明泰铝业(601677) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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明泰铝业

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明泰铝业（601677）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-12-11	关于对全资子公司增资的公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-11/601677_20201211_4.pdf
2020-12-11	第五届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-12-11/601677_20201211_3.pdf
2020-11-25	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-12-10	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》
2020-11-25	第五届监事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-25/601677_20201125_6.pdf
2020-11-25	2020年第一次临时股东大会通知	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-25/601677_20201125_5.pdf
2020-11-25	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-12-10	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于公司子公司增资暨关联交易的议案》
2020-11-25	关于公司子公司增资暨关联交易的公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-25/601677_20201125_7.pdf
2020-11-25	第五届董事会第十四次会议决议公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-25/601677_20201125_1.pdf
2020-11-19	董事、高管集中竞价减持股份进展公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-19/601677_20201119_1.pdf
2020-11-07	部分高管集中竞价减持股份结果公告	上交所公告，其它
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-07/601677_20201107_1.pdf
2020-11-05	董事、高管集中竞价减持股份进展公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-05/601677_20201105_2.pdf
2020-11-05	关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-11-05/601677_20201105_1.pdf
2020-10-31	2020年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 1.17 加权平均净资产收益率(%) 9.71 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-31/601677_20201031_2.pdf
2020-10-24	关于2015年非公开发行股票募集资金使用完毕及注销专户的公告	上交所公告，其它
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-24/601677_20201024_1.pdf
2020-10-13	2020年前三季度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经河南明泰铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年前三季度实现的归属于上市公司股东的净利润约7.17亿元，与上年同期相比增加约0.17亿元，增幅约2.43%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约5.91亿元，与上年同期相比增加约1.29亿元，增幅约30%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-13/601677_20201013_1.pdf
2020-10-10	关于可转债转股结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-10-10/601677_20201010_1.pdf
2020-09-24	拟披露季报，2020-10-31	拟披露季报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-10-27; 一次变更日期: 2020-10-31; 一次变更公告日期: 2020-10-12;
2020-09-19	2019年股权激励计划剩余预留权益授予股份第一期解锁暨上市流通的公告	上交所公告，股本变动
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-19/601677_20200919_4.pdf
2020-09-19	第五届董事会第十二次会议决议公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-19/601677_20200919_1.pdf
2020-09-19	第五届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-09-19/601677_20200919_3.pdf
2020-08-18	第五届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/601677_20200818_4.pdf
2020-08-18	2020年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.57 加权平均净资产收益率(%) 4.86 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/601677_20200818_2.pdf
2020-08-18	第五届董事会第十一次会议决议公告	上交所公告
河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2020年8月17日召开，会议审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/601677_20200818_3.pdf
2020-08-18	2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/601677_20200818_5.pdf
2020-07-30	董监高集中竞价减持股份计划公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-30/601677_20200730_1.pdf
2020-07-17	关于获得政府补助的公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/601677_20200717_2.pdf
2020-07-17	2020年半年度业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
经河南明泰铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年半年度实现的归属于上市公司股东的净利润约3.50亿元，与上年同期相比增加约0.21亿元，增幅约6.38%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约3.02亿元，与上年同期相比增加约0.05亿元，增幅约1.68%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/601677_20200717_1.pdf
2020-07-10	2019年股权激励计划首次授予及预留权益部分授予股份第一期解锁暨上市流通的公告	上交所公告，股本变动
河南明泰铝业股份有限公司2019年股权激励计划首次授予限制性股票本次解锁数量为1,985.55万股，2019年股权激励计划预留权益部分授予限制性股票本次解锁数量为19.50万股，本次解锁股份共计2,005.05万股；上市流通时间：2020年7月16日。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/601677_20200710_4.pdf
2020-07-10	第五届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/601677_20200710_3.pdf
2020-07-10	第五届董事会第十次会议决议公告	上交所公告
河南明泰铝业股份有限公司第五届董事会第十次会议于2020年7月9日召开，会议审议通过《关于公司2019年限制性股票股权激励计划首次授予股份第一期解锁的议案》、《关于公司2019年限制性股票股权激励计划预留权益部分授予股份第一期解锁的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/601677_20200710_1.pdf
2020-07-04	关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告	上交所公告
(601677)“明泰铝业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-04/601677_20200704_1.pdf