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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-05
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监事会关于2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单审核及公示情况的说明 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-05/601677_20190605_1.pdf
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2019-06-01
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601677_20190601_2.pdf
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2019-06-01
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第四届监事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601677_20190601_12.pdf
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2019-06-01
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第四届董事会第四十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第四十次会议于2019年5月31日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601677_20190601_3.pdf
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2019-06-01
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2019年6月17日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月17日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-01/601677_20190601_13.pdf
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2019-06-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举马廷义先生担任公司第五届董事会董事
2.02 选举化新民先生担任公司第五届董事会董事
2.03 选举杜有东先生担任公司第五届董事会董事
2.04 选举刘杰先生担任公司第五届董事会董事
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举周正国先生担任公司第五届董事会独立董事
3.02 选举高卫先生担任公司第五届董事会独立董事
3.03 选举宋夏云先生担任公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
4.01 选举孙会彭先生担任公司第五届监事会监事 |
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2019-06-01
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-06-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 关于选举公司第五届董事会董事的议案
2.01 选举马廷义先生担任公司第五届董事会董事
2.02 选举化新民先生担任公司第五届董事会董事
2.03 选举杜有东先生担任公司第五届董事会董事
2.04 选举刘杰先生担任公司第五届董事会董事
3.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3.01 选举周正国先生担任公司第五届董事会独立董事
3.02 选举高卫先生担任公司第五届董事会独立董事
3.03 选举宋夏云先生担任公司第五届董事会独立董事
4.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案
4.01 选举孙会彭先生担任公司第五届监事会监事
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2019-05-25
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2019年6月10日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》、《关于确定<公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/601677_20190525_5.pdf
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2019-05-25
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第四届监事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/601677_20190525_3.pdf
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2019-05-25
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关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(601677)“明泰铝业”
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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第四届董事会第三十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十九次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划(草案)>及摘要的议案》、《关于确定<公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》、《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划(草案)>及摘要的议案》
1.01 实施激励计划的目的和管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 股票的来源、数量和分配
1.04 激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票会计处理
1.09 激励计划的实施、授予、解锁、变更及终止程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销的原则
2 《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》
3 《关于确定<公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票股权激励相关事宜的议案》
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2019-05-25
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-06-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划(草案)>及摘要的议案》
1.01 实施激励计划的目的和管理机构
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 股票的来源、数量和分配
1.04 激励计划的有效期、授权日、锁定期、解锁日和禁售期
1.05 限制性股票的授予价格和授予价格确定方法
1.06 限制性股票的授予与解锁条件
1.07 激励计划的调整方法和程序
1.08 限制性股票会计处理
1.09 激励计划的实施、授予、解锁、变更及终止程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
1.12 限制性股票回购注销的原则
2 《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》
3 《关于确定<公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》
4 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2019年限制性股票股权激励相关事宜的议案》 |
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2019-05-17
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月16日召开，会议审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-01
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关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-01/601677_20190501_1.pdf
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2019-05-01
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关于使用暂时闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-26
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司2019年度银行授信额度的议案》
8 《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务及内控审计机构的议案》
9 《关于公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》 |
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2019-04-26
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.84
加权平均净资产收益率(%) 8.71
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_2018_n.pdf
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2019-04-26
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关于使用自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_12.pdf
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2019-04-26
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关于2019年度日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_8.pdf
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2019-04-26
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_22.pdf
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2019-04-26
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 2.38
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_2019_1.pdf
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2019-04-26
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第四届董事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第四届董事会第三十八次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年第一季度报告全文和正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_6.pdf
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2019-04-26
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关于开展铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_11.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年度业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_13.pdf
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2019-04-26
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关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_14.pdf
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2019-04-26
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关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_16.pdf
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2019-04-26
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2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_1.pdf
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2019-04-26
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2019年5月16日10点00分召开2018年年度股东大会，审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度日常关联交易情况预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_19.pdf
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2019-04-26
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-26/601677_20190426_10.pdf
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