授信提供担保的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-02
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关于保荐机构更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/601677_20160402_3.pdf
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2016-04-02
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关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-02/601677_20160402_2.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-26 |
拟披露季报 |
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2016-03-23
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-23/601677_20160323_1.pdf
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2016-03-19
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-19/601677_20160319_1.pdf
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2016-02-20
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第三届董事会第三十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第三十三次会议于2016年2月19日召开,会议审议通过《关于全资子公司使用公司银行授信额度的议案》、《关于提名周正国先生为公司独立董事候选人的议案》、《关于开展铝锭套期保值业务的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-20
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-20/601677_20160220_3.pdf
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2016-02-20
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关于开展铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-20/601677_20160220_2.pdf
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2016-02-06
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关于董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-06/601677_20160206_1.pdf
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2016-01-23
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关于使用自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/601677_20160123_3.pdf
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2016-01-23
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第三届监事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-23/601677_20160123_2.pdf
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2016-01-23
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第三届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第三十二次会议于2016年1月22日召开,会议审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》、《关于使用首次公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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