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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-01-22
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关于建立院士工作站获得批准的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-04-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-15
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关于签订合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-31
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-29
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 2.18
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-29
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-19
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-15
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-29 |
拟披露季报 |
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2013-08-27
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关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第三届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第三次会议于2013年8月23日召开,会议审议通过了《关于公司2013年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《关于公司2013年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-27
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第三届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-27
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 1.26
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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第三届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-13
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-13
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第三届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第二次会议于2013年8月12日召开,会议审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-07-30
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关于举行2012年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-07-26
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关于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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关于控股子公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-27 |
拟披露中报 |
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2013-06-27
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南明泰铝业股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2013年7月2日
除息日：2013年7月3日
现金红利发放日：2013年7月9日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95登记日 ，2013-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-27
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95除权日 ，2013-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-19
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2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-19
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-19
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南明泰铝业股份有限公司第三届董事会第一次会议于2013年6月18日召开，会议审议通过《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》、《关于聘任杜有东先生为公司总经理的议案》、《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601677)“明泰铝业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-06-01
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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南明泰铝业股份有限公司董事会决定于2013年6月18日上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-01
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召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-06-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)选举马廷义先生担任公司第三届董事会董事；
(2)选举马廷耀先生担任公司第三届董事会董事；
(3)选举雷敬国先生担任公司第三届董事会董事；
(4)选举化新民先生担任公司第三届董事会董事；
(5)选举杜有东先生担任公司第三届董事会董事；
(6)选举赵引贵女士担任公司第三届董事会独立董事；
(7)选举燕长海先生担任公司第三届董事会独立董事；
(8)选举冯美斌先生担任公司第三届董事会独立董事；
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举马跃平先生担任公司第三届监事会监事；
(2)选举王占标先生担任公司第三届监事会监事；
(3)选举樊俊岭先生担任公司第三届监事会监事； |
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