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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-04-10
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2017年年度转增，10转增3登记日 ，2018-04-16 |
登记日，分配方案 |
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2018-04-10
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2017年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日 ，2018-04-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-03-30
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月29日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/601678_20180330_1.pdf
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2018-03-30
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第四届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第四届董事会第一次会议于2018年3月29日召开,会议审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-30
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第四届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-14 |
拟披露季报 |
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2018-03-24
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关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权交易完成的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-19
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关于2017年度利润分配预案听取投资者意见的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2018-03-19
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关于控股股东减持计划实施进展的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2018-03-09
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第三届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年3月7日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-09
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2018-03-09
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关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2018-03-09
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2018-03-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于2018年度预计担保事项的议案
6.00 关于公司关联交易相关事宜的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
6.03 与黄河三角洲(滨州)热力有限公司之间的关联交易
7 关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
10.01 选举张忠正先生为第四届董事会董事
10.02 选举朱德权先生为第四届董事会董事
10.03 选举王树华先生为第四届董事会董事
10.04 选举王黎明先生为第四届董事会董事
10.05 选举姜森先生为第四届董事会董事
10.06 选举于江先生为第四届董事会董事
10.07 选举商志新先生为第四届董事会董事
10.08 选举陈吕军先生为第四届董事会独立董事
10.09 选举厉辉先生为第四届董事会独立董事
10.10 选举张春洁女士为第四届董事会独立董事
10.11 选举杨涛女士为第四届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举金建全先生为第四届监事会监事
11.02 选举刘洪安先生为第四届监事会监事
11.03 选举刘莲菲女士为第四届监事会监事
11.04 选举刘冬雪女士为第四届监事会监事
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2018-03-09
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召开2017年度股东大会 ，2018-03-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2017年年度报告及其摘要的议案
4 关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
5 关于2018年度预计担保事项的议案
6.00 关于公司关联交易相关事宜的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东布莱恩化工技术有限公司、山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易
6.03 与黄河三角洲(滨州)热力有限公司之间的关联交易
7 关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
8 关于修订《公司章程》的议案
9 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于选举公司第四届董事会董事的议案
10.01 选举张忠正先生为第四届董事会董事
10.02 选举朱德权先生为第四届董事会董事
10.03 选举王树华先生为第四届董事会董事
10.04 选举王黎明先生为第四届董事会董事
10.05 选举姜森先生为第四届董事会董事
10.06 选举于江先生为第四届董事会董事
10.07 选举商志新先生为第四届董事会董事
10.08 选举陈吕军先生为第四届董事会独立董事
10.09 选举厉辉先生为第四届董事会独立董事
10.10 选举张春洁女士为第四届董事会独立董事
10.11 选举杨涛女士为第四届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举金建全先生为第四届监事会监事
11.02 选举刘洪安先生为第四届监事会监事
11.03 选举刘莲菲女士为第四届监事会监事
11.04 选举刘冬雪女士为第四届监事会监事 |
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2018-03-09
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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滨化集团股份有限公司董事会决定于2018年3月29日14点15分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司关联交易相关事宜的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月29日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月29日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-03-09
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委托理财公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2018-03-09
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关于2018年度预计担保事项的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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2018-03-09
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第三届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-09
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.70
加权平均净资产收益率(%) 15.50
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2018-03-09
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-02
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董事、高级管理人员减持计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601678)“滨化股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-02
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月1日召开,会议审议通过关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-02/601678_20180302_2.pdf
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2018-02-15
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关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的补充公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-15/601678_20180215_1.pdf
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2018-02-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的议案
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2018-02-14
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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滨化集团股份有限公司董事会决定于2018年3月1日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年3月1日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年3月1日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601678_20180214_4.pdf
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2018-02-14
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第三届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年2月13日召开,会议审议通过《关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601678_20180214_5.pdf
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2018-02-14
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关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601678_20180214_1.pdf
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2018-02-14
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高级管理人员减持计划实施结果公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-14/601678_20180214_6.pdf
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2018-02-14
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于收购黄河三角洲(滨州)热力有限公司股权的议案 |
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2018-02-10
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关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-02-10/601678_20180210_1.pdf
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