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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-30
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第四届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年第一季度报告〉的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于下属公司出资设立新能源汽车技术公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601717_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.218
加权平均净资产收益率(%) 3.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601717_2019_1.pdf
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2019-03-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2019年5月15日上午9点召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年5月15日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2019年5月15日上午9点召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/601717_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》
2 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》
4 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》 |
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2019-03-30
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》
2 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》
3 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》
4 《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
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2019-03-28
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关于境外下属企业申请银行贷款及为其提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/601717_20190328_3.pdf
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2019-03-28
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关于使用闲置资金投资金融机构理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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关于续聘2019年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-27
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关于计提商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-27
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关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-27/601717_20190327_16.pdf
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2019-03-27
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关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601717)“郑煤机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-27
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第四届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-27
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第四届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2019年3月26日召开，会议审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2018年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-27
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 7.48
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2019-03-27
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关于开展套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601717)“郑煤机”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-27
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601717)“郑煤机”公布
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2019-01-31
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2018年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经郑州煤矿机械集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润为70,000万元到84,000万元，与上年同期相比，将增加41,575万元到55,575万元，同比增加146.26%到195.51%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为50,000万元到60,000万元，与上年同期相比，将增加11,292万元到21,292万元，同比增加29.17%到55.01%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-27 |
拟披露年报 |
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2018-12-19
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关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-08
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关于控股股东部分股票质押式回购交易延期回购及补充质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-08/601717_20181208_1.pdf
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2018-11-22
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股东减持股份结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.40
加权平均净资产收益率(%) 6.16
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-10-27
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第四届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第八次会议于2018年10月26日召开，会议审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第三季度报告及其摘要>的议案》、《关于聘任李卫平女士为公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-13
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关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-13/601717_20181013_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-08
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2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会、2018年第一次H股类别股东大会于2018年9月7日召开，会议审议通过关于公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案、关于公司2018年度非公开发行A股股票预案的议案、关于非公开发行A股股票方案的特别授权的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/601717_20180908_1.pdf
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2018-09-08
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第四届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第七次会议于2018年9月7日召开，会议审议通过《关于下属公司对外投资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-08/601717_20180908_3.pdf
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2018-09-06
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关于非公开发行A股股票事项获得河南省国资委批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-06/601717_20180906_1.pdf
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2018-09-05
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关于持股5%以上股东减持至5%以下的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-05/601717_20180905_1.pdf
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