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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-01
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第二届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2013年6月18日上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-01
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)选举马廷义先生担任公司第三届董事会董事；
(2)选举马廷耀先生担任公司第三届董事会董事；
(3)选举雷敬国先生担任公司第三届董事会董事；
(4)选举化新民先生担任公司第三届董事会董事；
(5)选举杜有东先生担任公司第三届董事会董事；
(6)选举赵引贵女士担任公司第三届董事会独立董事；
(7)选举燕长海先生担任公司第三届董事会独立董事；
(8)选举冯美斌先生担任公司第三届董事会独立董事；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举马跃平先生担任公司第三届监事会监事；
(2)选举王占标先生担任公司第三届监事会监事；
(3)选举樊俊岭先生担任公司第三届监事会监事； |
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2013-05-18
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2012年度股东大会于2013年5月17日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年度报告及摘要的议案》、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于《公司2012年度独立董事述职报告》的议案；
（4）关于《修改公司章程》的议案；
（5）关于《公司2012年度利润分配预案》的议案；
（6）关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；
（7）关于《公司2012年度报告正文及摘要》的议案；
（8）关于《公司2013年度银行授信额度》的议案；
（9）关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构》的议案 |
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2013-04-23
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.54
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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第二届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2013年4月19日召开，会议审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》、《关于公司2012年度报告及摘要的议案》、《关于公司2013年第一季度报告全文和正文的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司定于2013年5月17日上午9：30召开2012年度股东大会，审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案、关于《公司2012年度报告正文及摘要》的议案、关于《续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2013年度财务审计机构》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-23
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关于开展2013年度铝锭套期保值业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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关于公司2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-23
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.45
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-16
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2012年度利润分配方案征求投资者意见公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-13
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-23 |
拟披露季报 |
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2013-02-01
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2012年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经河南明泰铝业股份有限公司财务部门初步测算，预计2012年1月1日至2012年12月31日归属于上市公司股东的净利润在6,500万元左右，比上年同期预减65%-75%。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-30
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关于聘请的会计师事务所转制更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动,中介机构变动 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-26
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-25
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2013年1月23日召开，会议审议通过了《关于修订<公司募集资金管理办法>议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用自有资金投资理财产品的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-25
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-25
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关于使用自有资金投资理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-25
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司本次限售股上市流通数量为27,450,000股，上市流通日期为2013年1月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-01-08
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关于签订合作协议书的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司本次限售股上市流通数量为27,450,000股，上市流通日期为2013年1月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司本次限售股上市流通数量为27,450,000股，上市流通日期为2013年1月11日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-01-08
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关于签订合作协议书的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-04-23 |
拟披露年报 |
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2012-12-22
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-12-18
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对外投资进展公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-10-31
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关于公司股东、关联方以及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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