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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-27
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2023年度董事会工作报告
2 公司2023年度监事会工作报告
3 公司2023年年度报告及摘要
4 关于公司2023年度利润分配的预案
5 关于2024年度预计担保事项的议案
6.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易
6.02 与山东滨化投资有限公司及下属企业之间的关联交易
6.03 与山东鲁北企业集团总公司及下属企业、洛阳宏联新材料科技有限公司之间的关联交易
6.04 与山东渤海湾港港华码头有限公司、滨州临港产业园有限公司之间的关联交易
6.05 与华纺股份有限公司之间的关联交易
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
9 关于选举王谦先生为独立董事的议案 |
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2024-04-27
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滨化股份关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_7R1W.pdf
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2024-04-27
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滨化股份关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_GYX2.pdf
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2024-04-27
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滨化股份2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_Z2UP.pdf
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2024-04-27
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滨化股份关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_DHCA.pdf
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2024-04-27
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滨化股份2023年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_72WI.pdf
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2024-04-27
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滨化股份第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_5N43.pdf
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2024-04-27
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滨化股份2024年第一季度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_HVHG.pdf
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2024-04-27
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滨化股份2023年年度主要经营数据公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_0XB7.pdf
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2024-04-27
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滨化股份关于2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_VY8A.pdf
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2024-04-27
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滨化股份第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_P68A.pdf
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2024-04-27
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滨化股份关于2024年度预计担保事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601678_20240427_3XZ1.pdf
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2024-04-11
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滨化股份关于职工代表监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601678_20240411_RL7J.pdf
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2024-04-11
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滨化股份2024年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601678_20240411_WDDK.pdf
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2024-04-02
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滨化股份关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601678_20240402_4O64.pdf
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2024-03-30
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滨化股份关于股东质押股份延期购回的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601678_20240330_9UAY.pdf
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2024-03-30
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滨化股份关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601678_20240330_GFMF.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-27 |
拟披露季报 |
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2024-03-28
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滨化股份关于收购关联方资产的补充公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/601678_20240328_IA2R.pdf
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2024-03-26
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滨化股份关于第二期员工持股计划持有人份额调整的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601678_20240326_PU8X.pdf
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2024-03-26
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-04-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案 |
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2024-03-26
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滨化股份第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601678_20240326_E70I.pdf
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2024-03-26
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滨化股份关于修订公司章程的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601678_20240326_BK09.pdf
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2024-03-26
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滨化股份关于收购关联方资产的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601678_20240326_OGY3.pdf
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2024-03-26
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滨化股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/601678_20240326_NX1F.pdf
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2024-03-16
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滨化股份第五届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/601678_20240316_Y0ZD.pdf
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2024-03-14
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滨化股份关于监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/601678_20240314_2ATZ.pdf
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2024-03-09
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滨化股份关于选举职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/601678_20240309_HOV2.pdf
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2024-03-08
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滨化股份关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/601678_20240308_F343.pdf
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2024-03-02
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滨化股份关于回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/601678_20240302_S2BX.pdf
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2024-02-09
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滨化股份关于为参股公司提供担保暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-09/601678_20240209_0FEI.pdf
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