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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-09-10
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-09-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01本次发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行时间
2.03本次发行股票的数量
2.04定价基准日、定价方式及发行价格
2.05发行对象及认购方式
2.06发行股份的限售期
2.07上市地点
2.08募集资金用途和数量
2.09本次非公开发行前的滚存利润的安排
2.10本次发行决议的有效期
3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
5《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7《关于公司非公开发行股票完成后对公司即期回报摊薄的影响、应对措施及相关承诺主体的承诺的议案》 |
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2016-09-09
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-09/601677_20160909_1.pdf
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2016-09-06
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第四届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-06/601677_20160906_4.pdf
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2016-09-06
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全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于对公司填补回报措施能够切实履行作出承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-06/601677_20160906_5.pdf
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2016-09-06
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第四次会议于2016年9月5日召开,会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》、《关于<公司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-06
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前次募集资金使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-06/601677_20160906_2.pdf
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2016-09-06
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关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-06/601677_20160906_6.pdf
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2016-08-30
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关于公司控股股东及5%以上股东减持股份计划的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-30/601677_20160830_1.pdf
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2016-08-20
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关于对外投资进展的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-20/601677_20160820_1.pdf
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2016-08-15
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/601677_20160813_1.pdf
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2016-08-13
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/601677_20160813_1.pdf
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2016-08-11
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第四届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-11/601677_20160811_2.pdf
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2016-08-11
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关于调整首发闲置募集资金进行现金管理额度的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-11/601677_20160811_4.pdf
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2016-08-11
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关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-11/601677_20160811_3.pdf
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2016-08-11
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第四届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2016年8月10日召开,会议审议通过《关于公司2016年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于调整首发闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-11
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.28
加权平均净资产收益率(%) 3.69
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-10
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闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-10/601677_20160810_1.pdf
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2016-07-30
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/601677_20160730_2.pdf
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2016-07-30
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第四届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第二次会议于2016年7月29日召开,会议审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-19
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关于股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-19/601677_20160719_1.pdf
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-11 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-11 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-11 |
拟披露中报 |
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2016-06-18
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第一次会议于2016年6月17日召开,会议审议通过《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》、《关于聘任刘杰先生为公司总经理的议案》、《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-18
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-18/601677_20160618_4.pdf
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2016-06-18
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-18/601677_20160618_3.pdf
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2016-06-18
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年6月17日召开,会议审议通过关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-02
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第三届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-06-02/601677_20160602_3.pdf
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2016-06-02
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
1.01 选举马廷义先生担任公司第四届董事会董事
1.02 选举化新民先生担任公司第四届董事会董事
1.03 选举杜有东先生担任公司第四届董事会董事
1.04 选举刘杰先生担任公司第四届董事会董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举赵引贵女士担任公司第四届董事会独立董事
2.02 选举周正国先生担任公司第四届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.01 选举孙会彭先生担任公司第四届监事会监事 |
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2016-06-02
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第三届董事会第三十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2016年6月1日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2016年度第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-02
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2016年6月17日9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举公司第四届董事会董事的议案、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案、关于选举公司第四届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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