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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-01-22
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公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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因郑州煤矿机械集团股份有限公司接到大股东、实际控制人河南省国资委拟筹划重大事项的通知,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年1月22日起停牌5个交易日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
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2015-01-22
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2015-01-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因郑州煤矿机械集团股份有限公司接到大股东、实际控制人河南省国资委拟筹划重大事项的通知,鉴于该事项存在重大不确定性,经公司申请,本公司股票自2015年1月22日起停牌5个交易日 |
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2015-01-15
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关于召开2015年第一次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，日期变动 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-18 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.1《选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.2《选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.3《选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.4《选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.5《选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1《选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2《选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.3《选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.4《选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（独立非执行董事部分）
4.1《选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.2《选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.3《选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.4《选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》 |
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2014-12-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.1《选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.2《选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.3《选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.4《选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.5《选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1《选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2《选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.3《选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.4《选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（独立非执行董事部分）
4.1《选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.2《选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.3《选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.4《选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》 |
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2014-12-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.1《选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.2《选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.3《选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.4《选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.5《选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.6《选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
1.7《选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
1.8《选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
1.9《选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1《选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2《选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.3《选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.4《选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》 |
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2014-12-25
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关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会决定于2015年2月10日(星期二)上午9：30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年2月10日(星期二)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》。
网络投票代码：788717;投票简称：煤机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-25
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第二届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》、《关于召开郑州煤矿机械集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
1.1《选举焦承尧为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.2《选举向家雨为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.3《选举王新莹为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.4《选举郭昊峰为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.5《选举刘强为公司第三届董事会执行董事的议案》
1.6《选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
1.7《选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
1.8《选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
1.9《选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
2、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.1《选举李重庆为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.2《选举张志强为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.3《选举周荣为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
2.4《选举刘付营为公司第三届监事会股东代表监事的议案》
3、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》
4、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》（独立非执行董事部分）
4.1《选举刘尧为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.2《选举江华为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.3《选举李旭冬为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》
4.4《选举吴光明为公司第三届董事会独立非执行董事的议案》 |
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2014-12-25
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第二届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-22
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关于为香港全资子公司提供担保延长期限的更正公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-21
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 2.73
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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第二届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2014年10月20日召开,会议审议通过了《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司2014年第三季度报告>的议案》、《关于对香港全资子公司担保进行展期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-21
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关于为香港全资子公司提供担保延长期限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-21 |
拟披露季报 |
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2014-08-22
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第二届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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第二届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2014年8月21日召开,会议审议通过《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2014年半年度报告>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司H股2014年中期业绩公告>及授权公司董事长签署并公告<公司H股2014年中期报告>的议案》、《关于<郑州煤矿机械集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 2.57
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-26
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2014年半年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经郑州煤矿机械集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比将减少55%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-30
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.65元(含税)。
股权登记日：2014年7月3日
除息日：2014年7月4日
现金红利发放日：2014年7月4日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.5675登记日 ，2014-07-03 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.5675红利发放日 ，2014-07-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-30
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2013年年度分红，10派1.65(含税)，税后10派1.5675除权日 ，2014-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-06-27
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第二届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年6月26日召开,会议审议通过了《关于调整郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会审计委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-06
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月5日召开,会议审议通过关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案、关于聘任2014年度外部审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-22
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关于2013年度股东大会增加临时提案的公告暨召开2013年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动,日期变动 |
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(601717)“郑煤机”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 1.46
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案
4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案
5、关于聘任2014年度外部审计机构的议案
6、关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于2013年度独立董事述职报告的议案
8、关于监事变更的议案
9、关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案
10、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 |
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2014-04-17
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-05 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案
4、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案
5、关于聘任2014年度外部审计机构的议案
6、关于使用A股部分募投项目节余资金及节余超募资金永久补充流动资金的议案
7、关于2013年度独立董事述职报告的议案
8、关于监事变更的议案
9、关于采用融资租赁方式的销售业务中为客户提供回购保证的议案
10、关于提名刘尧女士为公司独立董事的议案
11、关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案 |
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2014-04-17
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会兹定于2014年6月5日(星期四)上午9：30召开公司2013年度股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年6月5日(星期四)上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于《郑州煤矿机械集团股份有限公司A股2013年年度报告及其摘要》的议案、关于郑州煤矿机械集团股份有限公司2013年度利润分配的议案、关于聘任2014年度外部审计机构的议案等事项。
网络投票代码：788717;投票简称：煤机投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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