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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-04-17
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会兹定于2014年6月5日(星期四)上午9：30召开公司2013年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月5日(星期四)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案、关于聘任2014年度外部审计机构的议案等事项。
网络投票代码：788717;投票简称：煤机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-04
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关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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第二届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年3月27日召开,会议审议通过了《关于〈郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要〉的议案》、《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案》、《关于聘任2014年度外部审计机构及支付2013年度审计费用的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.53
加权平均净资产收益率(%) 9.27
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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第二届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-28
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关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-04
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郑煤机董事会公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年3月3日召开，审议通过了《关于变更公司在香港的主要营业地址的议案》同意自2014年3月3日起本公司在香港的主要营业地址变更为香港湾仔皇后大道东28号金钟汇中心18楼，并根据香港联合交易所有限公司证券上市规则、香港公司条例及商业登记条例的相关规定通知联交所、公司注册处及香港税务局商业登记署。授权本公司董事王新莹处理及执行所有有关上述变更之事宜，包括通知联交所及有关之政府部门、登载有关公告及为符合联交所证券上市规则及相关地方的法例的有关规定 |
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2014-02-14
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关于上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人及上市公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-29
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2013年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经郑州煤矿机械集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2013年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少45%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-10-26
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第二届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第九次会议于2013年10月25日召开,会议审议通过了《关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年第三季度报告的议案》、《关于用闲置H股募集资金购买新鸿基有限公司发行的可交易债券的议案》、《关于香港全资子公司以大宗交易形式购买内蒙古伊泰煤炭股份有限公司H股股票的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 7.47
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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关于为香港全资子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-26
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第二届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-09-27
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拟披露季报 ，2013-10-26 |
拟披露季报 |
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2013-08-31
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关于公司董事、监事、高级管理人员减持公司股份的公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-26
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-08-24
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2013年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 5.68
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-08-01
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首次公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为549,087,800股;上市流通日期为2013年8月6日。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-06-28
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拟披露中报 ，2013-08-24 |
拟披露中报 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85登记日 ，2013-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司实施2012年度利润分配方案为：每10股派3.00元人民币（含税）。
股权登记日：2013年6月25日
除息日：2013年6月26日
现金红利发放日：2013年7月2日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85除权日 ，2013-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-06-20
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2012年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.85红利发放日 ，2013-07-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-08
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2012年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年6月7日召开，会议审议并通过了公司A股2012年年度报告及其摘要、关于公司2012年度利润分配的议案、关于聘任2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.24
加权平均净资产收益率(%) 4.1
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.89
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2013年6月7日（星期五）上午9:30召开公司2012年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2012年年度报告及其摘要》的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度利润分配的议案、关于聘任2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案等事项。
网络投票代码：788717，投票简称：煤机投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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关于召开2012年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2013年6月7日（星期五）上午9:30召开公司2012年度股东大会，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2013年6月7日（星期五）上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2012年年度报告及其摘要》的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度利润分配的议案、关于聘任2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案等事项。
网络投票代码：788717，投票简称：煤机投票。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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召开2012年度股东大会 ，2013-06-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2012年年度报告及其摘要》的议案
4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2012年度利润分配的议案
5、关于聘任2013年度外部审计机构及支付2012年度审计费用的议案
6、关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
7、关于使用A股闲置募集资金暂时补充流动资金的议案 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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