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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-09-19
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第五届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-19/601677_20190919_3.pdf
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2019-08-16
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2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601677_20190816_6.pdf
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2019-08-16
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第五届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601677_20190816_5.pdf
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2019-08-16
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 5.45
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/601677_2019_z.pdf
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2019-08-16
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第五届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第三次会议于2019年8月15日召开，会议审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于公司会计政策变更的公告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-16
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-01
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-25
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2019年股权激励计划限制性股票首次授予及预留权益部分授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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2019-07-10
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第二次会议于2019年7月9日召开，会议审议通过《关于向2019年限制性股票股权激励对象首次授予限制性股票的议案》、《关于向2019年限制性股票股权激励对象授予部分预留权益的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-10
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关于向2019年限制性股票股权激励计划激励对象授予部分预留权益的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-10
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关于向2019年限制性股票股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-07-10
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第五届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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2019-07-06
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-16 |
拟披露中报 |
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2019-06-25
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关于可转换公司债券2019年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-25
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关于举行投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-18
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第五届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-06-18
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年6月17日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、关于选举公司第五届董事会董事的议案、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-18
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第一次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》、《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》、《关于聘任刘杰先生为公司总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601677_20190618_4.pdf
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2019-06-15
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关于股东、董事及高管减持计划结束的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-15
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关于年审会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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关于可转债转股价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-11
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年6月10日召开，会议审议通过《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法（草案）>的议案》、《关于确定<公司2019年限制性股票股权激励计划激励对象名单>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/601677_20190611_2.pdf
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2019-06-11
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,回购 |
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河南明泰铝业股份有限公司实施2018年年度权益分派，差异化分红方案为：以574,621,415股（公司2018年末股本589,876,415扣除2016年限制性股票股权激励终止待回购注销股份15,255,000股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计分配现金红利114,924,283.00元（含税）。
股权登记日：2019/6/14
除息日：2019/6/17
现金红利发放日：2019/6/17
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-11/601677_20190611_5.pdf
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2019-06-14 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2019-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-11
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2018年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2019-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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