| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-02-28
|
拟对公司子公司及其他公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-28
|
关于拟发行短期融资券的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-28
|
关于聘任2014年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-28
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-28
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-28
|
委托理财公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-02-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2013年度利润分配的议案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
5.1 为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000 万元
5.2 为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000 万元
5.3 为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.4 为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.5 为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元
5.6 为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000万元
5.7 为山东滨化新型建材有限责任公司提供担保，担保金额5,000万元
5.8 为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额1,1000万元
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案
7、关于公司关联交易相关事宜的议案
7.1 与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
7.2 与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
7.3 与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
7.4 与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
7.5 与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
7.6 与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易
7.7 与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易
8、关于发行中期票据的议案
9、关于发行短期融资券的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《投资、担保、借贷管理制度》的议案
12、关于聘任2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
|
|
2014-02-28
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 6.37
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-02-28
|
召开2013年度股东大会 ，2014-03-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、关于2013年度董事会工作报告的议案
2、关于2013年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2013年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2013年度利润分配的议案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
5.1 为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000 万元
5.2 为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000 万元
5.3 为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.4 为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.5 为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元
5.6 为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000万元
5.7 为山东滨化新型建材有限责任公司提供担保，担保金额5,000万元
5.8 为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额1,1000万元
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款公司提供担保的议案
7、关于公司关联交易相关事宜的议案
7.1 与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
7.2 与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
7.3 与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
7.4 与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
7.5 与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
7.6 与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易
7.7 与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易
8、关于发行中期票据的议案
9、关于发行短期融资券的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《投资、担保、借贷管理制度》的议案
12、关于聘任2014年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
|
|
2014-02-15
|
关于上市公司及承诺相关方承诺及履行情况的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-01-24
|
2013年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-28
|
拟披露年报 ，2014-02-28 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-25
|
2013年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
滨化集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会于2013年12月24日召开,会议审议通过关于新建8万吨/年四氯乙烯项目的议案、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案、关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-10
|
关于新建四氯乙烯项目的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-07
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-12-07
|
召开2013年度第1次临时股东大会 ，2013-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、关于调整公司部分董事的议案
2、关于新建8万吨/年四氯乙烯项目的议案
3、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
4、关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案 |
|
|
2013-12-07
|
第二届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
滨化集团股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2013年12月6日召开,会议审议通过了《关于调整公司部分董事的议案》、《关于调整公司董事会秘书和证券事务代表的议案》、《关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-07
|
关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-12-07
|
关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
滨化集团股份有限公司决定于2013年12月24日上午9：00召开2013年第一次临时股东大会,审议关于调整公司部分董事的议案、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案、关于聘任2013年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-10-15
|
2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2947
加权平均净资产收益率(%) 4.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-09-27
|
拟披露季报 ，2013-10-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2013-09-17
|
关于过氧化氢项目投产的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-09-09
|
为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2013-07-29
|
第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
滨化集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于二〇一三年七月二十六日召开,会议审议通过了《关于投资设立黄河三角洲产业投资有限公司的议案》、《关于利用公司部分自有资金进行委托理财的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-29
|
委托理财公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-29
|
对外投资公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-25
|
澄清公告 |
上交所公告 |
|
|
(601678)“滨化股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-07-22
|
2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.2124
加权平均净资产收益率(%) 3.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-06-28
|
拟披露中报 ，2013-07-22 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2013-04-16
|
2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.11
加权平均净资产收益率(%) 1.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.884
仅供参考，请查阅当日公告全文。
|
|
|
2013-04-11
|
2012年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.425登记日 ，2013-04-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
