| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-08-29
|
关于增选公司第四届董事会独立董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601717_20190829_11.pdf
|
|
|
2019-08-29
|
第四届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601717_20190829_7.pdf
|
|
|
2019-08-29
|
关于终止2018年度非公开发行A股股票事项的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/601717_20190829_8.pdf
|
|
|
2019-08-17
|
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-17/601717_20190817_1.pdf
|
|
|
2019-08-10
|
第四届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/601717_20190810_1.pdf
|
|
|
2019-08-10
|
关于2019年股票期权激励计划（草案）及其相关文件的修订说明公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/601717_20190810_9.pdf
|
|
|
2019-08-10
|
第四届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/601717_20190810_2.pdf
|
|
|
2019-08-10
|
2019年股票期权激励计划（草案修订稿）摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-10/601717_20190810_3.pdf
|
|
|
2019-07-27
|
关于2019年股票期权激励计划获得国资监管机构批复的公告 |
上交所公告，违规 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/601717_20190727_10.pdf
|
|
|
2019-07-27
|
第四届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/601717_20190727_2.pdf
|
|
|
2019-07-27
|
2019年股票期权激励计划草案摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/601717_20190727_3.pdf
|
|
|
2019-07-27
|
第四届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年7月26日召开，会议审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》、《关于制定<郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-27/601717_20190727_1.pdf
|
|
|
2019-07-02
|
2018年年度分红，10派1.450000000(含税)，税后10派1.450000登记日 ，2019-07-05 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-02
|
2018年年度分红，10派1.450000000(含税)，税后10派1.450000除权日 ，2019-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-02
|
2018年年度分红，10派1.450000000(含税)，税后10派1.450000红利发放日 ，2019-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-07-02
|
2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.145元（含税）。
股权登记日：2019/7/5
除息日：2019/7/8
现金红利发放日：2019/7/8
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/601717_20190702_1.pdf
|
|
|
2019-06-28
|
拟披露中报 ，2019-08-29 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-22
|
关于参加河南上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-22/601717_20190622_1.pdf
|
|
|
2019-06-21
|
2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月20日召开，会议审议通过《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2018年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》、《关于2018年度利润分配的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-21/601717_20190621_1.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
关于境外下属企业申请银行贷款及为其提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601717_20190618_3.pdf
|
|
|
2019-06-18
|
第四届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2019年6月17日召开，会议审议通过《关于公司及下属企业与相关融资方签署融资担保协议的议案》、《关于授权特定人员签署境外融资担保协议的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-18/601717_20190618_1.pdf
|
|
|
2019-05-21
|
关于控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/601717_20190521_1.pdf
|
|
|
2019-05-18
|
关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-18/601717_20190518_1.pdf
|
|
|
2019-05-16
|
2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
郑州煤矿机械集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月15日召开，会议审议通过《关于公司境外下属企业申请银行贷款、提供担保及授权公司董事会及/或董事会授权的指定人士办理本次银行贷款及提供担保相关事项的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司章程>的议案》、《关于修改<郑州煤矿机械集团股份有限公司重大投融资管理办法>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/601717_20190516_2.pdf
|
|
|
2019-05-16
|
关于控股股东部分股票质押式回购交易股票提前购回及进行股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-16/601717_20190516_1.pdf
|
|
|
2019-05-06
|
关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-06/601717_20190506_1.pdf
|
|
|
2019-05-06
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》
2 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》
3 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2018年年度报告〉及其摘要的议案》
4 《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告〉的议案》
5 《关于聘任2019年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
6 《关于2018年度利润分配的议案》
7 《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
8 《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
9 《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
10 《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》
11 《关于开展套期保值业务的议案》
12 《关于公司中长期超利润激励方案的议案》 |
|
|
2019-04-30
|
第四届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601717_20190430_6.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601717_20190430_7.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
(601717)“郑煤机”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601717_20190430_8.pdf
|
|
|
2019-04-30
|
2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.218
加权平均净资产收益率(%) 3.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/601717_2019_1.pdf
|
|
| | | |
