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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-18
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2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2016-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-18
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2015年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增2股派1.50元(含税)。
股权登记日：2016年4月22日
除权除息日：2016年4月25日
新增无限售条件流通股份上市日：2016年4月26日
现金红利发放日：2016年4月25日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-18
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2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2016-04-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2016-04-18
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2015年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2016-04-22 |
登记日，分配方案 |
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2016-04-18
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2015年年度转增，10转增2除权日 ，2016-04-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2016-04-18
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2015年年度转增，10转增2转增上市日 ，2016-04-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2016-04-07
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第三届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/601678_20160407_4.pdf
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2016-04-07
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关于回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/601678_20160407_5.pdf
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2016-04-07
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第三届董事会第八次会议于2016年4月6日召开,会议审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于修订公司2015年年度报告及其摘要的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-07
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会计差错更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-07/601678_20160407_1.pdf
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2016-04-07
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2015年年度报告及年报摘要更正公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-01
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关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-01/601678_20160401_1.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-19 |
拟披露季报 |
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2016-03-28
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关于收到上海证券交易所对公司2015年年度报告的事后审核问询函的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-28/601678_20160328_1.pdf
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2016-03-19
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月18日召开,会议审议通过关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司2015度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-10
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关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-10/601678_20160310_1.pdf
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2016-03-01
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-02-26
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第三届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2016年2月24日召开,会议审议通过《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司关联交易相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-26
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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滨化集团股份有限公司董事会决定于2016年3月18日14点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度报告及其摘要的议案、关于公司2015度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司关联交易相关事宜的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-26
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-26
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第三届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-26
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关于拟发行中期票据的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2016-02-26
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/601678_20160226_6.pdf
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2016-02-26
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关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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公告全文参考链接：
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2016-02-26
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新建项目公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2016-02-26
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拟对子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/601678_20160226_2.pdf
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2016-02-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-26/601678_20160226_7.pdf
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2016-02-26
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召开2015年度股东大会 ，2016-03-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
4关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5.00关于公司为子公司提供担保的议案
5.01为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额15,000万元
5.02为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元
5.03为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额3,000万元
5.04为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额3,000万元
5.05为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元
6.00关于公司关联交易相关事宜的议案
6.01与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02与山东滨化滨阳燃化有限公司之间的关联交易
6.03与山东布莱恩化工技术有限公司之间的关联交易
6.04与山东滨化实业有限责任公司之间的关联交易
6.05与山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易
6.06与滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
6.07与山东滨化传媒有限公司之间的关联交易
7关于建设公司项目设计研究中心的议案
8关于新建7.5万吨/年甘油法环氧氯丙烷及配套设施项目的议案
9关于新建1000吨/年六氟磷酸锂项目的议案
10关于新建6000吨/年电子级氢氟酸项目的议案
11关于新建100吨/年高性能碳纤维（含300吨/年原丝）试验项目的议案
12关于新建煤炭铁路物流中心项目的议案
13关于发行中期票据的议案
14关于变更公司经营范围的议案
15关于修订《公司章程》的议案
16关于聘任2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
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2016-02-26
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.44
加权平均净资产收益率(%) 9.43
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-18
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关于投资参与组建滨州农村商业银行股份有限公司获得中国银监会筹建批复的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-18/601678_20160218_1.pdf
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2016-02-01
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第三届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-02-01/601678_20160201_2.pdf
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