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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-04
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关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/601677_20200704_1.pdf
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2020-07-02
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关于可转债转股结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-02/601677_20200702_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-18 |
拟披露中报 |
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2020-06-20
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关于可转换公司债券2020年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/601677_20200620_1.pdf
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2020-06-01
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关于“明泰转债”转股价格调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-01/601677_20200601_2.pdf |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-06-05 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-01
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.10元（含税）。
股权登记日：2020/6/5
除息日：2020/6/8
现金红利发放日：2020/6/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-01/601677_20200601_3.pdf
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2020-06-01
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关于全资子公司完成注册登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-26
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实施权益分派时转股连续停牌的提示性公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南明泰铝业股份有限公司将于2020年6月1日发布权益分派实施公告和可转债转股价格调整公告。
自2020年5月29日至权益分派股权登记日期间，可转债转股代码（191025）将停止交易，股权登记日后的第一个交易日起可转债转股代码（191025）恢复交易，欲享受权益分派的可转债持有人可在5月28日（含5月28日）之前进行转股。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-26/601677_20200526_1.pdf
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2020-05-19
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/601677_20200519_4.pdf
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2020-05-19
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司及子公司2020年度银行授信额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/601677_20200519_1.pdf
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2020-05-19
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第五届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第九次会议于2020年5月18日召开，会议审议通过《关于投资设立子公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 1.70
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司及子公司2020年度银行授信额度的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
9 《关于公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》 |
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2020-04-28
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于召开2019年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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2020-04-28
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关于公司及子公司2020年度银行授信额度的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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2020-04-28
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关于使用部分可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第五届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第八次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2020年第一季度报告全文和正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于开展铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2019年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601677_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司2019年度独立董事述职报告>的议案》
4 《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
5 《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
6 《关于公司2019年度报告及摘要的议案》
7 《关于公司及子公司2020年度银行授信额度的议案》
8 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度财务及内控审计机构的议案》
9 《关于公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》 |
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.52
加权平均净资产收益率(%) 14.04
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于2020年度日常关联交易情况预计的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-28
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关于使用自有资金投资理财产品额度的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601677_20200428_13.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2020年5月18日10点00分召开2019年年度股东大会，审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》、《关于公司2019年度报告及摘要的议案》、《关于公司2020年度日常关联交易情况预计的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/601677_20200428_27.pdf
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2020-04-21
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关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/601677_20200421_1.pdf
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