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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-07-23 |
拟披露中报 |
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2015-04-16
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 2.82
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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2014年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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滨化集团股份有限公司实施2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股派1.70元(含税)。
股权登记日：2015年4月14日
除权除息日：2015年4月15日
新增无限售条件流通股份上市日：2015年4月16日
现金红利发放日：2015年4月15日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-08
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2014年年度转增，10转增5登记日 ，2015-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-08
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2014年年度转增，10转增5转增上市日 ，2015-04-16 |
转增上市日，分配方案 |
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2015-04-08
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2014年年度转增，10转增5除权日 ，2015-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-04-08
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2014年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615红利发放日 ，2015-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-04-08
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2014年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615登记日 ，2015-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2015-04-08
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2014年年度分红，10派1.7(含税)，税后10派1.615除权日 ，2015-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-16 |
拟披露季报 |
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2015-03-14
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年3月12日召开,会议审议通过关于公司2014年年度报告及其摘要的议案、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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第三届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年3月12日召开,会议审议通过《关于选举张忠正为公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任王树华为公司总经理的议案》、《关于聘任刘宝刚为公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-14
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第三届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-03
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关于2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案征求投资者意见的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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关于高管辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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拟对公司子公司及其他公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司董事会会议于2015年2月15日召开,会议审议通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》、《关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.55
加权平均净资产收益率(%) 8.46
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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滨化集团股份有限公司董事会决定于2015年3月12日14点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年年度报告及其摘要的议案、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案、关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-02-17
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第二届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-17
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召开2014年度股东大会 ，2015-03-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于2014年度董事会工作报告的议案
2、关于2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
4、关于公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
5、关于公司为子公司提供担保的议案
5.01、为山东滨化东瑞化工有限责任公司提供担保，担保金额25,000万元
5.02、为山东滨化热力有限责任公司提供担保，担保金额10,000万元
5.03、为山东滨化瑞成化工有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.04、为山东滨化海源盐化有限公司提供担保，担保金额5,000万元
5.05、为山东滨化燃料有限公司提供担保，担保金额2,000万元
5.06、为滨州嘉源环保有限责任公司提供担保，担保金额1,000万元
5.07、为榆林滨化绿能有限公司提供担保，担保金额5,500万元
6、关于为滨州市滨城区天成小额贷款有限公司提供担保的议案
7、关于公司关联交易相关事宜的议案
7.01、与中海沥青股份有限公司发生的关联交易
7.02、与山东滨化滨阳燃化有限公司发生的关联交易
7.03、与山东布莱恩化工技术有限公司发生的关联交易
7.04、与山东滨化实业有限责任公司发生的关联交易
7.05、与山东滨化集团油气有限公司发生的关联交易
7.06、与滨州自动化仪表有限责任公司发生的关联交易
7.07、与山东滨化传媒有限公司发生的关联交易
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案
10、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
10.01、选举张忠正先生为第三届董事会董事
10.02、选举王树华先生为第三届董事会董事
10.03、选举石秦岭先生为第三届董事会董事
10.04、选举初照圣先生为第三届董事会董事
10.05、选举李德敏先生为第三届董事会董事
10.06、选举王黎明先生为第三届董事会董事
10.07、选举商志新先生为第三届董事会董事
10.08、选举于江先生为第三届董事会董事
11、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
11.01、选举张焕平先生为第三届董事会独立董事
11.02、选举张文雷先生为第三届董事会独立董事
11.03、选举王莉女士为第三届董事会独立董事
11.04、选举严爱娥女士为第三届董事会独立董事
12、关于选举公司第三届监事会成员的议案
12.01、选举金建全先生为第三届监事会监事
12.02、选举刘洪安先生为第三届监事会监事
12.03、选举刘连菲女士为第三届监事会监事 |
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2015-02-17
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关于聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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2014年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-15
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化工搬迁项目进展公告 |
上交所公告 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-02-17 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-19
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关于华海财产保险股份有限公司获得开业批复的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601678)“滨化股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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